Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Новое дело Bank of New York.

... украинским еврооблигациям, арестованным в 1999 году в системе Euroclear по иску французского банка Credit Agricole Indosuez вместе со счетом, на который поступают купонные выплаты. Последний в декабре прошлого года был освобожден от ареста по решению бельгийского суда. В апреле 1999 года по решению Верховного суда штата Нью-Йорк "с целью возмещения долговых требований Credit Agricole Indosouez к Национальному резервному банку по 14 форвардным сделкам, заключенным до кризиса 1998 года", в Бельгии ...
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

102. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

Когда была выпита последняя стопка водки Империя в кафе Пушкин, он сказал, что на последней встрече с советом директоров ШСБС в Канари Варф представитель одного банка спросил его, через какое время он переедет в Лондон, чтобы присоединиться к своим друзьям, российским миллионерам и наслаждаться плодами его потребительской революции». «Я сказал им, что никогда не смогу уехать», сказал он. «У меня может быть много времени… Я могу много путешествовать. Я могу лечь спать в Лондоне, в Нью-Йорке, в ... Копия в Google

103. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

долларов, предоставленных МВФ в августе 1998 года России Бориса Ельцина не отмывались в Нью-Йорке, в банках Манхеттена, как предполагалось ранее.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

104. Арабская любовница Вулфовица

Позже информацию о Вулфовице и Риза опубликовали в разделе светской хроники в «Нью-Йорк Дейли Ньюс». По материалам «Дейли телеграф» и «Харпер мэгезин» *** © ФельдПочта, 13.06.2005 Политическая экономия Пола Вулфовица. Математик в политике, политик в финансах В лето 2005 года Всемирный банк вступил с новым руководителем. Пол Вулфовиц стал десятым по счету главным мировым банкиром. Банк традиционно возглавляет американец: США - держатель самого большого пакета акций. Копия в Google

105. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Его обвиняли в изготовлении подложных документов при получении кредита в 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. "РАПСИ", 23.03.2021, "Бизнесмен из "лондонского списка Титова" получил 2 года условно": В июне 2019 года Стародубец прилетел в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, став восьмым по счету бизнесменом из «списка Бориса Титова ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

106. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств. Из полученных изданием The Guardian материалов суда по делу об имущественных правах (№ F02470817) следует, что Татьяна Навка и ее первый муж Александр Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

107. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

В 2009 году Антон поступил в European School of Economics (Нью-Йорк).
В 2014 году Антон приобрел 9% акций «Регионального банка развития». С этого же года банк начал «обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

108. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

В свою очередь этот банк через цепочку фирм-"однодневок" направлял валюту на счета трех британских компаний, которые в реальности никакой деятельности не вели. Оттуда, через другие банки средства поступали на счета банка Lombard Odier. Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии. Все эти банки продолжали участие в подобных операциях, несмотря на то, что один из банков ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

109. Владислав Сурков уходит в небо.

Как правило, никакого контроля на входе в аэропортах нет — будь Москва, Киев или Нью-Йорк.
Но, по некоторым данным, именно через этот банк ведется финансирования ряда политических и общественных структур, а также СМИ, фактически подчиняющихся Суркову.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

110. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. ["Коммерсант", 10.03.2010, "У мафии на хорошем счету": Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию €2 млрд.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

111. Фантастическая история успеха.

В то время в банке не знали ни одного американского адвоката и откомандировали в Нью-Йорк на поиски своего главного юриста Владимира Петрова.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

112. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

В 1996 году появились статьи о том, что его отношения с банками не бескорыстны и что личное состояние финансиста насчитывает $120 млн - он стал самым богатым чиновником в России.
Уйдя из Минфина, Вавилов за $5 млн приобрел шикарную квартиру в Нью-Йорке (еще одна, за 6,5 млн фунтов стерлингов, у него в Лондоне), и сейчас все трое постоянно живут в США. У Марьяны напряженная светская жизнь: она рекламирует эксклюзивные ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

113. Живило попал в список КФМ.

В "черный список", разосланный банкам в конце июля, КФМ включил 123 физических лица, среди которых преобладают жители Чечни, и 18 организаций, в том числе Талибан и "Аль-Каиду".
В декабре 2000 г. дружественные Михаилу Живило трейдинговые компании подали иск в Федеральный суд Нью-Йорка.
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

114. Красный презерватив Ходорковского.

... пирамиды околоходорковский же «Европейский союзный банк». Расположенный на солнечном острове Антигуа банк, как и «Менатеп», собрал немало средств вкладчиков, а потом загадочно растворился в теплом море. Говорят, что немалую помощь в его безгрешных операциях оказал тогдашний посол Антигуа в России с характерной местной фамилией Раппопорт. Интересно, что именно этот дипломат по совместительству возглавил антигуанский филиал знаменитого «Банк оф Нью-Йорк», где трудилась на посту вице-президента ...
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

115. Лев Черной.

Там, особенно в первое время, постоянно переезжал с места на место, живя поочередно в Лондоне, Париже, Монако, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Каракасе. В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов. Банк “Югорский”, столкнувшийся с серьезными финансовыми проблемами, пытался переориентироваться на обслуживание алюминиевых заводов, и Яфясов за ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

116. Скромное обаяние ревизора.

... кризиса, а точнее - 20 июля 1998 года, поступили на корсчет Банка России в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. Единственным получателем этих денег по договору с МВФ являлся ЦБ. Тем не менее часть кредита - чуть больше миллиарда долларов - 12 августа была передана Минфину России, который пустил деньги прежде всего на погашение обязательств по ГКО. Оставшуюся у Центробанка сумму использовали в основном для продажи валюты коммерческим банкам...» Хотелось бы знать, кто подсунул Степашину столь ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

117. Большая стирка.

ФБР быстра установило местонахождение Benex: Куинс-булвард, 118-21, бюро 612 в Форест-Хилл, штат Нью-Йорк. Оказалось, что по тому же адресу числятся еще одна таинственная компания - Bees, а также российский «Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ»).
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

118. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

То есть никто в обиде не остался — разумеется, кроме российского бюджета и «лохов» из МВФ. И еще один не менее увлекательный эпизод из истории с кредитом МВФ. В 1998 году большинство российских банков, получивших кредитные деньги, держали свои зарубежные корсчета в «Нейшнл Рипаблик Бэнк оф Нью-Йорк», владельцем которого был ныне покойный банкир-миллионер Эдмон Сафра. Так вот, Сафра, будучи человеком неглупым, увидел, что через его банк российскими банкирами и Минфином прокручивается ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

119. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

«Из материалов дела следует, что ОПС было создано Алексеем Кузнецовым, его активными членами могли являться другие чиновники, а также представители банка ВТБ24.
«Я буду отвечать на такие действия противодействием в рамках закона, гарантированного конституциями России и США, — заявила г-жа Буллок в интервью РИА Новости в Нью-Йорке.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

120. Иранский проект Альфа-Групп.

Также Altimo имеет контрольный пакет в «Вымпелкоме», первой российской компании, вышедшей на биржу Нью-йорка. Ну и наконец, Альфа и Altimo развивают тесное сотрудничество с рядом европейских банков, которые имеют различную политику относительно Ирана. Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, объявил в январе, что не будет соглашаться на новые проекты в Иране.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google