Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5481. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

В мае Ходорковский был осужден в Москве за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в результате вызвавшего многочисленные дискуссии дела, в котором он оказался один на один с Кремлем. Майкл Шепард, который во время расследования в связи с отмыванием денег занимал должность главного консультанта Bank of New York, ушел из банка в прошлом году и стал главным консультантом корпорации BancWest.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

5482. Уплачено Вексельбергом.

В Североуральске объявились представители одного из российских банков, которые приступили к скупке акций рудника.
Я считаю, что журналисты должны были вначале посоветоваться, а потом кадры в Москву перегонять», - заявил мэр в интервью корреспонденту издания «Новый регион».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

5483. Доклад Волкера (избранное).

... более 1,68 миллиона долларов на счет одного из кипрских банков с пометкой "для Игоря Лебедева". Игорь Лебедев является сыном Жириновского и одним из лидеров партии ЛДПР. Документы Иракского министерства нефти свидетельствуют, что "наценка" на нефть, выделенную Жириновскому, составила более 5 миллионов долларов. Часть этих денег была внесена наличными в посольство Ирака в Москве, а в счет другой части Жириновский в начале 2002 года предложил передать в собственность Ирака здания в центре Москвы ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

5484. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

"О каком правосудии можно говорить, пока следователи Главного следственного управления УВД Москвы выполняют заказы криминальных структур, - делает вывод адвокат.
Десять лет назад недружественными поглощениями занимались мощные коммерческие структуры, собирая под себя крупные заводы, фабрики и банки.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

5485. "Ренова" умерла.

... покупая нефтеперерабатывающие заводы, выигрывая лицензии на месторождения, создавая алюминиевые холдинги, приобретая «пищевку», формируя собственные банки и влезая в реформу ЖКХ. Еще недавно такой размах считался следствием приватизации, во время ...
«Это приведет к тому, что Вшивцева и Сысоев будут воевать за полномочия, добиваться от Москвы большей власти», - считает депутат Свердловской Облдумы, знакомый с ситуацией в структурах господина Вексельберга.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

5486. Захват власти Владимиром Путиным.

Повествование начинается с крупного дела о коррупции в Кремле, далее следует кассета с порнографией, кровопролитные и подозрительные теракты в Москве, вторая чеченская война и в результате - избрание 26 марта 2000 года на пост президента Российской ...
Все награбленное утекало через швейцарские банки.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

5487. Государство теряет "Янтарь".

На посту главы самого западного региона России он сменил адмирала Владимира Егорова, деятельность которого Москву не устроила.
Но, похоже, поздно – банк уже диктует свои условия.
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

5488. Правда об олигархах. Дело Березовского.

Получив у шести российских банков крупную ссуду в валюте, он создал фирму под названием "ЛогоВАЗ", занимавшуюся продажей "Жигулей", производимых автомобильным гигантом "АвтоВАЗ"…
Всякий раз из Москвы приезжали чиновники с "большими деньгами", а передавались они боевикам исключительно через Березовского.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

5489. Бизнес при муже.

По оценке журнала "Форбс", состояние первой леди Москвы оценивается в сумму свыше 1 миллиарда долларов, а ее компания "Интеко" контролирует пятую часть строительного рынка столицы. Причем в хозяйку столь мощной империи со своими заводами, банком и стройкомпаниями бывшая сотрудница завода "Фрезер" превратилась всего за три пятилетки семейной жизни.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

5490. Цена покаяния-2.

Починок, в свою очередь, официально заявил СМИ, что фонд под руководством Людмилы Нарусовой вел финансовые операции, запрещенные законом, вкладывая средства компенсаций в банки и покупая на эти деньги акции.
31 августа 2001 года, как раз после получения второго транша денег на выплаты компенсаций компенсацию получили 1О жителей Москвы.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

5491. Звезда и смерть Игоря Плужникова.

