Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

И несмотря на отказ, в 2016-м и 2019 году госкорпорация почему-то продолжала инвестировать в неё деньги (суммы не назывались). Ещё до этих дополнительных вливаний по итогам проверки Счётной палаты депутаты Госдумы просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic. Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

482. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

С 2019 года, с тех пор как тут хозяйничает губернатор Андрей Чибис, компании братьев получили таких контрактов на сумму около 9 млрд руб. И это еще не весь бизнес этих «талантливых» предпринимателей.
Так, в 2010 году Месропа судили по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России» (ст. 171 ч. 1 УК РФ).
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

483. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Медиа» рассказывают историю лидера партийного списка «Единой России» на выборах в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатора региона Юрия Бездудного.
... ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района ...
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

484. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В 2019 году итальянская полиция задержала Смышляева на его вилле близ озера Комо. В феврале 2021 года бизнесмена экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО Уфы, где он дожидался приговора.
Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

485. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

На последнем месте работал в России до сентября 2022 года, но в стране объявили мобилизацию и Павел перебрался в Ригу. Стратегия дохода — лоббизм, стратегия защиты — связи, то есть тоже лоббизм 26 марта 2019 года, в день рождения Аркадия Дворковича и ...
Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

486. Юрист, лоббист, пропагандист.

Хмарину же приписывают лоббирование закона «О виноградарстве и виноделии», принятого Госдумой в декабре 2019 года. Тогда путинский однокурсник представлял интересы инвестиционной группы «Миролюб», владеющей активами аграрного сектора на юге России.
Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

487. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

... решения», который, в свою очередь, принадлежит банку ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса бокса» спортсмена Умара Кремлева. Гаджиеву принадлежит еще одна букмекерская компания — «Бетсити», юридическим лицом которой является ООО «Фортуна». Как и «Лига ставок», «Бетсити» входит в топ-10 российских букмекерских компаний и даже располагается выше по рейтингу. 99% «Фортуны» принадлежит ООО «Бетсити», которую в 2014 году зарегистрировали в Ростовской области. С 2019 года и до сих пор ...
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

488. Как Вардан Авакян поднялся на "Мослифте".

Гаяне Мартинико и дом в Нейи-сюр-Сен, где у нее дуплекс Вторая сестра Авакяна — Роза Сакр — руководит парижским департаментом возврата долгов в банке Societe Generale. Её жилплощадь на улице де Монморанси потянет на миллион евро. Племянники и племянницы Авакяна имеют французское гражданство, некоторые ещё и норвежское, а у одной из сестёр есть также итальянское. Роза Сакр и дом в Париже, где у нее квартира Чем Авакяны владеют в России Несмотря на то что Вардан Авакян работает на "Мослифт", где ...
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

489. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

... создателям красть данные клиентов крупнейших банков Европы. Нанесенный им ущерб составил, по самым скромным оценкам, 36 миллионов долларов. Позднее Якубец возглавил крупную хакерскую группировку Evil Corp и, по состоянию на 2019 год, якобы жил в ...
При этом Россию в департаменте обвинили в том, что страна стала «безопасной гаванью» для киберпреступников: уже больше года Матвеев не скрывает своего лица и не отрицает связи с крупнейшими группировками «русских хакеров».
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

490. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

РБК направил запросы в посольство России в Италии, в Миланский апелляционный суд и в Итальянскую национальную полицию.
Кроме того, РУСАЛ напомнил, что компания в 2019 году была исключена из санкционного списка США после реорганизации, вследствие которой Дерипаска сократил свой пакет акций в ней с 70 до 45 процентов.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

491. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Как Wildberries охватил бунт На прошлой неделе три дня подряд по всей России бастовали владельцы франчайзинговых и сотрудники собственных пунктов выдачи заказов Wildberries.
Отец же работал в банке "Центрокредит".
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

492. "Инвитро" в тени Усманова.

... уходят из России, а их предприятия переходят в российские руки. Среди самых примечательных сделок на российском рынке агентство называет продажу Росбанка структурам Владимира Потанина, который также смог выкупить блок-пакет в Тинькофф банке, уход ...
В 2021 году холдинг показал выручку в 38–40 млрд рублей, показатель EBIDTA в 2019 году оценивался самим Островским в 10-11%, впоследствии, по оценкам участников рынка, вырос не менее чем до 15–20%.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

493. Топы обнулили "Плюс Банк".

Присутствовавшие на заседаниях в качестве третьего лица эксперты Центрального банка России заявили, что оснований для привлечения АТБ к субсидиарной ответственности нет. В ходе проверок в московском представительстве «Паплома Холдингз Лимитед» они ...
... И», которые, в свою очередь, закупили залоговые автомобили у «Плюс Банка». Александр Конопасевич координировал подразделения финансовой организации по этому проекту. При этом до 2019 года единственным учредителем компании был Александр Пронюшкин ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

494. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Albonia Developments Limited Еще одна компания под руководством Хансена, базирующаяся на Кипре, имеет большой портфель недвижимости в России, включая бизнес-центр и несколько земельных участков в Москве. По состоянию на 2019 год, согласно последней ...
Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

495. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Но, как выяснила «База», собранные в Шэньчжэне фермы поставлялись в Россию.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

496. Прячущийся Мащицкий.

Сразу после этого Ксения Собчак уехала из России, но вскоре вернулась и 15 ноября посетила офис «Ростеха», лично встретившись с Сергеем Чемезовым.
В-третьих, именно Мащицкий с 2009 по 2019 год являлся председателем совета директоров Vimetco N.V., а позже эта должность была упразднена.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

497. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

«Домен Бюрнье» была основана в 2001 году, одним из ее инвесторов стал Русский Коммерческий банк в Цюрихе, выделивший два транша на сумму 6 млн франков.
В России даже на сайте дистрибьютора в качестве владельца указан англичанин Джон Данкли, купивший винодельню в далеком 1971-м.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

498. Семейные ценности Александра Беглова.

... Василеостровском районе на Наличной улице, 55. Квартиру в этом доме площадью 163,2 кв. метров она приобрела в 2007 году у посредника, который за 20 дней до этого купил её у совладельца банка «Россия» и друга Путина Юрия Ковальчука и его жены Татьяны ...
И он есть — 262,7-метровый дом в Сестрорецке на Тарховском проспекте, приобретенный в 2019 году.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

499. Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак.

Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак Экс-кандидат в президенты России сбежала в Литву с паспортом Израиля, ее коммерческий директор Суханов и экс-глава Tatler Романовский арестованы Оригинал этого материала © msk1.ru ...
Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

500. Анатолию Тихонову добавили коррупции.

Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года и освобожден от должности в апреле 2021 года, через полгода после ареста.
По словам главы МВД, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и «предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов».
Дата: 20.10.2022 Копия в Google