Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Как следует из материалов спора, рассмотренного 25 сентября 2017 года в Гагаринском районном суде Москвы, Русский трастовый банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной МФО кредитной линии на 10 млн руб., в рамках которой поручителем был господин Бернштам. Также в обеспечение по кредиту банку был предоставлен в залог портфель займов стоимостью 12,5 млн руб. В августе 2016 года у Русского трастового банка была отозвана лицензия.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

42. Ответ Михаила Коряка.

... смыслом, но и приговором Хамовнического районного суда Москвы от 07.07.2014 и решением Гагаринского районного суда Москвы от 24.02.2016, в рамках УД №201/460612-12, которые полностью игнорируются следствием. Следствие, например, не вынесло постановлений в отношении экспертов ЭКЦ УВД по ЦАО Москвы проводивших 05.04.2010 исследование замка и ключей депозитарного сейфа Судостроительного банка за заведомо ложную экспертизу, не вынесено постановлений о привлечении «потерпевших» к ответственности за ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

43. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... биржевой банк - чеченская - Гагаринский (2- й Очаковский пер.39) - чеченская (по другим данным - подольская) - Гайт- банк - чеченская - Геолбанк - таганская - Гинес- банк - чеченская - Глом- банк (Юго- Западный округ) - армянская (Сафарян) - Глория- банк (ул.Кржижановского,3) - солнцевская - Глория- сейв- банк - солнцевская - Горный Алтай - измайлово- гальяновская - Девизбанк - химкинская - Дели- банк - подольская - Дельта - люблинская (Можаров) - Деловой - грузинская - Диалог- банк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

44. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Об уголовных делах и ответственности топ-менеджеров Все материалы по инвентаризации в банке в апреле 2017 года были направлены в ОВД Гагаринского района Москвы. В августе того же года в правоохранительные органы и Следком России ушло ещё одно заявление о хищении и возможном преднамеренном банкротстве. Уголовное дело возбудили в октябре — «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Обвиняемым стал советник гендиректора банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

45. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Его имущество по решению Гагаринского суда Москвы 11 марта было обращено в доход государства.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

46. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Интересующие СКР документы в банке не выдали, а самих следователей в финансовое учреждение не пустили. Тогда они вызвали на подмогу бойцов спецподразделения из регионального УФСБ. Причем, как стало известно "Ъ", эти действия следствия были санкционированы Басманным судом Москвы. Спецназовцы действовали быстро и жестко. Здание на Гагаринской улице, 4, где размещается расчетный центр Сити Инвест банка, было обесточено, затем силовики с помощью специнструментов вскрыли стальные двери офиса, а ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

47. Банк Москвы заплатил бывшей жене Андрея Бородина 95 млн руб.

В результате суд (мировой судья судебного участка № 217 Гагаринского района г. Москвы) встал на сторону Репиной. Экс-супруги неоднократно судились Судебные споры между экс-супругами, Бородиным и Репиной, случались неоднократно. Так, в октябре прошлого года Андрей Бородин, еще будучи главой Банка Москвы, подал иск к Репиной.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

48. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

... 06.02.2019, Полковнику ФСБ предъявили счет на 380 млн рублей, Фото: МВД РФ Алексей Соковнин Дмитрий Сенин Гагаринский суд столицы начал рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ полковника ...
Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

49. Виктор Батурин пошел на третий срок.

Ведомости.Ру, 14.11.2023, "Суд приговорил брата Елены Батуриной к шести годам колонии": Сам Батурин в Гагаринском суде заявлял, что его уголовное преследование стало результатом недопонимания между ним и его сестрой.
Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст». В конце декабря 2022 г. банк продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошли семь ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

50. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Как передает сегодня РИА «Новости» со ссылкой на президента фонда, Гагаринский районный суд Москвы уже 26 апреля принял к рассмотрению иск «Сколково» к Пономареву.
Отметим, что, после того как господин Вексельберг возглавил инновационный проект, расчетные счета многих структур "Сколково" были открыты в том же Меткомбанке, а зарплату сотрудникам фонда стали переводить на пластиковые карточки этого же банка.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

51. Им просто повезло.

«На втором курсе юрфака МГУ я устроился работать помощником следователя Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы, но быстро понял, что это не мое. Район был сложный», — рассказывает Гордеев.
... бизнес-плану будут погашены в течение восьми лет. Общая кредиторская задолженность — около 500 млн руб. Гордеев говорит, что кредиты компания получала «в общем порядке, очень долго и муторно», причем не только в государственных, но и в частных банках ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

52. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Договорившись о сделке, Соколов предлагал сделать 100%-ную предоплату на указанный им счет в банке.
В феврале 2011 г. постановлением Гагаринского районного суда Москвы было признано, что Соколов три года обманывал людей в состоянии невменяемости.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

53. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В пятницу на сайте Банка Москвы появились данные об акционерах на дату закрытия реестра — 18 марта.
Характерно, что дело о передаче детей Бородин проиграл потому, что ни разу не пришел на заседания Гагаринского суда и даже не прислал своих представителей.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

54. "Норд-Ост" захватил банкир.

Сейчас в Гагаринской прокуратуре слушается дело председателя правления Прима-банка Мусы Гатиева и одной из сотрудниц, которые обвиняются в хищении более чем миллиона долларов, совершенного в то смутное для банка время. Лишь спустя полгода после трагедии на Дубровке Центробанк отобрал у банка лицензию и ввел внешнее управление.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

55. Жизнь и смерть Отари Квантришвили.

Работал в пионерских лагерях организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы, заведующим отделом Гагаринского райкома комсомола Москвы.
Отари согнал в ассоциацию кооперативы, спортивные и зрелищные предприятия Москвы, СП. Иосиф Кобзон привлек деньги, послужившие основой для создания «Банка развития - «ХХI век».
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

56. "Коготь" о Кургиняне

... XVIII-МЮ N 596127 выдан 120 о/м 06.01.79 г. В квартире так же проживает его дочь: КУРГИНЯН ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 02.10.77г.р., паспорт: VII-СБ N 563461 выдан ОВД "Гагаринский" 07.09.93г., до февраля 1982 года была прописана: Москва, ул.Кедрова, 20-12 ...
... с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 ... Копия в Google

57. Кому принадлежат московские базы.

В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
У нынешнего гендиректора «Гагаринского» Раисы Болдаевой было 4,36%.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

58. Обнал по госконтракту.

В Интернете мы обнаружили список жителей деревни Пудыши, награжденных в 2009 году благодарственными письмами администрацией Гагаринского района Смоленской области.
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

59. Репутация криминального авторитета как товар.

Работал в пионерских лагерях организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы, заведующим отделом Гагаринского райкома комсомола Москвы.
Специалисты считают, что Квантришвили к началу 90-х годов контролировал весь игорный бизнес Москвы и имел долю от деятельности ряда банков и коммерческих структур.
Дата: 22.11.2004 Копия в Google

60. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... в Гагаринском районе Москвы. Общая наземная площадь штаб-квартиры составит около 162 000 кв. м. 9. Комплексные инвестиции Москва Крупнейшие объекты: Four Seasons (180 номеров), БЦ IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google