Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2261. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

«Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, утверждает, что «ходят слухи, что Лев заказал эти убийства, но этого никто никогда не докажет» «Тем не менее, через банковскую документацию нам удалось обнаружить, что Рубены совершили три платежа на сумму более чем 1 миллион долларов в 1996 году в адрес Анатолия Быкова, который считается крестным отцом местной красноярской мафии.
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

2262. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Еще в июле этого года депутатская группа "Соборность" внесла на рассмотрение "импичментный" проект.
... фирмы "Варекс", ее главного бухгалтера Беату Шмальц, привлеченную к перечислению валютных средств на заграничные счета должностных лиц Украины (подписывала банковские документы), в ноябре 1996 года убили, когда она находилась за пределами Германии ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

2263. Сергей Михайлов, он же Михась.

Сотрудники милиции устроили на Михася, Аверу и еще нескольких человек настоящую охоту - со снайперами на крышах, несколькими десятками бригад наружного наблюдения, усиленной группой захвата отряда милиции специального назначения.
В частности, всю электронную банковскую систему расчетов Уральского региона.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

2264. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

О группе банков, использовавшихся открыто или втемную, игравших в этой схеме значительную роль, по крайней мере, до лета 1998 года.
Судья пишет: "Собранные документы позволяют сделать предположение о том, что упомянутые лица использовали швейцарскую банковскую систему для сокрытия средств, полученных незаконным путем в результате совершения преступления на территории Российской ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

2265. Международное поручение Дево.

*** По собранным до сегодняшнего дня элементам можно серьезно подозревать, что вышеуказанные лица используют швейцарскую банковскую систему, чтобы скрыть деньги, полученные путем преступлений, совершенных в Российской Федерации.
Размер комиссионных, полученных каждым из получателей или каждой группой получателей Семья Господина Павла БОРОДИНА В понятие "семья Господина Павла БОРОДИНА" включены Господин Павел БОРОДИН, его дочь Госпожа Екатерина СИЛЕЦКАЯ и его зять или бывший ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2266. Швейцария как зеркало Кремля.

Они обвиняются в участии в преступной группе и отмывании преступных денег на территории Швейцарии. В тексте обвинительного заключения упоминаются фамилии Татьяны Дьяченко и Виктора Черномырдина, так как Виктор Столповских представлял их интересы в Швейцарии, перечисляя деньги на их счета и оформляя на себя их недвижимость. В частности, вилла в Лугано, принадлежащая, по мнению швейцарских следователей, Дьяченко, оформлена как собственность Виктора Столповских, а с его личных банковских счетов ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

2267. "Боцман" российского телевидения.

Эта немалая сумма была перечислена на банковские счета в 1995 году американской компанией "Проджектс Интернэшнл", зарегистрированной в штате Делавер.
... Иркутска имели большие претензии к Иванову, в частности обнаружили в его хозяйственной деятельности состав преступления, предусмотренный статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное организованной группой ...
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

2268. Академик-амфибия.

Ну, дай-то Бог. Что же касается четырех миллиардов долларов для Штокмановского газового месторождения от банковского консорциума — Велихов... отказался от них сам. Когда отгремела парадная презентация в «Метрополе» академик решил вести себя цивилизованно и устроить финансовую экспертизу проекта. За дело взялась одна из известнейших аудиторских фирм «Эрнст&Янг». Вдруг ни с того ни с сего Велихов объявил о том, что поручает экспертизу «группе экспертов во главе с финансистом Брюсом Раппапортом».
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

2269. Тюменские друзья Солоника.

Из нашего досье: Белянин Виктор, 1959 г.р., член организованной преступной группировки «Десятка», в прошлом мастер спорта СССР по биатлону, чемпион «Ижевской винтовки»; легальные структуры: «Фаланга», «БелОЙЛ», «Сайбириан Уорлд Компани», банковские ...
Однако выяснилось, что в результате сделки Белянин и группа молодых боевиков группировки не получили, по их мнению, достойный куш. В группировке назрел конфликт.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

2270. Вилла Путина на Комсомольском озере.

А ближе к лету мы, наверное, инициативную группу создадим и будем требовать, чтобы Путин нам пляж общественный сделал.
Банковский вопрос Преемник Ельцина имеет счета в трех банках: 15 992 рубля в Сбербанке, 54 375 рублей - в питерском Балтийском банке и 316 632 рубля - в Промстройбанке Санкт-Петербурга (ПСБ).
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

2271. Своя компания или откуда ноги растут.

