Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Черная дыра России.

На пресс-конференции по случаю закрытия Черкизовского рынка председатель комитета по бизнесу и экономике Федерации мигрантов России Эль Аараби Рашид констатировал, что он, рынок, "стал местом притяжения различных криминальных группировок; группа бизнесменов, пользуясь поддержкой некоторых коррумпированных чиновников, организовала контрабандный канал. Налоги в бюджет не платились, а выручка отмывалась в черных банках". Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

682. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

В единственный банк, который Джусоев там организовал, Первый коммерческий банк Южной Осетии, через который шли деньги на этот же газопровод, пришла комиссия, абсолютно некомпетентная. Решили отозвать лицензию, банк закрыть. Нашли в кассе 8 рублей 17 копеек лишних. Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

683. Прайс от Прейса.

Вторым бенефициаром «БАМ – кредита» был один из крупнейших российских нефтяных операторов «Балкар –Трейдинг», который держал счета в этом банке. Этой компанией владел незаурядный аферист Петр Янчев, партнер и конкурент самого Бориса Березовского. «Крышевал» Янчева не кто-нибудь, а сам и.о. Генерального прокурора России Алексей Ильюшенко.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

684. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

По данным российского посольства, испанские власти выписали ордер на арест депутата Госдумы Кира Васильева Скандальная история, в центре которой оказался член президиума генсовета «Единой России» депутат Государственной думы РФ Владислав Резник ...
Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

685. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Также входил в советы директоров Мосбизнесбанка, Петербургского нефтяного банка. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму от "Единства" и "Единой России".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

686. Чисто английское надувательство.

После выемки юридических дел этих ООО, произведенных в HSBC банке, было установлено, что право подписи на банковских карточках имеют… все те же якобы ограбленные граждане М. Уилсон, Пол Ренч и господа из их же команды – бежавший из России господин Черкасов и госпожа Бокова.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

687. Большая стирка.

Примерно 40% активов размещены за пределами России». Это, впрочем, вполне типично для российских банков того времени. Главным тогда было примкнуть к какому-нибудь крупному проекту, лучше, если он связан с государственными деньгами. Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

688. Откровения о системе Путина: советники Кремля, экс-сотрудники КГБ, финансисты и депутаты о методах работы команды, находящейся у власти.

Привычная банальность о сегодняшней России?
Например, он может вступить в сговор с частным банком и поручить ему на хранение наличность государственной компании. Банк получит проценты с наличных и переведет их на переданный ему номер оффшорного счета.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

689. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

Мы находились на стадии решения о долгосрочном погашении внешнего долга перед Республикой Корея и Мировым банком. Задержки принятия решения означают дополнительные расходы федерального бюджета, выплат процентов и Мировому банку и Корее». При это, по словам чиновника, внешний долг России перед Всемирным банком превышает 3 млрд долл., а перед Кореей - 1 млрд.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

690. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

Глава “Справедливой России” Сергей Миронов получил в 2006 году в три раза больше, чем в 2002-м, — 1,5 млн. рублей (к зарплате спикера СФ добавились доходы от вкладов). Счет в банке тоже вырос: было 256 тысяч рублей, стало — 1,2 млн. Появилась приличная квартира в Москве (почти такой же площади, как у Грызлова, — 251,5 кв. м).
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

691. "Я — кентавр."

Наконец, как и Медведев, он тесно связан с финансовыми консультантами и близкими друзьями президента — владельцами банка «Россия» братьями Ковальчуками.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

692. "Мне незачем оправдываться."

Так Дерипаска, контролировавший в то время более 70% производства алюминия в России, получил в собственность дополнительные активы. В этот момент Дерипаска и Черной разорвали партнерские отношения, согласно информации, предоставленной "Русалом" в Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию Всемирного Банка, а также сведениям, которые сам Черной сообщил российской прессе.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

693. Что в портмоне у ВВП?

... 15 992 руб., Сбербанк России (Москва), 316 632 руб. — Промстройбанк (Санкт-Петербург). Людмила Путина: 10 323 руб. — Промстройбанк (Санкт-Петербург). Акции: Владимир Путин — 0,00025% Промстройбанк (Санкт-Петербург). 1999—2002 гг. Счета в банках: Владимир Путин — 498 128 руб. Промстройбанк; 3 257 903 руб. — Сбербанк России; 61 407 руб. — Балтийский банк. Людмила Путина: 11 752 руб. — Промстройбанк; 4 401 182 руб. — Сбербанк России. Акции: Владимир Путин - 0,00015% ОАО “Банк “Санкт-Петербург ...
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

694. Не умеешь - научат.

Как выразился в прессе один «близкий к Кремлю анонимный источник»: «Выкупить акции банка настоятельно попросили, это цивилизованная форма отъема денег». Впрочем, возможно, дело не только в том, что петербургскому банку понадобились деньги. Примерно через полтора месяца после сделки по продаже акций стало известно, что банк «Россия» выкупил у «Сургутнефтегаза» и «Cеверстали» контроль над телеканалом «РЕН ТВ». Есть все основания предположить, что «Сургутнефтегаз» дал денег банку, чтобы тот смог ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

695. Кандидаты "золотую сотню" Forbes.

Игорь Ким Финансы, недвижимость УРСА Банк новосибирского предпринимателя Игоря Кима уже вошел в двадцатку финансовых учреждений России и продолжает собирать сливки на региональном рынке. У Кима есть банки в Москве и на Дальнем Востоке. Скоро появится еще один—в Казахстане. Банкир также строит дома и торговые центры в Новосибирске и области, а цены на недвижимость здесь растут быстро. Владимир Коган Инвестиции Продажа финансовых и промышленных предприятий в северо-западных регионах России ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

696. На что живет Борис Березовский.

... дело в том, что для того, чтобы бизнесмену из России дали здесь работать, надо вносить пожертвования в израильские организации. Так делают все - и Гайдамак, и Невзлин, и Гусинский. Так вот: про пожертвования Березовского ничего не слышно. А в Израиле так: если нет пожертвований, то нет и бизнеса. Деньги - вопрос политический Однажды Березовский сказал, что ему с семьей вполне достаточно $5 млн в год. Такой доход при стандартных для западных банков ставках в 5 процентов может обеспечить ему вклад ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

697. "Чемоданы компромата" Новой Газеты.

"Новая газета" – издание, занимающееся разоблачением злоупотреблений; газета специализируется на освещении темных сторон путинской России.
... Новороссийске и рядом – жизнеутверждающая история о том, как московский банк финансировал строительство в Лондоне памятника гражданам СССР, погибшим на войне. Глава банка, бизнесмен-миллиардер Александр Лебедев, был одним из неформальных спонсоров ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

698. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету был нанесен ущерб. В Тольятти активно циркулировала информация о причастности Кожухова к убийству главного редактора "Тольяттинского обозрения", депутата городской думы Иванова В.Е. В 2005 году Кожухов был смещен с поста руководителя отделения "Единой России" в Тольятти ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

699. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

В соответствии с договором доверительного управления австрийский банк не мог раскрывать имени своего клиента. В “Газпроме” хорошо знали этот банк и этот бренд. — Почему вы выбрали именно Raiffeisen? — Это самый агрессивный банк в Восточной Европе. Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России. Я для Raiffeisen был понятный человек и их давний клиент. Они мне доверяют. Не может ни один банк играть в нечестную игру, ведь в противном случае в Америке ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

700. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Объяснять налоговые претензии в России политикой - примерно то же, что связывать выдавливание американских нефтяных компаний из Венесуэлы только с популизмом и борьбой президента Чавеса за власть.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google