Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Работал генерал Хорев естественно не один, а в тесной связи с людьми из ФСБ и следственного комитета при МВД, причем в роли главного коммуникатора выступал именно Дамир Фейзулин. Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать материалы проверки в свой отдел, ссылаясь на то, что подобная проверка уже им ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

182. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

183. Александр Куфаев недоперестраховался.

В качестве обеспечительных мер по возмещению ущерба суд арестовал две Toyota Land Cruiser, коттедж, принадлежащий семье Куфаевых, а также их банковские счета. Всего по делу в качестве обвиняемых были привлечены пять человек. [Politsib.ru, 03.10.2012, "Бывший вице-губернатор Алтайского края, экс-депутат АКЗС Александр Куфаев и его сын потратили деньги, полученные мошенническим путем, на покупку "Land Cruiser": Следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю Андрей ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

184. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

ради бога, закладывайте их куда нибудь на хрен в ячейки, блядь (имеется в виду, что деньги должны быть предварительно заложены в банковскую ячейку), — Ну понятно, понятно — Гвоздев В.П.: И работаем..
— Гвоздев В.П.: Он надзирает и он поддерживал и давал заключение о законности и обоснованности этих решений, то есть это же тоже как то не понятно, ты скажи ему, там ведь какая хуйня, они вот примут решение, а генеральная, наш отдел, будут возражать ...
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

185. Люди Сердюкова.

["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена ...
Ну а если проследить карьерные успехи Приезжевой за годы, предшествующие ее «военной службе», то получается, что с 2003 по 2005 год она была начальником отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Комитета экономического развития, промышленной ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

186. Секрет связи.

Как оказалось, они везли снятые с банковского счета 300 тысяч долларов наличными.
Потом перешел в институт, где директорствовал Старовойтов-старший, дослужился до зав. отделом.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

187. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

... несколько человек, на их имена открыли банковские счета, на которые перечисляли заработную плату. На самом деле нанятые работники никакой трудовой деятельности не вели, а деньги с пластиковых карт снимали участники группы. — Врезка К.ру] Двадцать девятого ноября 2011 года Олег Трошкин был допрошен уже как свидетель. Он в подробностях рассказал об эпизодах и механизмах хищения госсредств, о которых было известно лично ему. На следующий день Следственное управление ФСБ РФ возбудило дело по части 4 ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

188. Эволюция СОРМа.

И вряд ли эти структуры будут интересоваться только СМИ. "Сегодня такого рода решения для себя рассматривают практически все контролирующие и силовые ведомства включая МВД и ФСБ",— свидетельствует заместитель главного редактора сайта "Агентура.Ru ...
"С 1990-х годов все операторы телефонной связи должны установить у себя оборудование СОРМ-1 для беспрепятственного съема и анализа информации из телефонных сетей, включая мобильные,— рассказывает Аркадий Прокудин, руководитель отдела информационной ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

189. Who is мистер Двоскин?

Здесь мы отметим лишь, что если бы таким же образом и с такими же нарушениями закона была реализована вся информация такого рода, то в МВД (в ФСБ, ЦБ и т.д.) не осталось бы ни одного опытного в банковских делах оперативника.
Но раз за разом к нему приходили (оставляя какие-то следы в охране режимного объекта) все более решительные мужчины, а в расчетном отделе стали появляться операционистки, которых Завертяев на работу в банк не принимал.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

190. Генеральская уборка.

Всего лишь месяцем ранее руководители одного из отделов Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), которое является структурным подразделением криминальной полиции, стали фигурантами нашумевшего дела о крышевании подпольных ...
... ее оформляет, прокурор подписывает нужные бумажки, судья обеспечивает правильные решения, сотрудники центрального аппарата МВД, ФСБ, правительства и администрации президента следят, чтобы не возникло проблем, и обеспечивают появление новых заказов ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

191. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

По его словам, главными получателями средств по векселям стали бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко ("у него и его структур находились векселя примерно на 600 млн руб.") и бывший начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ Владимир Сергеев (130 млн руб.).
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

192. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

... что свою карьеру Игорь Кесаев начал в табачном бизнесе, однако это не совсем так. Закончив в 1988 году МГИМО, 22-летний предприниматель устроился в страховое общество «Абсолют-Москва» на должность заведующего отделом страхования банковских операций ...
... фондов поддержки силовиков в том, что большинство из них, как «черные дыры», — без сайтов, с непрозрачными бюджетами…» […] В 2003 году исполнительным директором фонда «Монолит» стал на тот момент полковник ФСБ в отставке Владислав Петров ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

193. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

До прямых угроз не доходило, все-таки оперативное сопровождение осуществляла ФСБ РФ, но нам давали недвусмысленно понять, что «никого не забудут».
Однако от предложения Палихаты отказаться не смог — за роль посредника при разрешении неприятностей Нестеренко с правоохранительными органами ему было обещано $200 тыс. Киримов играл в хоккей вместе с начальником отдела по противодействию экстремизму ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

194. Последняя война Деда Хасана.

И с тех пор имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников, сотрудников ФСБ и МВД. Состоит на оперативном учете в Депуре (департамент уголовного розыска) МВД (ранее в ГУБОПе МВД РФ).
В самый разгар споров в «Кибитку» ворвались бойцы спецназа ГУВД, сотрудники МУРа, 3-го отдела УФСБ по Москве и области и положили всех «мордой в пол».
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

195. Владельца "элитного наркопритона" We Are Family Disco Hotel задержали за взятку.

... пообещал $100 тыс. После этого ситуация развивалась под контролем департамента собственной безопасности ФСКН, а также управления "М" ФСБ РФ. Эдуард Зеленый был задержан около десяти часов утра в служебном кабинете начальника отдела при передаче денег ...
Примечательно, что под кайфом находились генеральный директор строительной компании, банковский работник, персональный тренер по фитнесу, инженер спутниковой связи и даже налоговый инспектор, а также представители других профессий и иностранные ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

196. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В том же 2000 году Управление по борьбе с терроризмом ФСБ вместе с отделом ФСБ Восточного округа Москвы провело обыск в одном из офисов фирмы Барановского: искали оружие — агентура сообщила, что инкассаторская машина доставила туда 10 ящиков, похожих на оружейные. Но в них оказалось не оружие, а вакуумные колбы с рубидием, щелочным металлом. Рубидий в промышленных объемах не используется. Зато в то время его пытались использовать в банковских аферах.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

197. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Не менее тревожащим для Трепашкина было назначение преемника Путина на посту директора ФСБ - Николая Патрушева. Именно Патрушев, будучи главой отдела собственной безопасности ФСБ, отстранил Трепашкина от дела Солди-банка и именно он был среди самых ...
... известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов. Рейд увенчался невиданным успехом - в руках ФСБ оказались два десятка злоумышленников, в их числе - два офицера ФСБ и армейский ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

198. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

В том числе бойцы спецназа, сотрудники 61-го отдела милиции и охранной фирмы «Стаф». Часть гостей зашла через главный вход, заварив за собой металлическую дверь. Еще несколько человек взломали дверь, разделявшую ОАО "Арсенал" и соседствующий "Машиностроительный завод "Арсенал". Сотрудникам вневедомственной охраны, прибывшим по вызову, объяснили, что происходит смена собственника, а некий гражданин в штатском махнул корочкой с магическими буквами ФСБ и представился Ивановым.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

199. Не отмылись.

... Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова. Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств ...
При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

200. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Предполагаю, что именно эту или схожую бесценную бумагу Френкель передает офицеру ФСБ в тот самый день, когда киллеры приглядываются к забору «Кривска».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google