Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Ореховская ОПГ (II).

Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ Станиславом Иосифовичем Дегтяревым (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке, ПСБ СССР) . После неудачи с ПРИФК Лернер организует новую инвестиционную компанию "Home & Overseas Holding S.A." (H&O) , презентация которой проходила в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

462. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г.) Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с использованием счетов этого банка. Как следует из данных актов проверки, в мае 1995 года АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" приобрело 19,3% акций банка МГБ за 2 000 000 долларов. Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" на основании договора о совместной деятельности с иностранным партнером -литовским банком "Литимпекс" (в отношении ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

463. Документ 3

... условия настоящего Договора или заменяющие их. Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон "Руко Трейдинг ЛТД" Сентинел корпорейшн Батерфилд Хоуз, Джорджтаун, Гранд Кауман для корреспонденции: с/о адвокатское бюро Х.П. Дженни, Монбиту стр.24, СН-3011 Берн Швейцария рс 90-254.646.1 в Свисс банк корпорейшн Баренплатц 8, СН-3011 Берн Швейцария Российское акционерное общество "Газпром" г. Москва, ул. Наметкина, 16 рс 1467081 в "Газпромбанке" к/с 161723 в ЦОУ при ЦБ России уч. ЕЕ МФО 299112 ... Копия в Google

464. 7. Кругом одни евреи

Приобрести их можно будет только в Москве – через управление ценных бумаг банка и те почтовые отделения, с которыми МЕНАТЕП заключил соответствующие соглашения. Копия в Google

465. Крыша российской элиты

Тем более что в последние полтора года он зачастил в Москву и Питер.
В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». Копия в Google

466. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 17.04.2024 Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение Хамовнический суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии экс-председателю правления Алевтине Павловой и другим топ-менеджерам обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), признав всех фигурантов дела виновными в хищении у кредитного учреждения активов на сумму более 1,5 млрд рублей ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

467. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ). Сообщники беглеца были осуждены по тем же обвинениям в Москве.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

468. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

В этой деятельности «Вертикали» помогало Басманное РОВД г. Москвы, в лице его начальника Сергея Андреева, чья жена Юлия Андреева — адвокат «Вертикали». Выяснились пикантные подробности этого сотрудничества. В течение нескольких месяцев этого года крупные российские банки получали запросы, исходящие из Басманного РОВД, о предоставлении информации по банковским счетам ряда клиентов, которых «Вертикаль» указывала должниками ABLV BANK.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

469. Олега Власова затянуло в "ландромат".

... этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, обвиняемого в выводе из России ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

470. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

[...] В настоящее время долг банка перед кредиторами погашен на сумму 3,4 млрд руб. Возмещения убытков третьим лицам на сумму 115 млн руб. добилось Агентство по страхованию вкладов в апреле текущего года. — Врезка К.ру По данным силовиков, экс-депутат собирался бежать в Грузию. Его этапировали в Москву.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

471. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

... 07.2021, Брокеры на выгоне, Кадр из видео: ОГТ "Россия-1", Фото: via finbroc-dribenets.ru Олег Рубникович Александр Дрибенец Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца ...
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

472. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... неизвестны В 2013 году московский «Мосинжпроект» стал совладельцем компании ИБТ, учрежденной украинским метростроителем «Интербудтоннель» — по 49%, еще 2% было у «Банка Москвы». Совместное предприятие получило контракт на строительство станции метро Рассказовка — у украинцев были необходимые для этого мощности, а Москве, по словам Марата Хуснуллина ? не хватало своих подрядчиков. В 2016 году Москва вышла из состава учредителей компании, а к 2019 году все ее собственники оказались в офшорах ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

473. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

474. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Его представитель это опровергал, однако совладельцем океанариума было ЗАО «Инвестхолдинг» с таким же адресом регистрации, как и у нескольких компаний Ротенбергов и структуры СМП Банка. ЕКС же продолжила шествие по Москве, став к 2019 году одним из крупнейших подрядчиков столичного благоустройства.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

475. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Москва, Подсосенский пер., д.30, стр. 1 Как Вы поняли, торги еще не завершены, но по рассказам местных жителей, с территории банка в течение июля-августа 2020 года под покровом ночи вывозился грунт, изъятый из подвальных помещений строений 1 и 2. За ночь вывозилось до 5 самосвалов.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

476. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
... суд вынес решение в пользу «1Артстудио», после чего она пошла в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться с «1Артстудио» не удалось ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

477. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сидоров — партнер в строительном бизнесе: он частично владеет компанией «Инвестстройком», которая является девелопером нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

478. Самый тайный из "масонов".

Это, к примеру, коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, а также Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один недвижимый объект в Мневниках, на месте которого сегодня построен отель, и другие.
В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

479. Trump Tower от друзей Путина.

... что ты смог достать, — дрянное приглашение от безымянного работника какого-то третьесортного банка. Я повторяю — достаточно. Хватит! Я разберусь с этим сам». Разругавшись с Сейтером, Коэн, также не ответивший на вопросы Forbes для этой статьи, обратился к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. 20 января 2016 года ему ответил помощник Пескова. Согласно докладу Мюллера, адвокат кандидата в президенты США и представитель Кремля двадцать минут проговорили о строительстве Trump Tower в Москве ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

480. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным. Чего стоят одни лишь арендные здания в Москве, суммарная площадь которых, по данным СМИ, превышает 2,5 млн кв. м! Спрашивается, почему с обманутыми вкладчиками и кредиторами принадлежавшего олигарху банка теперь должно рассчитываться государство?
Дата: 13.05.2019 Копия в Google