Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
... ООО Б1 Йордан Борис В1 Капитал Медицинское страхование, ЗАО А1 Капитал Перестрахование, ЗАО А1 Капитал Страхование, ОАО А1 Кардиф, СК, ООО Г3 Карпенко Николай Г2 Келлнер Петр Б2 КИТ Финанс Капитал, ООО В3 Клиника ЛМС, ООО Б2 Ковальчук Юрий А1 Компания банковского страхования, ООО В3 Компаньон, СГ, ООО Г2 Кордекс, ООО Б1 Корис Ассистанс, ООО А2 Кредо Транс, ООО В1 КС-Холдинг, ЗАО А1 Кузьмичев Алексей Б2 Кыргызинстрах, САО (Киргизия) Б2 Лидер, ЗАО Б1 Липецккомбанк, ОАО Г2 МАКС, ЗАО В3 МАКС, СГ В3 ...
Дата: 13.06.2013
Копия в Google
... 1956 23 Андрей Гурьев 5,16 +43 +7 Член Совета федерации, основной владелец "Фосагро" 1960 24 Александр Абрамов 4,79 -11 -5 Председатель совета директоров и совладелец EvrazGroup 1959 25 Петр Авен 4,67 +42 +6 Председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" 1955 26 Андрей Скоч 4,40 0 -3 Депутат Государственной думы, отец которого является одним из бенефициаров "Металлоинвеста" 1966 27 Николай Цветков 4,12 -21 -6 Председатель совета директоров ФК "Уралсиб" 1960 28 Михаил Гуцериев 3,95 ...
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
ради бога, закладывайте их куда нибудь на хрен в ячейки, блядь (имеется в виду, что деньги должны быть предварительно заложены в банковскую ячейку), — Ну понятно, понятно — Гвоздев В.П.: И работаем..
Дата: 12.12.2012
Копия в Google
Спустя две недели после этого события Гиффен тайно поместил на один из президентских банковских счетов взятку в 30 млн. долларов.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
Операция была направлена на обезвреживание печально известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов.
Дата: 07.09.2009
Копия в Google
И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ходатайством в суд об аресте Ульяницкого Д.А., то затем началась волокита, которая продолжается по настоящее время.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
На суде Эдвардс рассказала, что содействовала в открытии счетов фирмам своего мужа и, в нарушение банковского регламента, предоставила им программное обеспечение для удаленного доступа к счетам.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
В результате "антикризисных мер" "Собинбанк" стал еще одной "дочкой" "Газэнергопромбанка" (занимающего, к слову, 40-е место в банковской иерархии РФ), что, безусловно, отразилось на благосостоянии населения.
Дата: 25.02.2009
Копия в Google
... США; B. доходы от продажи произведений искусства в первые три месяца осуществления проекта не поступают; C. количество реализованных произведений искусства: • с 4-го по 6-й месяцы - 5; • с 7-го по 10-й месяцы -10; • с 10-го по 14-й месяцы - 20; • с 15-го по 19-й месяцы - 25. 2. Доходы от внереализационных операций В целях получения дополнительного дохода временно свободные денежные средства предполагается размещать на депозиты банковских учреждений с условием помесячной выплаты 12% годовых ...
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
По сведениям Verisign, одна из фишинг-групп Rock Group через сеть RBN похитила с банковских счетов в прошлом году $150 млн. Ссылаясь на специалистов интернет-безопасности компании Symantec, The Washington Post писала, что киберпреступники поддерживают тесные связи с криминальным миром России и некоторыми чиновниками.
Дата: 16.11.2007
Копия в Google
Интересы же следствия должны обеспечиваться исключительно через финансовые механизмы — контроль банковских счетов подозреваемой компании, механизмы гарантий и поручительства и так далее.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
Она окончила МГУ по специальности кибернетика, занимается банковским бизнесом, курсирует между Москвой, Парижем и Лондоном.
Дата: 22.12.2006
Копия в Google
Банковский бизнес в эпоху гиперинфляции был одним из самых прибыльных, и, естественно, Федпром-банк занимался не только платежами сборщиков телевизоров.
Дата: 07.06.2006
Копия в Google
Вот Россия вкладывает вырученные от продажи нефти средства в государственные ценные бумаги правительства США. Таким образом мы можем получать под залог этих бумаг хорошие кредиты в банковской системе США. Гораздо дешевле обходится страхование таких кредитов, ниже проценты за кредит.
Дата: 15.03.2006
Копия в Google