Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6041. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

По его версии, Алексей Крапивин, узнав об аресте Маркелова, попытался в срочном порядке покинуть Россию, но не смог.
В частности, Захарченко все хранившиеся средства, в том числе и доллары, подозревая, что они могли ранее где-то засветиться, поменял в банках Ивана Станкевича и Юрий Ободовского (партнеры Ушеровича и Маркелова, скрываются в США) на абсолютно ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

6042. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

Также глава «Роснефти» добился удовлетворения иска к редакции Forbes, которая назвала его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

6043. Вячеслава Бармина признали несуном.

Вячеслава Бармина признали несуном Бывший предправления Эргобанка получил 8 лет колонии за хищение из кассы 760 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2018, Главу Эргобанка признали несуном, Фото: via Банки.ру Олег Рубникович ...
Дело в том, что в свое время господин Бармин служил старшиной в спецназе внутренних войск МВД России и не раз участвовал в подавлении беспорядков в колониях, получив за это несколько ведомственных медалей.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

6044. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

По словам наших собеседников, команда бывших топ-менеджеров банка сейчас находится за пределами России и с лета этого года строит некий бизнес в Азии.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

6045. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

... АСВ, основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц. Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2015 года по заявлению Банка России признал АМБ банк несостоятельным (банкротом). По сведениям временной администрации, на дату отзыва у кредитной организации лицензии стоимость имущества банка составляла 9,7 миллиарда рублей, тогда как размер обязательств — 17,6 миллиарда рублей, что свидетельствует о наличии у банка признаков несостоятельности, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

6046. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

После задержания господина Манаева привезли в ГСУ Следственного комитета России по Москве, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

6047. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

6048. Тайная жизнь Владислава Родина.

... уникальное здание РЦ "Универсал", о котором в самых восторженных тонах написал Парижский архитектурный журнал L’architecture d’aujourd’hui. Творение литовского архитектора также высоко оценили архитектурные критики Великобритании, России и Испании ...
Он активно занялся переводом всего нажитого непосильным трудом в Швейцарию, причем не напрямую из РФ, а через Эстонию и прибалтийские банки.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

6049. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Таким образом из банка, по подсчетам следствия, было похищено около 900 млн руб. Интересно, что в деловых кругах владелец банка Чилингаров давал понять, что якобы является прямым родственником известного ученого Героя России Артура Чилингарова и поэтому имеет обширные связи как среди политиков, так и в правоохранительных органах.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

6050. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... деньги со счетов банка не списывались, но суд ему не поверил. Следующим стало расследование обстоятельств сделки с облигациями. Наталья Городкова была задержана в Белоруссии и в 2016 году арестована в Москве. Дела в отношении Василия Баринова и Георгия Зарембы были выделены в отдельное производство. Как сообщал “Ъ”, в январе 2018 года Василий Баринов был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам. Генпрокуратура России направила властям Нидерландов ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

6051. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

— Врезка К.ру] Mercedes Benz S-класса Дмитрия Астафьева По словам дольщиков "ЛенСпецСтроя", накануне в среду, 8 августа, Астафьева приглашали на беседу в Главное следственное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, откуда его якобы забрали ...
Часть квартир отданы в залог банку.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

6052. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

УЗГА, направивший предложение ОКБ, также находится под контролем Григорьева — через "НК Банк", который владеет 48,65% акций УЗГА. Сам Григорьев является собственником и председателем совета директоров "НК Банка". Что могло послужить причиной повышенного интереса УЗГА к деятельности ОКБ? Уральский завод известен тем, что собирает беспилотник "Форпост" по лицензии израильской компании IAI — в России нет собственных БПЛА такого класса.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

6053. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

... бывшего руководителя и собственника банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева появились двое новых фигурантов. Это советники президента банка Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий. Оба арестованы Басманным райсудом, причем второй заочно, поскольку скрылся от следствия за границу. По версии Следственного комитета России (СКР), с их помощью Анатолий Мотылев в 2014–2015 годах похитил из своего кредитного учреждения как минимум 17,6 млрд руб. Причем за часть невозвратных кредитов банк получил ничем не ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

6054. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

6055. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

В результате господин Митрушин был арестован на два месяца — с момента его экстрадиции или депортации в Россию или в том случае, если он все-таки найдется на родине. СД МВД инкриминирует Станиславу Митрушину соучастие в хищении около 2 млрд руб. По версии следствия, деньги из банка выводились при помощи кредитования фиктивных структур, якобы связанных с бывшими владельцами и топ-менеджерами кредитного учреждения.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

6056. "Золотая миля" Сергея Попова.

Попов, которого регулярно связывают с Подольской ОПГ, получил проект за долги от бывшего бенефициара банка «Пересвет». «Уверен, что наш дом украсит «золотую милю» и он станет одним из лучших представителей своего класса среди элитных жилых домов столицы», — с апломбом рассказывал в 2012 году о проекте жилого комплекс Golden Mile на московской улице Остоженка президент группы NBM и почетный строитель России Михаил Бабель.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

6057. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... ему через ряд компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги. Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по перепродаже угля из Донецка, с территорий, из-за которых введены санкции в отношении России ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

6058. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его ...
... РФ светлых нефтепродуктов, пытались продвинуть законотворческую инициативу по подключению своих «клиентов» к магистральным нефтепроводам на территории России, с целью полного удовлетворения потребностей российского рынка светлых нефтепродуктов ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

6059. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Николая Гордеева сдал однокурсник Путина Бизнес-партнер адвоката Егорова спустил из ОФК-банка 14,2 млрд руб. на алкоголь Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2018, Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке, Фото: via "Новые ведомости" Олег Рубникович Николай Гордеев Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

6060. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

[ИА "Интерфакс", 25.06.2018, "Четверо топ-менеджеров тульского банка "Первый экспресс" получили от 16 до 19 лет колонии": Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С. Худякову принадлежало 22,64%, К. Томенчуку — 15,62%. — Врезка К.ру] Надо отметить, что это едва ли не самый суровый приговор в России за последние годы по уголовным делам преступных сообществ, состоявших из сотрудников банковских структур.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google