Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... 12.2002 г. Никитин, в нарушение всех договоренностей, появился в Московском банке в сопровождении некоего Александра Владимировича Антипова (для справки: паспорт серии XVIII - ИК № 665552, выданный Одинцовским 1-м отделом милиции 09 октября 1990 года ...
Например, копию выписки по счету ДЕПО (счета, на которых в банковском балансе отражается движение ценных бумаг) Межпромбанка с отметкой о том, что векселя находятся в ЗАО «Межпромбанк».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

122. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

И весьма успешно – от инструктора отдела дорос до второго секретаря Тюменского обкома КПСС.
А вопросов к Владимиру Карасеву и совладельцам ХМНК у Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и Комиссии Госдумы РФ по борьбе с коррупцией накопилось немало.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

123. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

... всего лишь до не самой престижной должности начальника отдела в управлении по борьбе с контрабандой и коррупцией. В 1992 году Юрию Заостровцеву пришлось уволиться из органов. Официальная формулировка увольнения – "по болезни", однако ходили упорные слухи, что его просто попросили освободить место – в связи с бесперспективностью. Мол, пора бы дать дорогу молодым и способным кадрам. И дальше в карьере полковника Заостровцева начались чудеса. Уволившись из ФСБ, он, как и многие его экс-сослуживцы ...
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

124. Список КПРФ.

В то же время начальник аналитического отдела Кондауров - 13-е. Дело, вероятно, в том, что Алексей Кондауров не один год отработал в госбезопасности: в 1993-1998 гг. возглавлял центр общественных связей ФСК, затем ФСБ и лишь потом перешел на ...
В Думе г-н Анненский, подобно Александру Афанасьеву, тоже работает в профильном комитете, но в более уважаемом - банковском.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

125. Жаркое из крота.

Дело в том, что консультант 7-го отдела Информационно-аналитического управления ФСБ Александр Межов не входил в группу оперативного информирования.
А тут еще подошел срок возврата банковского кредита.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

126. Кто и где готовил московский теракт.

"Зарубежную версию" практически подтвердил и директор ФСБ Николай Патрушев.
Вместе с тем, все более важную роль в определении стратегии и тактики НВФ играли представители "Особого отдела" АМБ (подробнее о нем см. в заключительной части расследования) саудовцы Самр бин-Салах ас-Сувейлем (более известный как Хаттаб) и Абу-Умар ...
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

127. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

В прошлом году Лечи попал на крючок ФСБ. ГУБОП сразу вспомнил все его грехи, в числе которых не только несомненное участие в НВФ, но и похищение двух офицеров Северо-Кавказского РУБОПа из Нальчика, Шапкина и Шортанова.
Финансисты вывозили в горы наличку, собранную с левых банковских операций.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

128. Кремлевская "крыша" Путина.

Поговаривают, что начальник отдела управления "Н" ФСБ Сергей Наумов в сентябре прошлого года подарил Юрию Заостровцеву на день рождения картину, стоимостью в 40 000 долл.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

129. Информационно-диверсионные структуры Гусинского.

В объективках, рожденных в департаменте безопасности "группы "Мост", указываются банковские счета Ширяева, динамика движения средств по ним. Но мы пока, исходя из соображений этики, эти данные публиковать не будем. Так, что есть за страдать, трудиться, подличать и врать. Одна надежда, что теперь в журналисткой среде начнут наконец представлять с кем имеют дело. Без "героических" и прочих легенд. *** Валерий Ширяев: ФСБ - это плохо раскрученная марка.
Дата: 26.04.2001 Копия в Google

130. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Именно тогда в отдел по обслуживанию администрации президента управления контрразведывательных операций департамента контрразведки ФСБ РФ поступила оперативная информация о существовании зарубежного банковского счета, открытого на российского гражданина: Кириенко Сергея Владиленовича. Взрывоопасность этого сообщения была понятна и непосвященным. Компрометирующие сведения, как сообщили нам источники в ФСБ, были получены бывшими сотрудниками третьего отдела управления военной контрразведки ...
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

131. Несколько справок в отношении Потанина.

... Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили информацию о причинах их заинтересованности этим адресом ...
Архивный номер уголовного дела 211856 за 1990 г. После этого прокуратурой принятое решение отменяется и дело направляется вновь на расследование в тот же следственный отдел.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

132. Солнцевские-II.

Однако наступил момент, когда Ангелевич забыл всё то доброе, что для него сделала братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна.
«Банковскую линию» курируют Арнольд Тамм (Арнольд), Анатолий Анисимов (Булеля) и Гурченков (Шеф).
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

133. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Зато мы в прямом эфире можем наблюдать, как тонко можно настраивать уголовное преследование в «коммерческом отделе» Следственного Департамента МВД РФ. — Врезка К.ру @vchkogpu, 17.11.2023 11:31: Кирилл Якубовский — бывший акционер Азбуки Вкуса, Кофе Хауз, банков М2М и Азиатско-Тихоокеанский банк. Один банк остался без лицензии, второй ушел в Фонд Консолидации Банковского сектора под ЦБ, потому что был системным.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

134. Яну Голубовскому и его жене деньги выносили в коробках.

... в номере Сергея Малютина ему, Яну Голубовскому и супруге Сергея Малютина Екатерине, руководившей коммерческим отделом хоккейного клуба. По трудовому договору с командой она не несла материальной ответственности, а главный кассир не предоставил расходные ордеры, выдав ей выручку, доказывала финансист, однако в итоге частично признавшая вину. [...] Ян Голубовский решения суда не дождался. По данным ФСБ, за неделю до приговора он вылетел в Минск, а оттуда, по неподтвержденным данным, отправился в ...
Дата: 18.01.2024 Копия в Google

135. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Кроме Мацицкого были осуждены главный бухгалтер организации Сахиб Алиев, исполнительный директор Галина Шуринова, начальник отдела по официальным вопросам Анастасия Терентьева, а также администратор и юрист Констанция Есаулкова.
... церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных семинаров более 276 миллионов рублей, которые перечислялись на подконтрольные банковские счета руководства ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

136. Мастера разводного жанра.

В день совершается около 5 млн звонков, гласит отчет отдела кибербезопасности Сбера.
... родственники (или они сами) рискуют стать фигурантами уголовных дел. Дальше абонента передавали в руки «клоузеров», которые представлялись сотрудниками СБ банка или офицерами ФСБ или полиции и убеждали клиента совершить перевод на мошеннический счет ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

137. Зелимхан Мазаев отсидит за терроризм на родине.

Согласно приговору, в апреле 2014 года этот молодой человек перевел 28 тыс. руб. на банковскую карту своего знакомого Адама Сугаипова, а летом 2017 года получатель денег был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в ...
Он пообещал привезти в отдел полиции подтверждающие документы, но так и не приехал.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

138. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Его дочь Алиса попросила взять директора ФСБ Александра Бортникова под личный контроль.
... делу «реально происходят чудеса», которые как минимум должны стать основаниями для проверки деятельности заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Красноярскому краю Кончуса К.И. и его подчиненных со стороны компетентны органов ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

139. Инвестбандит Андрей Феррис.

По требованию похитителей он передал им пароли от телефона, ноутбука и банковских приложений — «думал, проверят мои транзакции, поймут, что все чисто, и отпустят». Ночь он провел на полу. «К утру я понял, что это хрень какая-то — никакое ФСБ так не ...
Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

140. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

... до последнего времени заполненные формы нужно было распечатывать, подписывать и сдавать в отдел кадров. Система не самая удобная, указывает он: заполнить все с первого раза без ошибок редко кому удается. Тем не менее сделать этот процесс полностью централизованным и полностью убрать бумажную часть — далеко не самая сложная задача, и даже странно, что этого до сих пор не сделали, отмечает эксперт: видимо, не было желания вводить автоматический учет данных и интегрироваться с банковской системой ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google