Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Trump Tower от друзей Путина.

Связанные с Кремлем банки. Земля? Бывший член Совета Федерации. Разрешение? Государственные регуляторы. Маркетинг? Сам Путин. Если пристально рассмотреть несостоявшуюся сделку, создается впечатление, что настоящим контрагентом Трампа в ней выступал непосредственно президент России.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

142. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена Дача №5 в Горках-10 на Рублевке под охраной ФСО и во владении офшоров друзей Путина тянет на 2 млрд руб. и статус ночной хоккейной резиденции Оригинал этого материала © proekt.media, 22.05.2019 ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

143. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Что же до латвийского банка, то именно он появился здесь не случайно: учредители ООО «МКБ» Андис Анспокс и Сергейс Маликовс являются гражданами Латвии. А бизнес свой организовали в России, подключив высококвалифицированных специалистов.
Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов" "Черные кредиторы" за 5 лет "отжали" больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях Оригинал этого материала © Meduza, 17.05.2019, Выселяторы, Фото: trtsud.ru, leta.lv, Иллюстрации: Meduza Иван ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

144. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.05.2019, Фото: ombudsmanbiz.ru Золотая миля Виталия Ботонькина Как представитель бизнес-омбудсмена Титова выкачал 250 млн руб. из ЖКХ Хамовников и дважды продал помещение на уголовное дело Сергей Давыдов ...
Александра Евгеньевна в то время состояла в партии «Справедливая Россия» и шла на выборы муниципальных депутатов кандидатом от оппозиции по одному из округов района Хамовники.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

145. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

... чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не дали (о попытках российских госорганов найти владельцев онлайн-казино ничего не известно). В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес которых банки и платежные системы не ...
Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

146. Повелитель кукол.

... с его же именем связывали ее уход и из «Сбербанка» — крупнейшего государственного банка России, для этого в соцсети вбросили информацию о том, что банк якобы финансирует структуры, связанные с Навальным, — рассказывает журналист, участвовавший в этом ...
Оригинал этого материала © proekt.media, 23.01.2019, Фото: ruspekh.ru, ТАСС, PhotoXPress, Иллюстрация: proekt.media, nakanune.ru Повелитель кукол Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганды Михаил Рубин, Мария Жолобова ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

147. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили схему, что обрушило десятки банков, задействованных в переводе и отмыве средств.
Это, безусловно, будет увлекательной задачей для российских и международных следственных органов в 2019 году.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

148. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В их холдинг «Промсвязькапитал» входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк «Возрождение» (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital. Им также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв» (выручка за 2016 год 50 млрд рублей) и девелоперской Группы ПСН, которая в «Рейтинге рантье» Forbes в 2017 году заняла 20-е место с годовым доходом от аренды недвижимости $110 млн. На территории одного из объектов ПСН — Делового квартала «Новоспасский» находится ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

149. Дача с видом на президента.

... Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), которое с ноября 2004 года, по данным СПАРК, находится в собственности отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков (один из них основной акционер банка «Россия», другой ?— председатель правления «Интер РАО ...
Срок аренды всех объектов — до конца 2019 года.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

150. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

... банках. О российских активах господина Соколова пока неизвестно, но в материалах дела упоминается, что он якобы является владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая башне «Бурдж-Халифа». — Врезка К.ру Сейчас оба фигуранта не в России, они ...
В свою очередь, российские полицейские, полагают в ГСУ СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

151. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
Не виноватые мы, это все санкции История взаимоотношений Сбербанка и «Делл» пустила корни еще в октябре 2019 года, когда компании заключили контракт на поставку IT-решений.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

152. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... из России, а точнее из Кремля, который ежегодно платит эксперту немалые деньги через ЭИСИ, следует из финансовой документации этой и некоторых других кремлевских организаций, переданной «Проекту» источником и изученной редакцией. Например, в 2019 ...
... Зиявудин Магомедов, компании близких к Путину миллиардеров — Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, а также банки — «Альфа-Банк» и государственные «Внешэкономбанк» (сейчас — госкорпорация «ВЭБ.РФ») и ВТБ, некоторые из этих имен на ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

153. "За обман русских мне ничего не будет".

На последней сессии форума Finopolis зампред правления одного из банков сообщил, что в 2022 году в России был зафиксирован рекорд по сумме похищенного. За один звонок мошенники с Украины похитили у клиента банка 150 млн рублей.
Счет на миллиарды Деятельность телефонных мошенников в последние годы достигла угрожающих масштабов: по данным Центробанка (ЦБ) РФ, объем хищений с банковских карт и счетов россиян вырос в два раза — с 6,4 миллиарда рублей в 2019 году до 14,1 ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

154. Изгнание из "царского села".

В 2019 году начинается операция по изъятию всех без исключения земель, записанных на него в «царском селе», — ее поручают Тимченко [...] О том, что Шамалов продал «Кораллу» один из домов в Усово, писало OCCRP. Журналисты тогда обнаружили, что почтовый домен компании зарегистрирован структурами, аффилированными с банком друзей Путина «Россия».
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

155. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... главным оборонным банком страны — давно обернулся бы уголовным делом. А про выезд за границу гарантированно можно было бы забыть. Но неприятности обошли Тер-Аванесова стороной: исполнительное производство судебных приставов длилось с апреля 2019 года ...
В решении французского суда (есть у «Досье») говорится, что российская сторона предоставила слишком мало фактов, доказывающих преступление Храбрых, а в России он может быть подвергнут пыткам или убит, к тому же нельзя исключить, что запрос на ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

156. "Хижина рыбака" на Ладоге для Путина.

Домен базируется на сервере компании, тесно связанной с банком «Россия».
... детали роскошной резиденции, связанной с президентом России, Фото: РИА "Новости", ТК "Дождь", openbereg.ru, vokrug-ladogi.ru, Иллюстрации: via OCCRP Олеся Шмагун, Денис Дмитриев Владимир Путин Зимой 2019 года плотник из Карелии отправился в поход на ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

157. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

В России Чигиринского преследовали уголовными делами и пытались обанкротить за долги, в том числе перед государственным банком ВТБ. Кроме того, расследовались факты уклонения «Московской нефтяной компании» (МНК) от уплаты налогов в тот период, когда ...
Super.ru, 02.07.2019, "Он построил пол-Москвы": опальный олигарх Чигиринский закатил юбилей в Тбилиси": На минувших выходных Грузию посетил опальный бизнесмен Шалва Чигиринский, который для празднования своего 70-летия выбрал историческую родину — он ...
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

158. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Тот, напомним, скрылся в Израиле: в России ему инкриминируют мошенничество и неуплату налогов. Задолжавший российским банкам около 20 млрд руб. господин Мавлянов, ставший теперь Ицхаком Мавлоном, признан банкротом уже и по месту нынешнего проживания.
Почти одновременно, в 2019 году, ее супруг Сергей Тимонин, по некоторым данным, занялся производством ювелирных изделий.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

159. Тельман Исмаилов признан политическим.

По версии заявителя, господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России. 19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд ...
После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

160. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в России в декабре 2015 года. В итоге Следственный департамент МВД выявил в банке растрату и хищение больше 100 миллиардов рублей.
ko.ru, 20.02.2020, "Дочь главы «Транснефти» разделила активы с бывшим мужем": С июля по октябрь 2019 года активы Майи Болотовой перешли Майе Токаревой, как следует из системы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google