Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Пляски вокруг Туркменбаши.

Его можно найти на девятой странице, слева внизу – "Центральный банк Туркменистана, Acc. No. 949 924 500 DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, Germany Taunusanlage 12-21...
В роли хозяина саммита "большой восьмерки", который 15 июля откроется в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин поделится своими представлениями о будущих правилах игры в глобальном соревновании, ведь основная тема встречи – это "надежность ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

322. Вывод активов "Внешагробанка".

... Рязани, Туле, Пензе, Чебоксарах, Санкт-Петербурге и других городах, представляют собой одинаковые, выполненные типографским способом бланки и имеют сквозную нумерацию, что свидетельствует о том, что оформлялись все эти ценные бумаги в одно время и в одном месте... Из этого можно сделать вывод, что и векселя эти фальшивые. Таким образом, Букато В.И. создал и увеличил неплатёжеспособность Внешагробанка, то есть совершил преднамеренное банкротство путём вывода активов из банка в личных интересах и ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

323. Страна вечно обманутых вкладчиков.

Павловская реформа, потом гайдаровская, «МММы» с «хопрами», пресловутые ваучеры, 1998 год и банк «Столичный».
Имели двенадцатикомнатные апартаменты в центре Москвы, две квартиры и особняк в Санкт-Петербурге, еще две квартиры в Волгограде.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

324. Слово - на вес золота.

Другие, несмотря на решения Арбитража, искренне недоумевают, почему вдруг именно эта статья («Банковский кризис вышел на улицу»), опубликованная в газете 7 июля, нанесла столь сокрушительный удар по репутации известного банка, что суд затребовал в ...
Никакого криминала в том нет. Однако в скором времени оказалось, что свой блокирующий пакет третьего по величине оператора сотовой связи из Санкт-Петербурга LV-Finance уже обещала другому оффшору, миноритарному акционеру «Мегафона» - бермудскому ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

325. Корпорация "Брателло".

За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный клиринговый банк» республиканскому и местному бюджетам был нанесен ущерб в особо крупных размерах (по предварительным подсчетам Нацбанка РК, он может составлять около 1 млрд.
По протекции Янжинова руководителем ООО «Калмалкоголь» назначен некий Алыев Незами Насраддинович, азербайджанец по национальности, житель г. Санкт-Петербург.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

326. Новый криминальный рекорд Петербурга.

Заместитель Генпрокурора по Северо-Западному округу Владимир Зубрин: - Одно дело расследует следственное управление ГУВД по Санкт-Петербургу Вятской области - дело вице-губернатора Кагана, председателя комитета по здравоохранению.
В результате некоторые коммерческие банки, выкупившие после дефолта облигации по 25 центов продали их потом городу по 95. Есть данные, что значительная часть от этой выручки осела в карманах представителей Смольного.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

327. Бабушка серого волка.

«Мы говорим — Коган, подразумеваем—партия...» Во время мэрских выборов 1996 года в Санкт-Петербурге Коган, его банк с холдингом и газетой «Невское время» официально поддерживали Анатолия Чубайса, но и на всякий случай «яблочного» политика Игоря Артемьева, который после победы Владимира Яковлева на губернаторских выборах стал его заместителем.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

328. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

Он основал первый коммерческий банк в России - Русский Стандарт.
И когда бандиты потребовали откупные деньги от одного из моих сотрудников в Санкт-Петербурге, я позвонил другу, который дал мне личный номер начальника милиции. Копия в Google

329. Сеанс спиритизма в России.

Их сотрудничество продолжается почти 10 лет и, возможно, Сечина с Путиным связывает участие в каких-то очень деликатных операциях, как в период работы в КГБ, так и в мэрии Санкт-Петербурга". "ЮЗ" "ЮЗ" – Юрий Заостровцев. Заместитель директора ФСБ. Имеет также устоявшееся прозвище "Майонез". В 1993 году прервал службу в ФСБ и устроился на работу в "Тверьуниверсалбанк". В 1996 году уволился из банка, так как обнаружилось его участие в махинациях с недвижимостью и крупными суммами денег.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

330. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
= - «Яблоко» 40. АРТЕМЬЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ Бывший заместитель губернатора Санкт-Петербурга и руководитель комитета по финансам.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

331. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Михаил Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках. Его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках. Правда, действующими к моменту проверки были всего 203 счета, в том числе в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и проч., на которых находились в основном суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб., а также $43 тыс. Все деньги на этих счетах, о которых не отчитывались ответчики, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

332. Заначка Алексея Веллера.

Банковский счёт в Европе, в банке Княжества Лихтенштейн. Прямой доступ к нему с правом на подпись имеют три человека. Все три — близкие родственники. Первый — Sergei Veller. Сергей Веллер — бывший депутат Мурманского горсовета. Он не так давно экстренно сложил полномочия депутата и уехал на постоянное место жительство в Санкт-Петербург.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

333. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина. Как ранее сообщал “Ъ”, банкира вместе с заместителем управляющего филиалом задержали в столице в 2017 году. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

334. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Его обвиняли в изготовлении подложных документов при получении кредита в 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. "РАПСИ", 23.03.2021, "Бизнесмен из "лондонского списка Титова" получил 2 года условно": В июне 2019 года Стародубец прилетел в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, став восьмым по счету бизнесменом из «списка Бориса Титова ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

335. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
После краха «московского банковского кольца» акционеры ОВК перестали понимать друг друга В 2007 году миллиардер Александр Несис вместе с партнерами по группе ИСТ переехал в крошечный городок Тихвин под Санкт-Петербургом, где прописался и начал ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

336. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
После возвращения в 1992 году, «бельгийца», в ранге офицера действующего резерва прикомандировали к мэрии Санкт-Петербурга, тогда-то он и сблизился с другим «резервистом» Владимиром Путиным, возглавлявшим в Смольном комитет по внешнеэкономическим ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

337. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Не так давно в его ведомстве случился коррупционный скандал, но Корелин просто сменил место работы — теперь он возглавляет управление Росреестра по Санкт-Петербургу. Банкир с дырой Сам молодой ученый Дмитрий Патрушев до прихода в Россельхозбанк, который возглавляет уже 8 лет, успел поработать в Министерстве транспорта и государственном банке ВТБ. Единственным акционером Россельхозбанка также является государство. Под управлением экономического «вундеркинда» банк, правда, оказался крайне ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

338. Вячеслав Ананских избил следователя.

Тем временем в рамках дела о махинациях в банке «Гефест», как рассказали “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургского филиала кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов. По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ООО «Рестаура», ООО «Бриар», ООО «Рокот», открытые в петербургском филиале банка, с января 2013 ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

339. Пинкертоны Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд ...
Как отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Панеях, данная статья так популярна из-за своей простоты.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

340. По одному миллиарду в день.

... через банкоматы «Мастер-банка» как минимум 138 млн руб), а также произведен обыск в филиале банка в Санкт-Петербурге (там через пластиковые карты было обналичено более 500 млн рублей). То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой. Внимание же борцов с терроризмом, по словам бывшего сотрудника банка, привлек новоиспеченный глава управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев: «Он пришел по протекции ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google