Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".
Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

282. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года. Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов, имевших счета в банке "Адмиралтейский". Двоих по ходатайству следствия суд поместил под домашний арест, а с третьего, сотрудничавшего со следствием, была взята подписка о невыезде. Схема обнала через принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

283. Дорогу стройке расчистили ножами.

... о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности. Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок. Там отмечалось, что схемы хотя и выявлены в Москве, но используются во всех регионах России. Способы ухода от отчислений государству приводились на примере конкретных фирм. Схема №1 об «обналичивании ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

284. Банковский могильщик.

Однако, следственные действия всё же имели место, и в ходе их проведения было установлено в частности, что до того, как ЕИБ лопнул, банкиры неплохо заработали на торговле банковскими гарантиями. Значительную роль в этой схеме играла компания «Токарев Микрофинанс», которая, как нетрудно догадаться также принадлежала банкиру Руслану Токареву. В результате продажи ничем не обеспеченных банковских гарантий пострадали десятки компаний, участвующих в тендерах на госконтракты.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

285. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

286. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

... касающейся клиентов информации и невозможность разглашения банковской тайны. Сам Аленичев пока недоступен для комментариев. Однако супруга футболиста Анастасия подтвердила факт существования проблем с банковским кредитом на сумму в 12 млн рублей. По ее словам, появление иска от банка стало для нее «неожиданностью». «В последнее время велись переговоры о реструктуризации долга, шли консультации с юристами Центробанка, и в Росевробанке даже «нарисовали схему» такой реструктуризации ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

287. Банкир Москвы.

Этот человек, по словам президента Банка Москвы, и передал его анкету в кадры мэрии, где оценили специалиста со знанием языков и опытом работы в банковском секторе: «В какой-то момент моя анкета очутилась у Юрия Михайловича <...> он заинтересовался и ...
Рассмотрим структуру акционеров Банка Москвы (см. схему).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

288. "Леди полтора процента".

Таким образом, тысячи обманутых дольщиков, которые периодически требуют от властей Московской области и федеральных властей разобраться со строителями-мошенниками, возможно, даже не догадываются, что обманные схемы рождались не на стройплощадках и даже не в кабинетах строительных начальников, а уютной банковской тиши. По информации компетентных органов, директор департамента кредитования малого и среднего бизнеса Российского банка развития Олеся Теплоухова проявила в таких схемах особый талант и ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

289. "Весь год ВТБ экономил на всем, чем мог, кроме своих топов".

... наиболее эффективных банковский управленцев. На каждый рубль, вложенный в их зарплату, они принесли своим акционерам больше прибыли, чем менеджеры в других банках. До сокращения вознаграждений менеджеры ВТБ такой эффективностью не блистали. […] ["Ведомости", 04.03.2010, "В доле с ВТБ": Если доход руководителей ВТБ определяется должностью (член правления, зампред или первый зампред), на 10 топ-менеджеров приходится 0,77% прибыли в виде бонусов, а их общая зарплата — 5,9 млн руб. в месяц. Схему и ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

290. Министерское хозяйство.

А поставщики деньги перечисляли на банковские депозиты и на счета офшоров.
Эти три компании, судя по данным СПАРК и ЕГРЮЛ, впоследствии стали бенефициарами многих фирм, бизнес которых был связан с «Росагролизингом» (см. схему).
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

291. Идеология временщиков.

Помимо банковских и небанковских кредитов, почти все олигархические предприятия имеют забалансовые поручительства по обязательствам головных компаний.
Благодаря офшорным схемам собственники с одинаковой легкостью могут как приводить капиталы в Россию, так и уводить их. Как уплывают капиталы...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

292. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Что происходило и происходит с деньгами, уходящими на Мальту, бог его знает, а вот те, что попадали на фирмы-прокладки, тут же переводились на банковские карточки с которых и снималась наличность. По самым скромным подсчетам за 2008-2009 года таким образом «прокачали» 300-400 миллионов рублей. Кассиром в этой схеме обналичивания выступал опять же родственник Сапего Виталий Меньчик, у которого были доверенности на управление всеми банковскими счетами фирм-прокладок.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

293. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

294. Казахский махинатор Аблязов.

Чтобы понять суть схемы нужно описать ее участников, основным из которых является Мухтар Аблязов.
2 февраля 2009 года АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

295. Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства.

Оригинал этого материала © solomin, 11.02.2009 Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства Липовая кредиторская задолженность возникла в результате многократного перечисления с одного банковского счета на другой 20 ...
И наилучшим выходом из ситуации является последовательная, конструктивная работа на развитие предприятия, а не тупиковое по своей сути придумывание хитроумных афер и противозаконных схем.
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

296. Порнобизнес в Рунете.

Первоначальные инвестиции в эту схему могут быть не слишком высокими: при большом желании можно организовать livecam-сайт у себя на квартире, посадив соседку перед дешевой веб-камерой и скачав пиратское ПО для трансляции видео в Сеть.
... по этой причине, кстати, на порносайтах довольно часто рекламируются банковские карты. И именно из-за этого в онлайновом порнобизнесе множество мошенников, создающих сайты с единственной целью – получить доступ к номерам банковских карт посетителей ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

297. "Позвонковое" трудоустройство.

Такого рода профессиональная преемственность характерна и для банковского бизнеса.
– Бонусы от трудоустройства весьма разнообразны, я бы не стал сводить все к банальной схеме, когда отпрыску кладут зарплату в несколько раз выше рынка и считается, что «долг перед государством» выполнен.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

298. Украинский лохотрон.

... схему базарного «лохотрона». Когда человека на улице поздравляли с победой в акции «канадской компании», а потом заведя в укромное место требовали деньги – как бы для победы в конкурсе «победителей». «Укргазбанк» далеко не единственный, кто использует прорехи законодательства. Скорее это массовое явление. Естественную азартность людей нагло используют все кому не попадя для достижения своих целей. То ли для привлечения депозитных вкладов, как в этом случае. Для продвижения других банковских ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

299. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Федеральная банковская комиссия Швейцарии провела обыски в трех банках, через которые проводились финансовые операции структур, аффилированных с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом. Обыски прошли в Zuercher Kantonalbank, Neue Zuercher Bank и швейцарском офисе германского Deutsche Bank. «Деривативная схема сделки позволяет обходить требование швейцарского законодательства о раскрытии информации» Следователи комиссии, занимающейся борьбой с нарушениями финансового законодательства ...
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

300. По чьим интересам ударит новый закон о туризме?

Ведь предусмотренная законопроектом необходимость предоставления банковской гарантии не означает изъятие этих миллионов из оборота – финансовые специалисты едва ли не в один голос говорят, что для работающей «в белую» компании с устоявшейся ...
До сих пор значительная часть туристских услуг связана с работой по схемам «черного нала» и для компаний, проводящих основные платежи «в черную», предлагаемый Ростуризмом закон в случае его принятия означает серьезнейший удар по отлаженному годами ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google