Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Тайная полиция бывшего олигарха.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.01.2003 Тайная полиция бывшего олигарха Отставные сотрудники силовых ведомств выстроили схему захвата предприятий Владимир Антонов Больше года назад компании «Русский алюминий» и «Нафта-Москва» купили ...
Комбинат объявили банкротом, соответственно, возник вопрос о состоятельности Автобанка.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

202. "Невинномысский Внештрейдинвест". Трейдер или вор?

ред.), разрешающим предприятиям по бартерной схеме часть прибыли реализовывать на внешнем рынке в обмен на предметы быта.
... Генеральная прокуратура начала собственную проверку Понятно, что с этой точки зрения решение Ставропольского краевого арбитражного суда выглядит закономерным - по сути Внештрейдинвест, а вместе с ним и Александр Серебряков признаны банкротами ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

203. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании.
Экспансия "Сибири" на рынке авиаперевозок началась с "Внуковских авиалиний" (ВАЛ), занимавших в середине 1990-х второе место по объему перевозок, но к 2000 году фактически ставших банкротом. Копия в Google

204. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

@vchkogpu, 18.08.2021 08:30: А одним из организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий.
Но ни Атауллаханов, ни Султанов, ни Главацкий не обратились с заявлением о признании предприятия банкротом.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

205. Виктору Байкову скинули полсрока.

Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные.
Март 2016 года Банк «Город» признан банкротом.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

206. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег.
... исковое заявление о взыскании с поручителя, а затем и заемщика всей суммы долга и процентов по нему — в общей сложности 68,8 млн руб. Иск был удовлетворен, имущество господина Кнекова арестовано, а в 2018 году он решением суда был признан банкротом ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

207. Классическая схема Вадима Беляева.

... миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов. Через преднамеренное банкротство одного из акционеров «Росгосстраха». В начале апреля РИА Новости сообщили о том, что связанный с "Открытие Холдингом" кредитор банкротит крупного акционера "Росгосстраха". Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московского ООО "Классик", требующего признать банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

208. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка.
До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

209. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы.
Его признали банкротом.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

210. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме" Как челябинский губернатор вывел миллиардные активы, заработанные на господрядах, на тайную жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт ...
В августе прошлого года печально знаменитое ЗАО «Южуралавтобан» было признано банкротом.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

211. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

По данным “Ъ”, именно с его помощью следствию удалось не только прояснить схему, по которой похищались деньги, но и выйти на других участников махинаций.
В сентябре прошлого года «МариоТек», к которому были удовлетворены несколько исков МВД, был ликвидирован, а ФГУП сейчас является банкротом.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

212. Бизнес первого отжима.

Другой рукой губернатор направил сразу 13 компаний подать на ВМЗ в суд с требованием признать завод банкротом.
Бизнес рубят, люди летят Люди губернатора Кувшинникова используют отработанную схему и для «отжима» бизнеса у вологодского коммерсанта Вячеслава Гудкова, владельца строительной компании «Стройиндустрия» и еще ряда бизнесов.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

213. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа председателем правления Александром Железняком.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

214. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Спустя месяц арбитраж признал банк несостоятельным (банкротом).
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

215. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова Как удачливый банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 ...
Прошло полтора месяца, и 5 июля Ринвестбанк снова заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд. Только не с исками к СМИ, а с заявлением о признании банка банкротом.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

216. Технология создания "обманутых дольщиков".

Ситуацию спас как раз новый застройщик ООО "Служба заказчика", взявшийся достроить брошенный банкротом объект.
Не секрет, что подобные схемы с привлечением "возмущенной общественности" весьма часто используются при проведении рейдерских захватов чужой собственности.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

217. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

«Известия» выяснили, что похожие схемы с небольшими нюансами применялись при Безделове при обустройстве и других пограничных пунктов — в частности, в Оренбургской области.
Не было ее и позже, само же РСУ № 5 оказалось банкротом, — рассказывают в МВД. Гендиректор и совладелец РСУ № 5 Георгий Белоусов тоже теперь обвиняемый по тому же уголовному делу, что и Безделов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

218. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сомнительные операции Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

219. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вклады населения собирала его дочерняя структура «Межпромбанк плюс» (признана банкротом вскоре после отзыва лицензии у Межпромбанка.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

220. Невеликий махинатор.

«РТМ» — некогда успешный российский девелопер, который под руководством Муравьева, Кирикова и Храпунова превратился в банкрота. В результате применения мошеннических схем деньги, которые банки выдавали «РТМу» под залог недвижимости, осели в карманах бывших топов «Сибцема».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google