Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5361. Куда уплыли "ниязовские миллиарды"?

Еще месяц назад такого развития событий ничто не предвещало — в конце апреля Аширмухаммедов даже сопровождал туркменского президента в Москву.
Доказать, так это или нет, невозможно — руководство банка отказывается от каких-либо комментариев на эту тему.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

5362. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

... властями”, которых банки проинформировали в тот же день. Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Получив сообщение RZB, австрийская прокуратура заморозила на счету “Дисконта” $4 млн, сообщил ее представитель, расследование продолжается, в нем задействованы следователи из Латвии, куда ушла часть денег. Сотрудничество с российскими властями оставляет желать лучшего. “Пока мы получили из Москвы не все, что ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

5363. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
В Москве зарегистрирована одна из компаний группы ООО «Нефтяная компания «Кондор», которую возглавляет родной брат Евлахова.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

5364. Не Васькина эта забота.

Иначе трудно объяснить тот факт, что вскоре после этого в ряд коммерческих банков, где имеются расчетные счета «Северной целлюлозы», стали поступать письма из архангельской милиции с требованием запретить доступ нового руководства «Северной целлюлозы ...
На днях в ГУВД Москвы поступил запрос малоизвестного депутата Госдумы от Калужской области (казалось бы, причем здесь Калуга), члена думского Комитета по делам ветеранов Ольги Селиверстовой.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

5365. Как и за сколько можно стать министром.

– Говорят, что портфель министра стоит всего 350–500 тысяч долларов (в зависимости от веса министерства), а кресло заместителя и того меньше – 150 тысяч (стоимость однокомнатной квартиры в Москве).
Даже бизнесменов в «золотой сотне» больше – 34 человека, из которых шестеро (в их числе – помощник Путина Владислав Сурков) пришли из банков, а четверо (как главный по энергетике Сергей Оганесян) – из нефтянки.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

5366. Кто удержится на нефтяной трубе.

Уж все переселились в Москву, поближе к Кремлю.
А в апреле сыщики провели выемку документов в связанных с компанией банках: «Русь-банке», Мосстройэкономбанке, московском филиале «Бинбанка», а также в «МФТ-банке».
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

5367. Чемезов теряет прозрачность.

Напомним, что союз объединяет почти 80 крупнейших предприятий ВПК, корабле- и самолетостроения, а также Банк Москвы и ВТБ. Председателем РСМ является руководитель одного из дочерних предприятий «Рособоронэкспорта» – президент управляющей компании Группы «АвтоВАЗ» Владимир Артяков.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

5368. Олигарх Лужков и др.

Костюмированное представление Судя по свидетельству Хоффмана, олигархи - люди щедрые, любящие красоту: «Все вице-президенты банка Смоленского носили костюмы от Армани. Позже Смоленский сказал мне, что он делал это намеренно. Молодые вице-президенты не покупали костюмы сами. Из поездок в Европу Смоленский всегда привозил в Москву в своем чемодане два костюма, две рубашки, два галстука и отдавал их своим молодым вице-президентам, чтобы они выглядели как преуспевающие западные банкиры».
Дата: 16.04.2007 Копия в Google

5369. Хроника широко объявленной измены.

Это уже потом по всей Москве стали появляться загадочные плакаты с анонимными признаниями в любви некоей Марианне и таинственному Солодову.
... как бы он хотел остаться подпольным миллионером Корейко, тихо столоваться в «семье» старика Синицкого, с немым обожанием глядя на его дочь, а по ночам - пересчитывать в уме свои миллионы, надежно спрятанные в «камерах хранения» швейцарских банков ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

5370. "Временная фигура из Урюпинска" Владимир Плотников.

То, что ни в Москве, ни в регионах о Плотникове никто ничего не слышал, тогда оказалось его главным и всё перевешивающим достоинством.
... банк «АККОР» в 1996 году вносились деньги в избирательный фонд Ельцина. Тем не менее, в 1997 году Центробанк лишил банк «АККОР» лицензии за финансовые нарушения, и на его место пришел фонд «Российский фермер», до этого также бывший учредителем банка ...
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

5371. Мать лейтенанта Шмидта.

