Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Ингушская ОПГ.

... солидные коммерческие структуры, в том числе "Инвестбизнесбанк", коммерческий банк "Останкино", международный фонд им.Станиславского, бывший 20-й таксомоторный парк (ныне АО "Транссервис"). В последнее время отмечены активные попытки "расставить своих людей" и в иных крупных коммерческих структурах, особенно кредитно-финансовых. Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

362. АФК "Система"-I

Вторым условием возможного партнерства - осуществление всех финансовых операций через сторонний банк не входящий в сферу влияния АФК. Значительные гарантии в вопросах партнерства придаст участие в деле от лица будущих сторонников Лужкова на выборах, или имеющих на него прямой выход. В любом случае необходимо иметь в виду привычки "Системы" решать спорные вопросы недипломатическими и малоприятными методами. Ссылки: Официальный сервер Мэрии Москвы АФК Система Банк Москвы ГУТА БАНК Промрадтехбанк ... Копия в Google

363. Новый русский Виктор Медведчук.

Теперь Медведчук обживается в Москве.
В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

364. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

365. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... на российский фонд в 2020-2022 гг. Кстати, среди этих активов оказалась фирма ABDevelopment, владеющая на Ленинградском проспекте в Москве ультрасовременным деловым комплексом Arcus 3. Здесь обосновалась штаб-квартира «Альтеры», но не только она. Одним из крупнейших арендаторов этого комплекса стала «дочка» «Сбера» фирма «Сбербанк Капитал», которая еще займет отдельное место в нашем расследовании. Иными словами, государственный банк платит за аренду фирме, связанной с собственным президентом ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

366. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового. Следователь указал, что Андрея Шляхового не удалось задержать ни по адресу его проживания в Москве, ни в Калмыкии, где тот до недавних пор был зарегистрирован.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

367. Миллиардеры идут в Госдуму.

Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США). В собственности у Бутиной 1/3 квартиры в Алтайском крае, крошечная квартира в Москве и автомобиль марки Hyundai.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

368. "Глициния" — Путину от друзей.

В ноябре 2004 года ее уже пытались приватизировать: тогда российский государственный банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен — около $15 млн по тогдашнему курсу. Однако уже весной 2005 года новый президент Украины Виктор Ющенко, к неудовольствию Москвы победивший на выборах, потребовал контракт с Москвой разорвать, а аванс — около трети суммы — вернуть ВТБ. Крымская прокуратура взяла под козырек: начались судебные тяжбы.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

369. Одним мылом мазаны.

Сергей Подлисецкий Тесное сотрудничество семьи Хотиных — Алексея и его отца Юрия — с Сергеем Подлисецким начало складываться в середине 90-х, когда отец и сын перебрались из Белоруссии в Москву, чтобы сменить скромный косметический бизнес на более ...
Думается, сумма ущерба, который нанесен государству бывшим владельцем банка «Югра» — более 200 млрд рублей!
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

370. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В квартире обнаружили набор паспортов на разные фамилии, буквально десятки золотых кредитных карточек известных банков мира. А беспрепятственно передвигаться по столице ему позволяла специальная пресс-карта российского МИДа. Вострецов объяснил, что приехал в Москву как сопродюсер фильма “Moscow hit”, который собрался снимать вместе с Джоном Дейли и одним из российских деятелей кино.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

371. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

372. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... выплатить сумму основного долга и проценты, однако сразу после получения кредитов он прекратил взаимоотношения с банком. Как пояснил "Ъ" адвокат бизнесмена Евгений Денисов, у его клиента тогда возникли "определенные финансовые трудности". Уточнить, какие именно, защитник не захотел. Так или иначе, но на первом этапе должнику удавалось добиться отсрочки платежей. Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

373. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали. Перед судом по данному эпизоду, по словам адвоката потерпевшего Виктора Гриба, предстанут, скорее всего, лишь Андрей Крылов и Владимир Ветров. Задержанный ранее Валерий Зуев, которого выпустили под подписку о невыезде, уехал в Израиль. Остальные участники махинации также, предположительно, находятся за границей. ["Коммерсант", 06.11.2013, "72 га земли ушли по липовой платежке": В мае в Москве на арендованной Ротенбергами квартире был ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

374. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

В 19.45 30 апреля Сергей Гуриев уже сидел в самолете: он летел в страну, где у него не было ни долгосрочной визы, ни работы; в страну, языка которой он не знал и где его не слишком знали (оценка самого Гуриева) и уж точно бы не пригласили в наблюдательный совет крупнейшего национального банка с компенсацией в $120 тыс. в год. В Москве он оставлял все: дело — он был ректором РЭШ почти десять лет, и именно благодаря ему, по оценке специалистов, она стала мировым брендом, вошла в 100 лучших ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

375. Обнал по госконтракту.

География самая разная: папахи для высшего офицерского состава изготавливают в Москве, «погоны съемные с хлястиком» — в Самаре, «Мерседесы», снегоходы, квадроциклы везут из Европы, валенки для постовых — из Ярославской области, колючую проволоку ...
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

376. В ЦБ проник могильщик банков.

После гибели Козлова, запомнившегося непримиримым борцом со схемно-обнальными банками, жесткий контроль над отраслью фактически был прекращен. При ослабленном контроле растут объемы теневых операций и формируются более устойчивые связи между полукриминальными финансовыми институтами и надзорными органами. Результатом этих связей являются более чем странные кадровые решения. На ключевые посты в ГТУ ЦБ по Москве приходят люди с сомнительной репутацией, ранее тесно сотрудничавшие с участниками ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

377. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

378. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии Руслан Паркин дважды брался помочь Владимиру Палихате избежать уголовной ответственности Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.02.2011, Афера по-прокурорски Александр Шварев Расследование ...
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

379. Эндшпиль голого короля.

Тогда же, по утверждению авторов книги «КГБ играет в шахматы» (Борис Гулько, Владимир Попов, Виктор Корчной, Юрий Фельштинский; Москва, 2009, издательство «Терра», стр. 26), он был завербован комитетом госбезопасности под агентурной кличкой Рауль.
Возглавил «всеядный» Центр некий Андрей Ласковенко, прославившийся тем, что в 90-е гг. обанкротил ижевский банк «Конверсия», оставив сотни обманутых вкладчиков без гроша.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

380. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Наоборот, Ирина поехала в Москву, где изъяла в Роспотребнадзоре поддельные сертификаты, по которым товар легализовывался в столице.
Одновременно следователи провели обыск и в офисе филиала банка «Местный кредит» («МК-банк»), который расположен на территории рынка «Новый АСТ» (Сиреневый бульвар, владение 4).
Дата: 09.06.2009 Копия в Google