... номер: 854763 Окпо: 40207998 Банковские реквизиты: Московский АКБ "Возрождение" Ульяновский филиал р/с 9467548 Вид деятельности: Оказание услуг Учредителей: физических лиц - 1 13.08.1996 уже вне города Москвы регистрируется под тем же названием ООО «ПРАЙВЕСТ». Адрес: (юридический и фактический) 643,140160, РОССИЯ, Московская область, Жуковский, Левченко, 2б, 59 Регистрационный номер: 2554 Окпо: 45014413 ИНН: 5013030153 Итак, Добровинский регистрирует целую группу компаний под одним именем, но с ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2272. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Где находится Тамара Дмитриевна, похоже, никто в Белоруссии точно не знает, но периодически она общается по телефону с группой доверенных лиц, а также с журналистами.
В России предкризисная ситуация, а банковские хранилища Белоруссии маломощны, да и информация может уйти.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

2273. Приватизированная культура.

К середине 1994 года "АВВА" с комфортом устроился на фондовом рынке и бойко проворачивал банковские операции.
Наследство "Балкара" досталось группе Березовского и было еще приумножено, когда в ноябре 1995 года Ельцин совершенно неожиданно для Минтопэнерго подписал указ о создании АО "Сибнефть" (куда были введены лучшие структуры "Роснефти", остававшейся ...
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

2274. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.

К тому же на выборах была задействована модная и весьма недешевая имиджмейкерская группа "Никколо М".
А ведь эти деньги надо когда-нибудь отдавать, и первые серьезные требования в связи с банковским кризисом губернатору уже предъявлены.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

2275. Искусство быть невидимым

Сколько "Диамант" наварил на этой сомнительной сделке и откатил благодетелям - банковская тайна, святость которой мы вынуждены чтить.(док.40) Только вот сам рачительный управделами президента не торопится отстаивать государственные интересы ...
Группа "Мост" в лице Гусинского В.А выложила за год отдыха одного из своих директоров на даче N44 в Жуковке-3 сто тысяч долларов.(док.43-46) Отдых в течение полугода на даче N46 в той же Жуковке-3 одного банкира обошелся фирме "Дарсон"в сто тысяч ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2276. Управляющий уголовн.делами

Доклад заканчивался следующими словами: "...Подтверждаются уже давно назревшие слухи о полном контроле Генерального прокурора группой определенных высокопоставленных работников прокуратуры, решающих в его тени свои личные интересы.
Бывшему Генпрокурору Ильюшенко он выдавал напрокат "покататься" свой "Мерседес", к завхозу можно через "знающих людей" обращаться за содействием в "правильном" решении дел: от банковской деятельности до векселей, которые "желательно" считать ... Копия в Google

2277. "Пинкертон" идет по следу

Группа "Интеррос" владеет контрольным пакетом - 55,2%.
Поскольку не известна никакая личная информация по Kenneth Nicholl, пришлось добывать эту информацию - отсюда задержка при доступе к банковским файлам. Копия в Google

2278. "Лесная школа" СВР

В группах максимум по 5 человек этих уже умудренных оперативным опытом старших офицеров три года молоденькие преподавательницы - в основном, дочери действующих или бывших разведчиков - старались научить бегло говорить и писать по-иностранному.
Бутков впоследствии попросил политического убежища в Великобритании, получил британское гражданство и воинскую пенсию, организовал частную фирму в Женеве для предоставления услуг "новым" русским по организации обучения, лечения и банковского ... Копия в Google

2279. 21 сентября - 2 октября

2. Конституционной комиссии и Конституционному совещанию представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект Конституции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями рабочей группы Конституционной комиссии.
4. От Федеральных органов исполнительной власти и правительства города Москвы - немедленного прекращения блокирования здания Верховного Совета и размораживание его банковских счетов, устранения препятствий для нормальной работы Съезда народных ... Копия в Google

2280. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Привлекает прежде всего тем, что подконтрольные Льву Черному коммерческие и финансовые структуры, которые входят в скандально известную Транс Ворлд Групп, подозреваются в отмывании российских "грязных денег" на Западе Многие наблюдавшие за этим ...
... 9 июня 1995 г., перечислены семь случаев, когда контракты фирм, входящих в империю ТВГ, с алюминиевыми заводами оплачивались через подставные коммерческие структуры средствами, полученными в результате мошеннических операций с банковскими документами ... Копия в Google