Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Где деньги, Рома?

Однако «Руником» использовали и для получения через «братский» банк СБС-Агро кредита в рамках помощи мелкому бизнесу — этот проект финансировался Европейским банком реконструкции и развития. В 1998 году СБС-Агро рухнул, а «Сибнефть» ликвидировала «Руником». Вот и получилось, что деньги получать обратно было не с кого. ЕБРР трижды пытался выручить их через суд, но не удалось. В России, понятно, усилия Каспера-Ансерме не встретили понимания: «Еще в сентябре 1999 года в Санкт-Петербурге я сообщил ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

402. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Во время командировки в Россию в Санкт-Петербурге на Лорана Каспера-Ансерме (Laurent Kasper-Ansermet), который начинал расследование, напали неизвестные лица и избили его до потери сознания.
Это были как политические лидеры, так и крупнейшие промышленники или директора государственных или частных банков', - было написано в отчете швейцарских следователей в 2000 году, - 'Известно, что этими 'черными кассами' управляла и управляет в ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

403. Преемник Путина рассекречен.

Министр в шоколаде Большую роль в успешной политической карьере Юрия Трутнева сыграл банк "Заря Украла" Оригинал этого материала © "Собеседник", 30.01.2007, Фото: "Компания", Черный пояс каратиста Юрия Трутнева Римма Ахмирова Юрий Трутнев Должность ...
Сахалин-2 и Путин-2 «Ему можно», – заговорили чиновники, когда Трутнев отозвал лицензии на разведку у фаворита Кремля «Сургутнефтегаза» и у Горного института Санкт-Петербурга, который возглавляет бывший куратор Путина еще по университету и глава его ...
Дата: 19.03.2004 Копия в Google

404. Первые жертвы лесных войн.

В течение последних четырех месяцев адвокат ведет только одно дело - он успешно защищает законные интересы ЗАО“Илим Палп Энтерпрайз” в конфликте с ФПГ “Базовый элемент” (Олег Дерипаска), ОАО “Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга” (Владимир Коган) и ООО “Континенталь менеджмент” (Николай Макаров) в связи с их попыткой захвата предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, принадлежащих “Илим Палп”.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

405. Пугачева уличили в мошенничестве.

... обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты ...
На 10% наш концерн принадлежит «Юнитемпу-М», а на 90% — некоему ТОО «Трансмаркет», учрежденному в Санкт-Петербурге братьями Желонкиными А.Б. и В.Б. (Владимир Желонкин – бывший замуправляющего Межпромбанком, который сейчас руководит контролируемым ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

406. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

От банка как отправной точки началась экспансия "Альфы" в промышленную сферу.
Что касается проблемы лоббизма, то "Альфе-Ренове" свойственен тот же недостаток, что и другим старым "олигархическим" группам - отсутствие видимых выходов на ближайшее окружение главы государства из Санкт-Петербурга.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

407. Телекоммуникации-2001.

16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
ОАО «Связьинвест» представило общественности свой проект укрупнения дочерних компаний: 85 дочерних предприятий будут реорганизованы в семь укрупненных операторских компаний с центральными офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

408. Доходы Путина и его семьи в 1998-1999 годах.

... 157,3 (Москва, государственная собственность) 152,9 (дача, Ленинградская обл., частная собственность); 38 (гараж, Санкт-Петербург, частная собственность); 18 (гараж, Санкт-Петербург, собственность районного отделения ВОА) нет 15 992 Сбербанк России (Москва), 316 632 ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) 54 375 Балтийский банк (Санкт-Петербург) ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) Уставный капитал 9 200 000 руб., доля участия 0,00025%, или 23 акции номинальной ...
Дата: 16.02.2000 Копия в Google

409. Как Федоров кинул Лебедева

Именно тогда случай свел в Санкт-Петербурге Федорова с неким Романом Швецким, бывшим одно время советником председателя правления Национального резервного банка (его еще называли «серым кардиналом» банкира Александра Лебедева). Копия в Google

410. "Газета.Ру" vs. Мамут

В 1996 году «Коммерсант» называет МДМ одним из крупнейших импортеров долларовой наличности в Россию (контролирует до 18% рынка), а год спустя сообщает, что МДМ упомянут в числе банков, которых Федеральная служба валютного и экспортного контроля назвала нарушителями валютного законодательства (см. Справку №3). Однако позже МДМ начал продавать свой валютный розничный бизнес (продав, в частности, сеть обменных пунктов в Санкт-Петербурге, контролировавшую, по данным «Коммерсанта», четверть продаж ... Копия в Google

411. Что Мамут делает в МДМ

На самом деле все не так. -- Говорят, организаторы банка -- вы и нынешние депутаты Евгений Ищенко и Михаил Кузнецов -- начинали делать банк на деньги Мамута. То есть он, по сути, был скрытым владельцем банка и сам контролировал его через вас, его наместников. Так ли это? -- В 1992-1993 году я не был знаком с ним. В марте 1993 года мы с друзьями, вы их назвали, начинали делать финансово-кредитную компанию МДМ-бюро. Создали сеть обменнных пунктов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Копия в Google

412. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

93. Владимир Коган Состояние: $230 млн Источник: финансовый бизнес, лесная промышленность 41 год, женат, двое детей Главу Промышленно-строительного банка СПб считают человеком, близким к нынешним руководителям страны. Действительно, Коган вместе с Анатолием Чубайсом и Алексеем Кудриным в годы перестройки входил в неформальный кружок молодых ленинградских экономистов-либералов. Кроме того, сейчас Владимир Коган является крупнейшим совладельцем банка «Санкт-Петербург», в число акционеров которого ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

413. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В его портфель вошли компании как «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy. Уже к 2017 году компании Хотина совокупно добывали 4,2 млн тонн нефти. Все они были консолидированы на базе компании «Русь Ойл». В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

414. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Владимир Смирнов Основной деятельностью кредитного банка было финансирование строительных компаний, подконтрольных господину Смирнову. Сам он с июля 2019 года также находится под стражей в одном из питерских СИЗО, правда, по другому делу о мошенничестве. ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

415. Кровь на счетах.

Иностранцы могли свободно открыть счета в Латвии, даже ни разу не побывав в стране, если это делалось через заграничные подразделения латвийского банка. К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

416. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
«Все эти диссертации депонированы (хранятся) в центральных библиотеках — в Москве, и в Санкт-Петербурге, — рассказывает Ростовцев, — наша программа, которая выявляет плагиат, видит их, когда мы проверяем российские научные работы.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

417. На кого и под кем работал "Ландромат".

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец IT-холдинга «Марвел» с оборотом в несколько десятков миллиардов рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

418. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Борис Ковальчук На третьем курсе университета устроился на должность юрисконсульта оборонного ФГУП ЦНИИ «Гранит» в Санкт-Петербурге, где проработал до 2006 года.
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

419. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
Алексей Григорьевич родился в Тверской губернии, его конюшни находились под Стрельной, недалеко от Санкт-Петербурга, а после ухода в отставку граф жил в Москве.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

420. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
DDOS-атака проходила в период с 15 по 24 июля 2010 г, после чего «Ассист» обратился с заявлением в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google