Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Как стало известно “Ъ”, в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему «Газпрома» АО «Газпром оргэнергогаз» о хищении в 2014–2015 годах около 300 млн руб. из другого НПФ — «Ветеран», председателем совета которого в то время ...
Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

242. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что неудачная попытка родственников последнего за €500 тыс. добиться смягчения его наказания привела к громкому коррупционному скандалу, следствием которого стала отставка в 2015 году прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

243. Уилбур Росс надул Forbes.

На дворе был 1990 год, американские корпорации уже мутило от мусорных облигаций, а Росс был лучшим переговорщиком в делах о банкротстве.
Она также согласилась возместить инвесторам $11,8 млн. И это еще мелочь: в отчете за 2015 год Invesco сообщила, что за предыдущие два года потратила дополнительные $43 млн на компенсации и регуляторные издержки, связанные с бизнесом по управлению ...
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

244. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

«Трансаэро» перед банкротством, случившимся в 2015 г., фальсифицировала отчетность, получала кредиты и направляла их в том числе на дивиденды — Плешакову и членам его семьи, сообщил МТС-банк суду и потребовал раскрыть информацию об активах ответчиков.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

245. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Причем о том, что СУ-155 продает квартиры в Щербинке в незаконно строящемся доме, Москомстройинвест предупреждал еще летом 2015 года, однако это не остановило продажи.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

246. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

После банкротства Пробизнесбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 83 млрд руб. Николай Алексеев Досудебное соглашение с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем Николай Алексеев заключил в марте нынешнего года, и уже 3 апреля ...
... на 2,5 млрд руб. Как установили ГСУ СКР и суд, преступление было совершено в период с сентября 2014-го по июль 2015 года (в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

247. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

То же засвидетельствовало кадастровое бюро «Гринлайф», в 2015 г. исследовавшее границы ООПТ.
Банкротство фирмы вызвало в «Павлове-2» небывалый переполох, поскольку здесь также не обошлось без обмана.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

248. Витас-банк обчистил зампред правления.

По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым ...
Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

249. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по привлечению денежных средств физических лиц и не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», — говорилось в сообщение Банка России. В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело по заявлению Доморацкого, Волосевича объявили в ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

250. Карусель для вкладчиков.

Как исчезали депозиты в пирамиде Мособлбанка Анжея Мальчевского Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.08.2015, Фото: "Коммерсант" Карусель для вкладчиков Светлана Петрова Анджей Мальчевский Чуть больше месяца назад, 22 июня, Измайловский ...
... многочисленных проверок», его предписания и ограничения – в основном по максимальному объему частных вкладов – были направлены на дестабилизацию работы банка, так как «были невыполнимы и могли повлечь отток денежных средств из банка и его банкротство ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

251. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

Экс-председателю исполнительной дирекции МПБ Александру Диденко зачли показания против Пугачева и подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2015, Фото: ТАСС В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция Сергей Сергеев Александр ...
Первое дело, в котором фигурирует Межпромбанк, появилось еще в январе 2011 года, спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации в конце 2010 года.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

252. Синекура седых комсомольцев,

Синекура седых комсомольцев, или Как ТПП России во главе с Сергеем Катыриным стала палатой "распила" и вялых "теней Примакова" Оригинал этого материала © "АПН", 02.06.2015, Синекура седых комсомольцев, Фото, иллюстрации: via "АПН" Федор Буревой ...
Результата нет и на носу банкротство.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

253. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

"Ъ", изучив иски от контрагентов компании за 2013-2014 годы и за первый квартал 2015 года, подсчитал, что общий долг НПО перед ними превышает 10 млрд руб. Из отчетов компании в базе "СПАРК-Интерфакс" следует, что рентабельность НПО заметно снизилась в 2013 году, когда при выручке в размере 9 млрд руб. убыток составил 157 млн руб. До кризиса 2009 года чистая прибыль генподрядчика стабильно превышала 200 млн руб. в год. *** Оригинал этого материала © "Компания", 31.03.2014 Космическое банкротство ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

254. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары Алексей Семин разыскивается по делу о пожаре в казанском ТЦ, его активы в РФ арестованы Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.04.2015, Разжалованный за "Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости ...
... а продажи залога Минфину Татарстана удалось добиться только в 2009 г. Когда Семин был председателем комитета по банкротству, одни близкие к нему структуры организовывали аукцион, а другие скупали недвижимость банкротящихся предприятий, которую затем ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

255. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС Сергей Кашенков арестован за незаконное предпринимательство и уклонение от налогов на 200 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.01.2015, Депутат попался на махинациях с НДС ...
Как выяснило следствие, оба подозреваемых причастны к преднамеренному банкротству Суздальского гостинично-туристического комплекса.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

256. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

[...] "Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

257. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

НПО «Мостовик» до 2015 года было крупнейшей инфраструктурной компанией в России, одним из основных господрядчиков при строительстве объектов зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
В своем длительном выступлении он затронул тему банкротства некогда крупнейшей в стране инфраструктурной компании, которой «доверяли выполнение самых сложных работ на объектах “Газпрома”, “Транснефти”, АТЭС-2012 во Владивостоке, Олимпиады 2014 года в ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

258. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

По версии следствия, Олег Коноплев в 2015 году участвовал в передаче взятки генерал-майору Игорю Трифонову, который до 2017 года возглавлял УМВД Екатеринбурга.
— Врезка К.ру По данным “Ъ”, якобы Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. УК «Терра» (находится в процедуре банкротства).
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

259. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

Его организация пришла в 2015 году на смену прежнему подрядчику — компании «Стройгазконсалтинг», которая за год после выигрыша тендера так ничего и не построила.
Но перед Кельбахом стоял непростой вопрос — дождаться банкротства подрядчика и не завершить проект или дать дополнительный аванс, рассказывает он. — Врезка К.ру Отметим, что ранее господин Агаларов уже претендовал на строительство первого участка ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

260. Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями.

Окончательное решение по делу еще не вынесено, однако в ведомстве, посчитав, что РСУ, находящееся сейчас в стадии банкротства, ущерб все равно не компенсирует, обратились в СКР. 15 ноября по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело, по которому господин Смык вначале проходил свидетелем. Затем дело соединили с другим, по материалам которого Алексей Смык в 2014–2015 годах, злоупотребив полномочиями, обеспечил необоснованное перечисление еще 234 млн руб. на расчетные счета ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google