Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

В марте нынешнего года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом.
— Врезка К.ру По данным следствия, средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

362. Кай Метов и сын сенатора Брилки банкротят бизнес-партнершу певца.

По словам собеседника РБК, такую же схему Филиппова реализовала в отношении компании ООО «Новохоперский хлеб», для которой искала помещения на первых этажах. Заявителем по этому делу был признан владелец компании Алексей Елисеев, сумма ущерба составила 73,7 млн руб. Личное банкротство В 2016 году Филиппова написала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ее банкротом.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

363. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Как сказано в докладной записке УК «Росбанка» (имеется в моем распоряжении), «анализ действий А. Хотина говорит о прямом намерении «кинуть» фонды, реализованном через четко спланированную схему, при явном коррумпированном участии ИФНС».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

364. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа. По словам источников “Ъ”, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

365. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций.
После этого ЭСИХ признали банкротом, а его имущество пошло с молотка.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

366. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Его признали банкротом, но банки продолжают настоящую охоту на активы бывшего «бананового короля».
Речь шла о том, что именно господин Кехман играл ведущую роль в мошеннической схеме, по которой его структуры получили в кредитном учреждении еще осенью 2011 года два займа на $140 млн и более 300 млн руб. Возвращены они структурами группы компаний ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

367. Андрей Пучков проигнорировал арест.

9 июля арбитраж признал ООО «Ивастрой» банкротом.
Это традиционная схема вывода средств, отмечает юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

368. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

Эта схема, по подсчетам следствия, принесла обвиняемым более 46,2 млн руб. При этом полковнику полагалась только десятая часть от указанной суммы.
В 2015 году после возбуждения административного дела кемеровским прокурором СК «Ремстройторг» начала процедуру ликвидации, а в сентябре 2015 года была объявлена банкротом.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

369. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему.
Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн руб. В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

370. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Основанием для первого расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd, обвинившей экс-парламентария в махинации с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс. Причем схема, примененная обвиняемым Самиевым еще в ...
... заказчик и застройщик ЖК «Knightsbridge Private Park» — ООО «Хлебозавод №6», которому ответчик задолжал почти 780 млн руб. Однако Арбитражный суд Москвы решил, что у того «отсутствует право на подачу заявления о признании должника банкротом ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

371. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Мошеннический бизнес строился по классической схеме.
На суде она раскаялась в содеянном, но свою фирму признать банкротом отказалась, в связи с чем вкладчики так и не смогли получить страхового возмещения.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

372. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Число пострадавших по этой и другим преступным схемам растет с каждым днем, среди них и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.
И тут мне приходит письмо о том, что „Клиентский“ банкрот.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

373. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами.
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

374. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
... в декабре 1999 г. 35. Наконец после неудачной попытки избавиться от финансовых трудностей Банк «Менатеп» был объявлен банкротом и ликвидирован в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

375. Банкрот обернулся кандидатом.

Оригинал этого материала © igolkin, 05.08.2016 Банкрот обернулся кандидатом Бывший глава "Павловскгранита" под флагом "Патриотов России" бежит в Госдуму от уголовных дел Дмитрий Варихин В предвыборной лихорадке все чаще всплывают истории, в которых ...
... по указанию Сергея Пойманова на «Павловскграните» (крупнейшем предприятии страны, производящем нерудную продукцию) была внедрена схема сбыта продукции через цепочку подставных компаний, в результате которой предприятие реализовывало готовую продукцию ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

376. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

А с учетом того, что БТК не имеет средств ни для погашения, ни для рефинансирования своих облигаций, возникает риск объявления компании банкротом; — во-вторых, в таком случае получается, что новый кредит ВТБ на сумму 240 миллионов евро не имеет ...
Либо речь идет о сговоре, когда налицо классическая схема: исполнители проворачивают аферу, полагаясь на высоких покровителей.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

377. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками. В основном говорилось о поставках трансформаторного оборудования компании "Запорожтрансформатор" — одного из основных активов Константина Григоришина. В конце 2014 года ПИК "Создание" была признана арбитражным судом банкротом.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

378. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к ...
В октябре 2015 года Пробизнесбанк по заявлению ЦБ признали банкротом.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

379. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Надо отметить, что схема хищения денег из "Сенатора" была довольно простой и еще до возбуждения уголовного дела частично описана в исках в арбитраж о взыскании средств с Олега Рафановича.
В декабре 2009 года банк был признан банкротом.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

380. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В частности, он рассказал о схемах, которые использовались для вывода денег из банка.
Ранее банки такой социальной значимости с рынка не выводились, а фонд страхования вкладов не худел сразу на 10%: на тот момент в нем было 238,7 млрд руб., выплаты вкладчикам превысили 20 млрд руб. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google