Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась.
В документах указано, что, согласно протоколу общего собрания участников компании «УК Д.» («УК Добрыня»), 24 марта 2015 года Анатолий Фуглаев и первое лицо создали общество с ограниченной ответственностью «УК Добрыня».
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

202. Бесогон первой гильдии.

Этот фонд в 2015 году учреждён Никитой Михалковым.
В настоящее время ООО признано банкротом, идёт конкурсное производство.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

203. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

... декабре 2019 года признал НПЗ банкротом. Однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства был выставлен на продажу, и в мае его приобрела компания "Русинвест", входящая в группу компаний "УК Русэнергокапитал". "Русинвест" предложил на торгах за имущество НПЗ 111 миллиардов рублей, эта же стоимость была указана начальной. Согласно ЕГРЮЛ компаниями "УК Росэнергокапитал" и "Русинвест" владеет Анатолий Яблонский. Он же с 2015 года является заместителем ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

204. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Liga.net, 03.04.2015, "Мечта в дефолте: что кредиторы решили сделать с холдингом Мрия": В четверг, 2 апреля, министр агропромышленности Украины Алексей Павленко, кризисный управляющий холдинга Саймон Чернявский и представитель комитета кредиторов Джованни Сальветти из Rothschild & Co рассказали на расширенной пресс-конференции о текущем положении дел у Мрии, наследстве от бывших собственников и плане действий по спасению предприятия.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

205. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

— Если окажется, что с самого Геннадия Лисовиченко взять нечего, кредиторы могут обратиться в суд и признать его банкротом.
В декабре 2015 года завод продает дом компании «Нео-Ком» (в числе ее учредителей есть сам Геннадий Лисовиченко, а генеральным директором является его сын Алексей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

206. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

В 2019 году фирму признали банкротом. Еще два субподрядчика очевидных связей с Зиганшиным не имеют. Это ООО «Альтаир Строй» и СК «Регион». В свою очередь ООО «Нарат», реорганизованное в 2015 году и занимавшееся, как и вышеперечисленные компании, строительством, — имеет.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

207. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... Ларисы Маркус банкротом. В октябре 2015 года она получила в банке заем, поручителями по которому выступили ее муж Лазар Маркус и брат, Беджамов. «Зачастую сделки оформляют задним числом, чтобы подтвердить факт владения компанией или активом в конкретный день, — говорит Шуманов из Transparency International. — Выглядит так, будто стороны заранее договорились задним числом оформить передачу акций компании, чтобы не потерять контроль над активами». По его мнению, эту дату — 2 ноября 2015 года ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

208. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

А в 2019 году Давлетьяров был признан банкротом.
В 2015 году Пономаренко с некой Натальей Рожковой продали участки на Кап-Ферра общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров с постройками на них за 91 миллион евро (более 6 миллиардов рублей) французской компании, акционером которой выступает ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

209. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Так, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из «ВИМ-Авиа» на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты.
В конце концов все эти махинации привели к тому, что к сентябрю 2017 года убытки компании превысили 2,5 млрд руб. и она была признана банкротом.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

210. Семью Андрея Смышляева оставили без плавсредств.

Яхта, следует из материалов суда, была построена компанией Monte Carlo Yachts в 2015 году.
... автомобильных шин. Компания, признанная банкротом в декабре 2016 года, входила в холдинг, бенефициаром которого был Андрей Смышляев. Задолженность компании перед кредиторами составляет 1,34 млрд руб. Сам Андрей Смышляев также признан банкротом ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

211. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
Компания же А (Агроевросоюз) оказалась банкротом.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

212. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Она не занимала высоких должностей, а в прошлом трудилась начальником бэк-офиса в местной инвестиционной компании, ставшей банкротом в 2009 году. И все же в акционерном соглашении Pirelli от 2015 года говорилось, что Богданова — «единcтвенный акционер и единолично принимает решения» в управляющей компании «Регионфинансресурс».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

213. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

214. Сергей Полонский и "воры в законе".

... крупнейшего спиртового объединения России на длительный период, и в результате ООО «Туласпирт» и ООО «Туласпиртпром» в настоящее время объявлены банкротами, а сотрудники этих предприятий не могут нормально работать и получать заработную плату ...
Май 2015 года — арест Полонского и депортация в Россию.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

215. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Отметим, что АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и Банк России обратился в 2015 году в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями ...
Следователи утверждали, что средства были переведены на счета немецкой компании Hager+Elsaesser, признанной банкротом. Господин Светлицкий пояснял суду, что компания «АБВК-Эко» включена в реестр кредиторов банкрота Hager+Elsaesser, и что 330 млн руб ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

216. Николай Королев взял и вывел.

ГОК в составе ЦОФ "Щебрухинская" и шахта "Юбилейная" Еще в конце 2015 года на сайте холдинга «ТопПром» появиласьс бравая информация — «Сбербанк» открыл кредитную линию в размере 4,6 млрд.
А банкроты, как известно, долги не возвращают.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

217. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

В 2018 году суд признал кредитную организацию банкротом.
Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

218. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

В 2015 г. UCF Invest подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «Эдил Импорт» 461 млн руб. за незаконное использование рекламных роликов «Холодильник.ру».
Протопапа завел в кипрском банке специальный счет, на который нотариус Музыка перевел упомянутые 225 млн руб. После этого российский суд отказался признавать «Эдил-Импорт» банкротом.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

219. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года, когда у Газбанка была отозвана лицензия, его руководство вывело из кредитного учреждения более 7 млрд руб., сотрудники ГУЭБиПК МВД и их самарские коллеги пришли к ...
В сентябре 2019 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом с долгом перед кредиторами в размере более 20 млрд руб.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

220. Елену Маханек взяли за деньги "Газпрома".

Следствие считает, что с декабря 2013-го по апрель 2015 года Елена Маханек от лица подрядчика предоставляла ОАО «Газпром газораспределение» подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке, подписанные Александром Шульгой ...
Согласно картотеке арбитражных дел, в апреле этого года суд признал банкротом ООО и открыл в его отношении конкурсное производство.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google