Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

62. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Банкир Алякин в розыске за организацию хищений под видом выдачи кредитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало ...
Ранее банки такой социальной значимости с рынка не выводились, а фонд страхования вкладов не худел сразу на 10%: на тот момент в нем было 238,7 млрд руб., выплаты вкладчикам превысили 20 млрд руб. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

63. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Однако вскоре организация перестала обслуживать свой долг, а в феврале 2012 года руководители компании обратились в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании JFC банкротом (вчера заявление было удовлетворено), а представители банков, в свою очередь, написали заявления в правоохранительные органы. ["Ведомости", 16.09.2015, "Фруктовый банкрот": Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел конкурсное производство в ЗАО «Группа Джей эф си» на полгода, сообщила вчера ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

64. Наркобанан Владимира Кехмана.

Наркобанан Владимира Кехмана Топ-менеджер из группы JFC в деле о контрабанде кокаина и отмывании $1 млрд в Эквадоре Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2015, Бананы оказались с наркотиками, Фото: ТАСС Анна Еремина, Елизавета Базанова ...
ЗАО «Группа джей эф си» — головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

65. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

Рейдеров осадили в суде Тель-Авива Аферист Дегалдетти и юристка Миллер пытались захватить активы пропавшего миллионера Алексея Захаренко Оригинал этого материала © IzRus.co.il, 26.07.2015, Дело пропавшего олигарха: двое израильтян обвинены в захвате ...
Также газета Globes отмечала, что в 1996 году Деджалдети объявил себя банкротом, так как его компания, работавшая в сфере недвижимости и оптики разорилась.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

66. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

В мае 2015 года Центробанк отозвал у "Транспортного" лицензию, а вскоре он был признан банкротом.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

67. Константина Жеваго "деолигархизируют".

В частности, кредиторы списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка, после чего его объявили банкротом.
2015: за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка Финансы и кредит именно те $113 млн. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк Финансы, а ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

68. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года. Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации так и не выполнили. Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации. На момент возбуждения уголовного дела их долг перед кредитным учреждением вырос до 8 млрд руб. По версии следствия, хищения денежных средств осуществлялись с 2012 по 2015 год, а скрывалось это ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

69. Золотой трон "казанского хана".

Очевидно, что их фаворитом станет выдвиженец «Единой России» Рустам Минниханов, который на предыдущих выборах в 2015 году получил подавляющее большинство голосов - 94.4%.
Основной владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, если не достроит космодром «Восточный», может стать банкротом и отправиться вслед за Робертом Мусиным, как минимум, под суд. По крайней мере, на это «намекают» прошлогодние обыски в «Казани».
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

70. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Советский» связано с хищением 2,1 млрд руб. В январе 2015 года, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный ...
До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

71. Семейный "Капитал" Петра Бирюкова.

В один день, 22 декабря 2015 года, дочь Петра Бирюкова Ирина, сын Александр и сноха Екатерина стали владельцами лучших квартир в одном из лучших домов Москвы.
Собственная недвижимость Алексея Бирюкова, согласно выпискам из Росреестра, позже оказалась под арестом, поскольку мужчина (тоже бывший подрядчик правительства Москвы) стал банкротом за отказ платить по кредиту.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

72. Павлу Конькову нашли растрату в "Ивановском бройлере".

Экс-чиновнику, ныне заседающему в Ивановской областной думе, инкриминируют хищение порядка 700 млн руб. бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер» (признано банкротом в 2015 году).
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

73. Олегу Щурову предъявили портфель мошенничеств.

... был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, а качество выполненных работ вызывало претензии у заказчиков, которые подали многомиллионные иски, а также обратились в правоохранительные органы. Так, 26 января 2017 года Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск к подрядчику со стороны ФГУП «Главное управление специального строительства "Дальспецстрой"» на сумму 299,5 млн руб. Предметом спора стал договор №10-ут/15, заключенный между сторонами 15 июня 2015 года,— ООО ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

74. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

75. Издателей обвели вокруг банка.

Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

76. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Этот документ и послужил основанием для татарстанских чиновников подать иск. Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу. Еще в марте суд признал Коркунова банкротом и запустил процесс ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

77. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Григорий Фельдман «Авант» был признан банкротом несмотря на то, что получил от городского правительства более 5 миллиардов рублей.
Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

78. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

[...] Кроме того, банкротом ранее признан сын бывшего депутата Михаил Плаксин.
«По данным на конец 2015 года на „Первый Николаевский“ было собрано 2,1 млрд рублей от пайщиков, еще 1,5 млрд получено в кредит от Сбербанка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

79. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В конце 2019-го владельцем банкрота вместо Драникова стал 41-летний Андрей Фадеев из Санкт-Петербурга, следует из данных СПАРК.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

80. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

volga.news, 23.09.2019, "Волгатеплоснаб" пытается признать себя банкротом": ООО "Волгатеплоснаб" ("ВТС") было зарегистрировано в 2012 году.
В 2015 году петербургская организация была присоединена к ООО «Спектр», которое в 2016 году начало ликвидироваться.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google