Так, на, прошедшей в среду пресс-конференции в Центральном Доме журналиста в Москве, секретарь коалиции общественных объединений «За демократическую альтернативную гражданскую службу» Сергей Кривенко и руководитель межрегиональной организации «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова не ограничились разговорами о неких о правонарушениях со стороны сотрудников военных комиссариатов.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

5372. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

В представленном на сайте портфолио, среди предприятий, с которыми работал Федотов, фигурируют такие, как «Балтийское морское пароходство», «Спецремстроймонтаж» «Концерн КВАРТОН», петербургский филиал «Эхо Москвы».
Кроме того, есть сведения, что так называемый «Независимый Банк Развития» также входил в группу «Алеф».
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

5373. Касьянов и его друзья.

Лишь 16 марта 2007 г. Хорошевский суд г. Москвы обязал бывшего главу правительства вернуть в госсобственность дачу «Сосновка-1» в Серебряном бору.
Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

5374. Коммерсант в политике.

Пост мэра Москвы по-прежнему не реален. Хотя денег на ветер в последней мэрской кампании пришлось потратить порядочно. Словом, куда ни кинь - повсюду ограниченные горизонты и туманные перспективы. В бизнесе, бесспорно, удалось достичь заметных высот. Впрочем, и здесь, как известно, не обошлось без политики. В 1992 году подполковник Лебедев уволился из Службы внешней разведки, и вскоре создал Русскую инвестиционно-финансовую компанию (РИФК). Позже - руководил управлением банка «Империал», пока в ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

5375. Мининформсвязи вводит внешнее "инновационное" управление на "Почте России".

Выступая в конце января 2007 г. на заседании Комиссии по банкам и банковской деятельности при Совете РСПП по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям, он с пафосом рассказывал о быстром вхождении почтового ведомства в ХХI век. По его словам ...
В середине декабря 2006 г. на ул. Старый Арбат в Москве в торжественной обстановке было открыто образцово-показательное отделение «почты XXI века».
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

5376. Миллиардеры из советской зоны.

Принадлежащий ему розничный банк Home Credit на родине имеет около 6400 «точек продаж», а в России — более чем 20 000. Серб Мирослав Мишкович (№21) тоже нам не чужой. Его Delta Holding не только владеет в России розничными сетями «Делта Спорт» и Intersport. В начале 1990-х, когда на Балканах шла война, Мишкович держал штаб-квартиру в Москве.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

5377. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

... компании и, по сути, "предоставляла услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства" ("Ъ") Вчера Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску инспекции Федеральной налоговой службы № 5 к ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», в котором ...
Они напомнили, что в 1998-1999 годах «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» платило налоги через проблемные банки, что позже было подтверждено судом.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

5378. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

– Международники были элитарной группой института, в нее брали только мальчиков и только из Москвы, – рассказал декан факультета финансов Борис Супрунович.
222-ю группу, в которой учился Михаил Прохоров, в академии помнят до сих пор. Почти все одногруппники сегодня расселись по креслам директоров банков, а одним из лучших студентов был убитый полгода назад зампред ЦБ Андрей Козлов.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

5379. Осторожно: Gunvor.

Через швейцарскую Gunvor и без того проходит минимум четверть российской нефти, но при этом у фирмы нет в Москве даже собственного здания – лишь символический офис в бизнес-центре «Морской дом» недалеко от Кремля.
По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

5380. Высокопоставленный игрок пошел на рекорд.

... его сын Алексей Титов купил банк «Солидарность» тут же получивший на счета несколько миллиардов бюджетных средств, а количество более мелких операций вроде выдачи бюджетных кредитов предприятиям сына или предоставления гарантий под их займы начало измеряться десятками. Титов построил себе несколько особняков в Самаре, купил квартиры в Москве и недвижимость в Испании. Но остановиться бывший игрок так и не сумел. Так заела его страсть к большим деньгам, что он решил сорвать куда больший банк ...
Дата: 06.03.2007 Копия в Google