Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2921. Дело ведут паханы.

Да, в «Газету Дона» немедленно явились судебные приставы, описывающие имущество, был наложен арест на банковский счет издания, но… Одновременно с действиями, призванными продемонстрировать торжество справедливости (для одного отдельно взятого прокурорского работника), некий анонимный сторонник газеты передал в редакцию копию материала под грифом «Сов. секретно», представляющую собой справку УБОП при ГУВД Ростовской области от 4 апреля 2000 года в литерное дело № 95000.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

2922. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Кроме того, в связи с развивающимся в США банковским скандалом сейчас всплыли имена Льва Черного, Анатолия Быкова (алюминиевый король из Красноярска, против которого в России возбуждено уголовное дело, а сам он находится в бегах), Бориса Березовского (тоже под следствием, но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2923. Две оперативные справки на Бойко.

Является одним из первых предпринимателей-кооператоров в России.Свое дело начал в 1988 году, организовав кооператав по разработке математических компьтерных программ и их peaлизации заинтересованным ведомствам и организациям.
В связи с тем, что переправка указанной суммы с территории РФ на Украину путем обычных банковских операций была ввиду ряда обьективных причин серьезно затруднена, руководством AКБ "Национальный кредит" было принято решение о фактически нелегальном ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2924. Герой рекламного времени.

... руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы), получило и использовало незаконно, а именно: - валютные средства перечислены на основании телексов, без указаний назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером, при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №I от 25. 12,1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - как акционер ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

2925. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Все лидеры и «авторитеты» люберецких имеют легальное дело.
Специализация - банковские аферы, отмывание денег.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

2926. Авантюра под маской государственной власти.

Согласно этому документу представитель президента Якутии является должностным лицом, имеет печать с изображением государственного герба республики, а также право открывать банковские счета. Каждому полпреду выделялось два служебных автомобиля с "содержанием водителей на контрактной основе". В то же время с собственным парламентом Михаил Ефимович никак не может найти общий язык. Тайна непонимания, по мнению николаевского окружения, кроется в чрезмерном любопытстве народных избранников, то и дело ...
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

2927. Сколько стоит компромат.

На самом деле мы, наверное, облегчим труд редакционных pr-служб, публикуя их "прайсы" все скопом в одном месте на нашем сайте.
10. "Профиль" - банковский журнал, весьма дешев в плане пиара и неразборчив.
Дата: 16.03.2000 Копия в Google

2928. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

... деньги финансировалось проведение учредительного съезда избирательного блока "Вся Россия" в мае прошлого года (следствие ведет бригада из Следственного Комитета МВД РФ, что само за себя говорит о той, значимости, которую придает этому делу Кремль ...
... ООО через него прошла сумма в 70. 532. 998 рублей (2. 687. 995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб. было перечислено неустановленными лицами в качестве платы за мероприятия по ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

2929. Две истории из жизни мамы Рокки.

С 1990 года Рокецкая активно занимается страховым и банковским бизнесом, опираясь на возможности супруга. По мнению источников, губернатор Рокецкий полностью подчинен воле собственной супруги и в работе с коммерческими структурами выполняет ее прямые поручения. Галина Андреевна являлась владельцем страховой фирмы «Тюмень — Кастус», и против нее в 1992 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое прекратил лично начальник УВД области генерал-майор Башарин, впоследствии сам ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

2930. Корейко из Казахстана.

Сразу же официальный представитель госдепартамента США связался по телефону с заместителем министра иностранных дел РФ Мамедовым и передал устную озабоченность американского правительства задержанием Кажегельдина, высказав уверенность, что все ...
Значительная часть денег пришла из Швейцарии, где у мадам Кажегельдиной существует банковский счёт, остальное - из Англии”.
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

2931. План "Барбадоса"-2.

Дело в том, что в декабре 1999 года Ашот Геворкович преподнес общественности очередной сюрприз, став депутатом Государственной Думы от ЛДПР.
Согласно вышеупомянутым документам, Ананьев и Мерзликин отныне могли открывать и закрывать любые банковские счета, заключать любые сделки в любой части света, вести любые переговоры с любыми организациями (в том числе правительственными), подписывать ...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

2932. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

19.02.2000 "Прайвест" и его двойники Александр Хочинский Оставшись не у дел, Саша активизировал свои имеющиеся связи со швейцарским бизнесменом Эдгаром Мизрахи, с которым познакомился в зале швейцарского суда, куда регулярно ходил (из любопытства ли ...
... Ленинградский пр., 26 Руководитель: Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный номер: 12025 Окпо: 27122978 Банковские реквизиты: р/с 1609021 в Кредитпромбанке Вид деятельности: производство и реализация ТНП Единственный учредитель: Фирма ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2933. Швейцарское правосудие и Кремль.

... по расследованию этих дел поддерживалась Евгением Примаковым и мэром Москвы Юрием Лужковым, был отстранен от должности. Сотрудничество между российскими и швейцарскими правозащитными органами продолжалось, и в мае 1999 года женевский прокурор Бернар Бертосса возбудил производство по делу об отмывании денег против Павла Бородина. Судья Даниель Дево, которому было поручено расследование ,согласно данным, которыми располагает газета "Монд", уже заблокировал около 50 банковских счетов, на которых ...
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

2934. "Солнцево-Интернешнл".

Против Лесина было заведено уголовное дело. Только через пару месяцев стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению. Соответственно, по чисто случайному совпадению, тотчас прекратилось уголовное дело, а все участники банковской аферы вышли из нее, существенно увеличив свой капитал.
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

2935. Друг детей и бандитов

Ведь у них банковских счетов не было, они только с наличностью дело имели.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

2936. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

( Возможно, вы помните громкий банковский скандал 1995 года, когда многоуважаемый и солидный Сбербанк РФ обменялся 100 векселями на сумму в 126 миллионов долларов с разорившимся банком "Национальный кредит", которым руководил авантюрный молодой ...
Под это дело отправили в отставку председателя Сбербанка О.Яшина.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2937. Лебедь стал ручным и пушистым.

16 ноября Верховный суд отправил это скандальное для Лебедя дело на дополнительное расследование.
По нашим данным, решение о приручении Лебедя с помощью шантажа было принято в середине ноября с подачи стратегов из Альфа-банка (банковские романы Лебедя требуют особого анализа).
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2938. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Плюс московская квартира Шамурина, плюс кредитовый остаток с его личного банковского счета в Лондоне - около полутора тысяч фунтов стерлингов.
Также внимательное рассмотрение дела Шамурина могло бы пролить свет на прошлогоднюю историю с ликвидацией Токобанка (ГДЕ ОН БЫЛ - В РОССИИ ИЛИ В АНГЛИИ?).
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

2939. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

Эти два названия "всплыли при проверке контрабандных операций в банковских структурах в ряду других фирм, общее число которых... приближается к тысяче", и "далеко не все фирмы из этой тысячи вступили в конфликт с законом". Непосредственно следствие интересовали дела Александровского "Алекс-банка" и московского банка "Восход".
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

2940. Путин назначил коррупционера

В любой крупной банковской структуре всегда есть за что зацепиться налоговому полицейскому.
В связи с тем, что после негромкой отставки продолжать оперативное дело "Южанин" в отношении Авдийского не имело смысла, большая его часть была уничтожена, но нам все-таки удалось найти некоторые его материалы. Копия в Google