Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

... как в ней не доверяют правосудию России как таковому, напоминает юрист. "Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре. В этом же месяце Красногвардейский районный суд Петербурга по иску банка солидарно взыскал с господина Оксмана и ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

422. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
В 2019 году компания "Лесобалт" через суд взыскала с "Росгосстраха" почти 6 млн рублей.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

423. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

То, что в деле господина Плахотнюка, объявленного МВД России в международный розыск, появился новый эпизод, “Ъ” подтвердила его адвокат Дарья Константинова, отказавшаяся раскрыть суть этого эпизода.
"Коммерсант", 28.09.2019, "Гашиш ловили в море и возили тягачом": Всего в организации наркотрафика участвовали десятки человек.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

424. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб. В мае Банк России отозвал у ЦСО ...
... РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

425. Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины.

... три года занимает Алексей Плахотников, сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России». С 2019 года «Тэко-Сервис» работает не только в Тамбове, но и в Липецкой области. Компания «Комэк» появилась в 2005 году, с 2011 года её выручка составляет более 100 млн рублей, в 2018 году фирма показала убыток в размере 17,3 млн рублей. Партнер Угнича в этой организации — Игорь Блюм. Недавно он заявил, что выходит из состава «Единой России» и слагает с себя полномочия депутата гордумы Тамбова: «Уже несколько ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

426. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Пресс-служба Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла.
*** Как мы считали В рейтинге представлены как российские, так и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью, находящейся на территории России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

427. Самый тайный из "масонов".

Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

428. "Скотобаза из хрущевки", "шелупонь", "тунеядцы и алкаши", "непонятный экскремент", "в рыло хлопну".

... права" Оригинал этого материала © Daily Storm, 30.12.2019, Слово не воробей, а "шелупонь" и "скотобаза", Фото: via Daily Storm, dela.ru, ТАСС Алексей Полоротов «Все люди равны, но есть те, кто равнее других», — в России, как и во всем мире, уже давно ...
Он просто приехал на торжественное открытие школы в поселке Гидроторф и подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу банку вазелина.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

429. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию. Санация "Открытия" «ФК Открытие» стал первым банком, который санировался ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

430. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

За нарушение статьи 349.2 трудового кодекса, запрещающей госслужащим и членам их семей иметь счета в иностранных банках уволили 12 человек, восемь из которых — в 2019 году. Нужно отметить, что все они трудились в отделениях Пенсионного фонда России, а двое работали в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

431. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

432. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... Михаила Хабарова, ранее возглавлявшего компанию А1 — пожалуй, самого агрессивного рейдера в России. В «Траст» Хабаров, который с недавних пор является еще и первым заместителем президента банка Александра Соколова, пришел не один, а со своей командой ...
Топ-менеджер "Траста" скрывался от "уголовки" в США, а теперь проводит сутки за карточным столом и дарит жене с любовницей одинаковые Porsche Оригинал этого материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

433. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн Жена премьер-министра России летает на Bombardier 5000, другой борт того же владельца — офшора — в распоряжении пассии главы ВТБ Андрея Костина Оригинал этого материала © navalny, 04.12.2019, Как украли ...
К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

434. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.11.2019, Фото: LETA Кредиторы ABLV пролетели, как фанера На их деньги основатель банка Эрнест Бернис построил фанерный заводик и нанял "звездных" американских лоббистов Максим Кононов Эрнест Бернис В США ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

435. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра. Как сообщал “Ъ”, вопрос с его экстрадицией до сих пор не решен, так как помимо США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия ...
Новый владелец Wex Дмитрий Хавченко ("Морячок" из ДНР) обвинил экс-админа Алексея Билюченко в хищении $400 млн после приобретения проекта за $30 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

436. Министр с толстым портфелем.

У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане. Менеджер банка ...
... газета", 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

437. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

Ведь Фридман — единственный представитель «семибанкирщины», сумевший с начала 1990-х сохранить свой Альфа-банк, который уже много лет является крупнейшим частным банком России.
... 19.11.2019, Богатые тоже платят. Но мало, Фото: "Ведомости", via "Собеседник", Znak.com, ТАСС, "Спорт-Экспресс", eg.ru, government.ru, Bloomberg Сергей Ежов Игорь Сечин (слева) и Сергей Чемезов Разговоры о необходимости введения в России так ...
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

438. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

За долги на 10 млрд руб. заблокированы недвижимость, криптовалюта и компании, судившиеся от имени экс-министра с Вексельбергом Оригинал этого материала © The Bell, 14.11.2019, Фото: РИА "Новости" Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре Ирина Малкова, Ирина Панкратова Михаил Абызов Альфа-банк, который славится репутацией безжалостного кредитора, преследует бывшего министра Михаила Абызова не только в России, но и за рубежом. Как стало известно The Bell, банку удалось добиться судебного ...
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

439. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.11.2019, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: РИА "Новости" Елена Морозова Виталий Черномор Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

440. Сначала отнялась рука, потом — нога.

... колонии за 2 дня до освобождения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2019, Колония "унесла" тайны самых громких убийств Александр Горячев В колонии скончался Султан Сигаури, осужденный по делу «решальщиков». Дельцы выдавали себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от жертв миллионы долларов, а потом убивали несчастных по всему миру. Сигаури — брат одного из лидеров группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) Аслана Сигаури ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google