Оно связано с появлением летом 2004 года списка банковских счетов клиентов люксембургской компании Clearstream, среди которых фигурировали имена известных французских бизнесменов, политиков, высокопоставленных чиновников, таких как Николя Саркози, одного из лидеров французской Социалистической партии Доминика Штрауса-Канна и многих других.
Дата: 06.07.2007
Копия в Google
Впрочем, есть на рынке и такие конторы, которые живут за счет «кидания» лиц юридических – от небольших фирм до крупных банковских структур.
Дата: 05.07.2007
Копия в Google
А такой, как у нас, подписки — я, фамилия, имя, обязуюсь сотрудничать, выбираю псевдоним Томский, — у англичан нет. Я, кстати, предлагал открыть мне в Англии банковский счет, но они отказались — якобы в целях моей зашифровки.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
Получается, что эта сумма долгое время лежала на счету МГРС мёртвым грузом, то есть не приносила государству никакого дохода, хотя бы в виде банковских процентов.
Дата: 02.07.2007
Копия в Google
Все эти и другие объекты строились незаконно, без каких-либо землеотводных документов, без разрешения на строительство, без привлечения банковских кредитов или средств дольщиков.
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
То есть создаются поводы и идеологическая основа для наведения порядка и централизации контроля в телевизионном хозяйстве так же, как в банковской сфере.
Дата: 07.06.2007
Копия в Google
2 февраля в 19 часов в мою квартиру с обыском пришли четыре сотрудника финполиции, после обыска, примерно в 23 часа, меня забрали в ДФП по городу Алматы, где допрашивали до четырех утра по дешево проданной банковской квартире и “угнанной” мной моей служебной машиной.
Дата: 28.05.2007
Копия в Google
Среди эстонских компаний, представленных в России, банковская Hansabank Group (объявила о намерении вложить в развитие бизнеса в РФ €700 млн), Silvano Fashion Group (владеет сетью магазинов женского белья), ЗАО "Т-Бетон" (производство изделий из железобетона в Ленинградской области).
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
Сын Олега Сосковца – Алексей, в бытность отца первым вице-премьером был владельцем золотой банковской карточки и делал значительные покупки в Лугано, административном центре швейцарского кантона Тичино.
Дата: 26.04.2007
Копия в Google
Петр окончил в 2004 году в Москве факультет права Высшей школы экономики, а после этого занимался в Лондоне банковскими инвестициями.
Дата: 20.04.2007
Копия в Google
Однако после изучения присланного в Ъ из лондонской полиции списка обвиняемых стало ясно, что участник драки Петр Жуков не только работает в банковской сфере, как и сын вице-премьера Александра Жукова, но и родился с ним в один день: 2 сентября 1982 года.
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
Ему принадлежит наиболее разветвленная банковская сеть, оказывающая услуги населению, Севастопольская нефтебаза и предприятие "Нафта-юг" (Севастополь).
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
– Когда воров в России прижимали основательно, они старались там раскрепоститься, – рассказывает Дмитрий Медведев, – и пока здесь шло целенаправленное, на мой взгляд, разложение правоохранительных органов, они деньги криминальные и общаковские в том числе, вкладывали в недвижимость, покупали виллы не только для себя, но и для перепродажи, вкладывались в отели, чтобы деньги работали, банковской деятельностью начали там заниматься позже.
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
По словам источников The New Times в банковских кругах, для Вавилова все обошлось потому, что в тот момент он входил в команду Виктора Черномырдина.
Дата: 21.02.2007
Копия в Google
... 192 Виктор Батурин 1956 Брат Елены Батуриной (№ 17), владеет активами в сельском хозяйстве и недвижимости 8,0 300 193 Юрий Качмазов 1956 Основной акционер группы СОК, крупного производителя автокомпонентов 8,0 300 194 Александр Смоленский 1954 Экс-владелец банковской группы ОВК, проживает в Австрии, наблюдая за неуспехами сына в автобизнесе 8,0 300 195 Николай Богачев 1953 Осенью 2006 года продал компании «Тамбейнефтегаз» и «Ямал СПГ» структурам, аффилированным с «Газпромом» 8,0 300 196 Виталий ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google