Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3681. Top-88 (Forbes-2022).

*** Николай Сторонский Николай Сторонский Место в России: 16 Место в глобальном рейтинге: 337 Состояние: $7,1 млрд Изменение: +$5,9 млр Капитал: Доля в финтех-компании Revolut Начало бизнеса: В 2014 году уроженец Долгопрудного и выпускник МФТИ Сторонский придумал запустить мультивалютную банковскую карту.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

3682. Козырная дама.

Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью «Хонды»), 2 000 000 (совпадает со стоимостью «Митсубиси») рублей соответственно.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

3683. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Бердымухамедов контролирует почти все аспекты политической жизни и экономики — вплоть до утверждения дизайна банковских карт и медалей для выставок собак.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

3684. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

3685. Человек без костей.

Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям» один из клиентов компании, бизнесмен Олег Бойко.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

3686. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Тут я, честно говоря, убежден, что ситуация с точки зрения банковской логики неправильная, ведь кредит брался на сумму, сопоставимую или превышающую годовую выручку предприятия, и явно не на инвестиционные цели.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

3687. За всех.

Собчак держит 28 банковских вкладов, на которых хранится 417,1 млн руб. Кроме того, журналистка владеет инвестиционным паем под управлением УК «Альфа-Капитал» почти на 1,5 млн руб. В собственности у Собчак — две квартиры в Москве и одна в Санкт-Петербурге, жилой дом и земельный участок в Подмосковье, а также восемь помещений (семь в Москве и одно в Петербурге).
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

3688. Секретные терема Юрия Трутнева.

В ней, в отличие от обычной, указывается и полный список акций, который им принадлежит, а также остатки на всех личных банковских счетах.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

3689. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Например, был такой генерал Сергеев, бывший начальник управления банковского отдела ФСБ, который до Черкалина им руководил.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

3690. Рекордсмены по статусу и суммам взяток.

... в составе организованной группы 113,5 млрд руб. Приговорена к 9 годам Фигуранты находятся под следствием Михаил Абызов Бывший министр по делам «Открытого правительства» 2019 Хищение 4 млрд руб. Находится в СИЗО Кирилл Черкалин Бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ 2019 Получение взяток 850 тыс. долл., 12 млрд руб. Изъято Находится в СИЗО Дмитрий Захарченко Бывший полковник, глава управлен ия «Т» антикоррупционного управления МВД 2016 Получение взяток $800 тыс., 9 млрд руб ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

3691. Американская мечта Александра Соколова.

Схема с использованием банковского кредита, скорее всего, уменьшает риск возникновения вопросов о происхождении денег.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

3692. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Откуда, скажите, взялись у Волкова и у сотрудников ФБК Навального миллионы рублей, которые они вносили на банковский счёт в «Альфа-банке»?
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

3693. Путеводитель по Женеве.

Гражданка РФ, управляющая AMM Luxury Travel & Consultancy Sarl (организация турпоездок, перевода, получения образования, медобслуживания, банковских услуг в Швейцарии и т.д.).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

3694. Блок в законе.

Когда дело дошло до перебоев в работе систем, обеспечивающих платежи по банковским картам, Роскомнадзор был вынужден обратиться в МВД. В 2018 г. злоумышленники нашли новый способ применения схемы с «атакой через DNS».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

3695. Передел бизнес-империи ФСО.

«Представьте, что банковский клерк за пару месяцев становится членом совета директоров с правом голоса», — говорит собеседник и вспоминает, как получивший «право голоса» Михальченко буквально сразу создал компанию «Форум» и занялся поиском выгодных проектов для своих старших партнеров.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

3696. Пригожинские "мстители".

В профилях некоторых «оппозиционных блогеров» можно обнаружить их фотографии, паспортные данные, ИНН, адреса, информацию о родственниках и даже о банковской карте.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

3697. Короли московских ларьков.

Ни один из автоматов не печатал кассовый чек, нигде не работала функция приема банковских карт.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

3698. Хозяин Курил.

Даже банковская налоговая тайна охраняется не так сильно».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

3699. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

С разницей в два года братья окончили экономический факультет МГУ и в начале 1990-х вместе занимались банковским бизнесом.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

3700. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Ради получения контракта ФГУП Пузикова предоставило поддельную банковскую гарантию на 1 миллиард рублей.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google