Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

В докладе сенатского подкомитета описана схема, по которой действовал Хусейн.
В конечном счете деньги поступили на секретные банковские счета Хусейна и впоследствии пошли на закупку вооружений для иракской армии и прочие цели.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

422. Вывод активов "Внешагробанка".

... Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато. В 90-e годы он руководил Мосбизнесбанком, от имени «круглого стола бизнеса» подписывал заявления в поддержку повторного избрания Ельцина президентом, входил в правительственные комиссии по банковской деятельности и по ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

423. "Прачечная" для иммигрантов.

Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Второй схемой предполагаемого отмывания было кредитование.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

424. Иск Альфа-групп к Московской правде.

Как считает начальник юридического управления Альфа-банка Михаил Гришин, в "статье обсуждалась версия о причастности к этому убийству 'Альфа-групп' и Михаила Фридмана", а "негативная информация об 'Альфа-групп' чернит деловую репутацию компаний, к числу которых прежде всего относится ОАО 'Альфа-банк' – системообразующая банковская структура, возглавляемая Фридманом М. М.".
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

425. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

По похожей схеме раскручивалось и дело Первого городского банка.
Депутаты убеждены, что «атака на банк «Альба Альянс» носит «заказной» характер и «заказчиками» являются лица, которые, во-первых, хотели бы получить сведения, составляющие банковскую тайну, представляющую немалую ценность, и, во-вторых ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

426. Отчет Счетной палаты.

... White pearl investments, Kravin investments ltd. В проверяемом периоде Компания осуществляла производственную деятельность по следующей схеме: 1. Несмотря на то, что контрольный пакет акций ННГ принадлежит Компании, сырая нефть реализовывалась ННГ ...
Таким образом, Компания, используя существующие банковские технологии, в период с 13 по 30 июля 2001 года, не только погасила при недостатке денежных средств на расчетном счете свою задолженность перед ООО “Вестер” за поставленную продукцию, но и ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

427. Оборотни. Бригада.

В его кабинете мы нашли схему последнего увода денег. Очевидно, он продолжал вести расследование, но теперь уже самостоятельно. И это, скорее всего, и стало мотивом убийства. Начинаем раскручивать. Находим банковские документы, из которых видно, что миллионы действительно ушли за рубеж.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

428. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек».
Доказательства этому появились, когда стала известная информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

429. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Наложение ареста является диспропорциональным при отсутствии серьезных доказательств, позволяющих связать банковские счета со схемами, влекущими за собой уголовную ответственность.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

430. ГУТАперчивый мальчик.

Не будем описывать всю схему хитроумных банковских комбинаций, проделанных Егиазаряном с вверенными ему ценными бумагами, лишь скажем, что в результате с июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в основном через "умирающий" Московский национальный банк), где и потерялись.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

431. КБ "МДМ-БАНК"

... системы Eurocard/MasterCard, который подразумевает работу через банк - посредник, далеко не соответствовал объемам проводимых операций по банковским картам и стремлению банка работать с платежной системой напрямую (РБК) В ноябре 1998 года МДМ-Банк ...
В октябре 1997 года МДМ-банк в числе 15 банков выиграл конкурс Минфина на право участия в обслуживании операций по схеме обратного бюджетного зачета до конца 1997 года. Схема обратного бюджетного зачета заключалась в том, что средства из бюджета ... Копия в Google

432. Гл.5. Большая война

— Листьев с Березовским, насколько я помню, перестроили всю схему продажи рекламного времени на ОРТ. — Да, да. Листьев же хорошо знал телевидение.
Я говорил Березовскому, что необходимо брать под строгий агентурный контроль банковскую сферу. И законы менять, потому что банковская сфера - наиболее тонкая область деятельности. Копия в Google

433. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
... по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской тайны ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

434. РКН vs VPN.

Схема будет формироваться на наших глазах, говорит руководитель практики свободы информации и репутации юридической фирмы DRC Инна Тверезовская.
... сервиса», — предупреждает он. Кроме того, существует риск утечки персональных данных пользователя третьим лицам, например, при онлайн-оплате VPN-сервиса может произойти утечка банковских данных, предостерегает адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова ...
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

435. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были претензии по линии банковского сообщества и по линии правоохранительных органов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

436. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
— Врезка К.ру Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

437. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы ...
По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

438. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Микаила Шишканова проверят на бабки Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © BFM.ru, 04.08.2022, "Интерфакс": задержаны два бывших топ-менеджера ...
А сам Микаил Шишханов, в отношении которого сейчас ведется проверка, пообещал больше никогда не заниматься банковским бизнесом.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

439. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты. Судя по банковским утечкам, сыновья Талыбова получили миллионы из офшорных компаний «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

440. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество ...
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google