Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее время во что бы то ни стало вывести Россию из списка стран, не желающих бороться с отмыванием "грязных" денег. За исполнение этой задачи Виктор Зубков принялся с присущим ему рвением. На выделенные комитету бюджетные деньги было закуплено сверхсовременное оборудование, с помощью которого предстояло обрабатывать поступающую от банков информацию о проведенных через них сомнительных ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

722. Распад "Либеральной России".

... банкиры должны были уведомлять налоговые органы - уведомляли ли банки МНС об открытии депозитов на сумму больше 300 000 руб. или нет, но многие предпочитали не задумываться, на всякий случай разбивать свои вклады на несколько частей. В случае с Олегом Гладких такие предосторожности, возможно, были и излишни, поскольку за 2002 г. он заработал 1,325 млн руб. (более $40 000). Смерть или победа? По большому счету "Новый курс - Автомобильная Россия" является прямым наследником "Либеральной России ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

723. Тройной агент в правительстве России.

Кантор В.В. имеет гражданство России и Израиля, два паспорта, с середины 90-х годов с семьей постоянно проживает в Швейцарии в г.Женеве в одном из самых дорогих районов в особняке стоимостью более 2 млн.долларов. Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

724. C чего начинается "Родина".

Центральный банк России: цена "независимости" (Вестник Московского Экономического Института).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

725. Борьба за престол Александра Павловича.

Любопытная деталь: как и свой прародитель, банк "Первое О.В.К." пошел по пути создания одноименной группы, которая объединяет пять "Обществ Взаимного Кредита" - Центральное, Сибирское, Поволжское, Приволжское и Дальневосточное, - филиальная сеть которых покрывает практически всю Россию.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

726. "Красный» тоже продается за «зеленые".

... С., баллотируясь в губернаторы Омской области, задекларировал свой вклад в банке в размере $200... ...Очевидно, что сделки, осуществлённые Маевским Л.С. в период депутатской деятельности, позволили ему приобрести в собственность земельные участки и жилые дома в Подмосковье и Краснодарском крае общей стоимостью более $1 млн.». По мнению экспертов, сделка эта потянула никак не меньше чем на 200, а то и на все 250 миллионов «зелёных». Как-никак «МегаФон» — третий по величине сотовый оператор России ...
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

727. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

В любом случае, несмотря на сохранившийся контроль над печатными СМИ ("Коммерсант", "Независимая газета" и др.) в России он воспринимается уже не как участник бизнес-сообщества, а в качестве оппозиционного политика.
... характер и становится в большей степени совместимым с западным деловым сообществом Так, летом 2001 года пост начальника управления корпоративных финансов "Сибнефти" получил Ричард Крайтцман, ранее работавший в крупных западных банках и фирмах ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

728. Операция Паутина.

Все они обвиняются в контрабанде, торговле наркотиками, оружием, вымогательстве, взяточничестве, торговле проститутками, незаконном импорте различных товаров в Россию, а также систематическом отмывании денег при помощи множества компаний и финансовых организаций, зарегистрированных в основном в США, с использованием поддельных документов и сокрытием реальной природы транзакций. При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

729. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

- Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

730. Новости науки или Технология обмана.

Международный банкир; соучередитель и исполнительный директор в США Европейского банка реконструкции и развития, назначенный президентом Бушем; бывший председатель First Chicago Investment Bank Limited и директор множества филиалов совместных ...
... основанного в 1943 году); председатель Компании Россельф (созданной в целях исследования углеводородных ресурсов Арктического шельфа России); член Российского Президентского Совета Обороны по вопросам Оборонной Конверсии и Научной Политики; лауреат ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

731. Военно-промышленный комплекс-2001.

... контролируемые банком судостроительные заводы. Ассоциацией руководит бывший начальник военно-морского департамента «Росвооружения», а ныне вице-президент МИБа Михаил Хейфиц. Впрочем, МИБ только кажется новым игроком в оборонке. Этот банк на самом деле давно и активно работает с предприятиями ВПК и государственными посредниками по торговле оружием. Строительство вокруг МИБа кораблестроительной квазикорпоративной структуры может повлиять на расклад сил в судостроительной промышленности России ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

732. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Все остальное зависит уже от Генеральной прокуратуры России.
Похоже, что кредит, полученный Министерством финансов от банков в Швейцарии и Великобритании в соответствии с Указом Ельцина, не имеет отношения к продаже векселей.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

733. Грузинская ОПГ(III).

... нефти и т.п. Их деятельность особенно опасна, поскольку наносит ущерб экономике России, ее внешнеэкономическим, стратегическим и иным интересам. Попытки Генеральной прокуратуры Грузии справиться с находящимися в Москве экономическими преступными группировками больше походят на сведение счетов и устранение конкурентов, нежели на деятельность правоохранительных органов. В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

734. Чеченская ОПГ (III).

Д. Банковские счета в "Независимом банке России": р/с 467763, в/с 1070874 (АОЗТ "АМИ"): р/с 467378 (АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", Директор - Хамхоев Муса Хамитович (тел.253-15-58).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

735. Иск Березовского к "Форбс".

А рублевая выручка поступала в «Объединенный банк» – банк Березовского. Березовский также присваивал себе сборы, выплачиваемые Аэрофлоту иностранными авиакомпаниями за использование российских аэропортов, за право перелета над территорией России. Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо расплата велась прямо наличными прямо в аэропортах.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

736. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Они не должны получать никакой поддержки из федеральных органов, таких как Экспортно-Импорный Банк США. Для того, чтобы сдержать российскую преступность и коррупцию, правоохранительные органы США и Запада следует энергично расследовать дела, относящиеся к их юрисдикции. Это поможет возвратить незаконно присвоенные российские деньги обратно в Россию, предотвратит превращение Запада в прибежище для иностранного криминалитета, а также укрепит приверженность Америки принципу верховенства закона.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

737. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Партнером в новой фирме Черного стал тот же Япончик и фирма, кроме скупки металла в России, стала мощной прачечной для отмывания «грязных» денег Иванькова, в том числе и полученных от наркобизнеса.
убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор. Причина: банк «Югорский» столкнувшись с финансовыми проблемами, пытался перейти на ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

738. Арье Л. Гелер.

Будучи совладельцем банка «Деловая Россия» Геллер остался должным ЛУКойлу более 20 млн. долларов!
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

739. Новгородская дружина.

Основные роли играли: со стороны Нижнего - губернатор Борис Немцов, а с американской стороны - представитель First Boston Bank в Москве Борис Йордан, впоследствии ставший знаменитым благодаря приобретению "Связьинвеста" и "СИДАНКО" совместно с одним российским банком. А теперь перенесемся на год вперед и попадем в тот благословенный период, когда Борис Бревнов возглавил РАО "ЕЭС России".
Дата: 11.01.2000 Копия в Google

740. Подробная биографическая справка

... из России, провела широкомасштабную операцию по сбору с российских покупателей рублевых средств на приобретение импортных промышленных товаров и продуктов питания. Собранные средства были конвертированы в СКВ (общая сумма исчислялась миллионами долларов) и переведены за границу. Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной. Схемы приватизации алюминиевого рынка СОТРУДНИЧАЯ с фирмами Л.Черного “Мирабель”, Trans-CIS Commodities и др., действовавшими в России от имени ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google