Несмотря на деловую хватку, Плужников мог бы навсегда остаться просто региональным магнатом, если бы не встреча с вернувшимся из Москвы (после ГКЧП) Александром Зинченко: завотделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, председателем комитета по связям с ...
Через год Плужников организовывает региональное представительство АО "Балчуг" – крупной московской бизнес-конторы, созданной вокруг одноименного банка, имевшего репутацию одного из самых устойчивых в России.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

5492. Украли президентский проект "Набережная Европы".

В активе компании такие успешно осуществленные в Москве и области проекты как «Дворянское гнездо», «Замоскворецкая усадьба», коттеджный поселок "Ливадия на Истре" и многие др. Компания имеет высокую репутацию среди девелоперских и риэлтерских ...
"Внешторгбанк — это фактически государственный банк, в его наблюдательный совет входит Греф, Кудрин.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

5493. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

Несмотря на это, по сведениям наших источников, в настоящее время Попиашвили спокойно проживает в Москве.
... в банке? - почему Тесмо должен Фонду, где эти миллионы и почему Щербаков так пассивен в их возврате? - какова роль Фонда в деятельности Тесмо-Галф в Эмиратах по продаже СУ-ХХ? - почему молчат ограбленные швейцарским «эффектным» банком бизнесмены ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

5494. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

"Правление Commerzbank в лапах русской мафии" © "Spiegel", 01.08.2005 Гальмондово хитросплетение Pauly Christoph, Schmitt Jorg В связи с тем, что банк Commerzbank номинально держал фирму для одного датского адвоката, проживающего в Гамбурге, он ...
Сын преподавательницы английского языка с немецко-эстонскими корнями после смены режима в России сделал быструю карьеру: от главного инженера до замглавы приватизированного санкт-петербургского Телекома, затем переехал в Москву, с 1999 став ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

5495. Русские дрейфуют в Сен-Тропе.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2005 Русские дрейфуют в Сен-Тропе Евгения Милова Председатель совета директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт" Рустам Тарико в окружении девушек-моделей на яхте у острова Сардиния Светская жизнь в Москве в августе замерла окончательно.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

5496. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

... РФ. По оценкам специалистов, в балансе Банка высоких технологий образовалась «дыра» в размере 8 миллионов долларов. Резко ухудшившееся финансовое положение БВТ неизбежно влечет введение внешнего управления. На рынке межбанковского кредита вслед за «Мастер-банком» и «Нефтяным» лимиты на БВТ закрыли «Судостроительный банк» и «Еврофинанс». Владельцы векселей БВТ в панике сбрасывают обесценившиеся бумаги с огромным дисконтом. Объявления о продаже векселей БВТ по Москве разве что только на столбах не ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

5497. Татары против русских.

Незадолго до конкурса компания, образованная лишь в 1997 году, провела допэмиссию акций и тут же продала их банку "Зенит", переведя полученные средства в уставной капитал и резервные фонды.
Напомним, 26 июля Басманный арбитражный суд Москвы наложил арест на акции ИФК в связи с расследованием уголовного дела в отношении директора этой компании.
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

5498. Питерские дети.

... губернатором, сын Сергей, аккурат к своему тридцатилетию, был назначен вице-президентом банка. А через полтора года Сергей Матвиенко занял пост вице-президента другой крупной российской финансовой структуры — Внешторгбанка. Газеты писали о том, что ВТБ, собирающийся переезжать в Санкт-Петербург, пытается таким образом обеспечить себе радушный прием местных властей. Тем более что сама идея переноса ряда крупных финансовых структур из Москвы в Питер была коньком Валентины Матвиенко, которая еще во ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

5499. Показания Фридмана в Генпрокуратуре.

Всего через неделю после возвращения 25 июля в Москву с отдыха из-за рубежа господин Касьянов, по официальной версии, решил продолжить отпуск и отправился на Средиземное море.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

5500. Черные дыры российского космоса.

Позже выяснилось, что у предприимчивого генерала есть и своя финансовая структура, через которую по его указанию пошли все средства космической отрасли - Калужский акционерный земельный банк или Зембанк.
... так и будем топтаться на месте в отрасли, где недавно были первыми, а руководству агентству только и останется, что похвастаться перед страной сомнительными успехами в банковском секторе небольшого областного центра, расположенного недалеко от Москвы ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google