Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6081. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В УФНС России по Челябинской области «URA.RU» подтвердили, что это была плановая налоговая проверка по всем налогам, в том числе и по налогу на добавленную стоимость.
Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

6082. Банкротство на личные нужды.

«В случае признания судом недействительной банковской операции по выдаче наличных денежных средств требования банка будут предъявлены для их включения в реестр требований кредиторов Тамары Хорошиловой»,— добавили в АСВ. О других возможных претензиях к Тамаре Хорошиловой в агентстве пока не говорят, ссылаясь на то, что проверка обстоятельств банкротства банка еще не завершена. Кроме того, Следственный комитет России сейчас расследует уголовное дело о выводе из банка 2,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

6083. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами»,?— говорилось в пресс-релизе Банка России.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

6084. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Текущий спектр деятельности компании господина Сипачева, судя по данным сайта, разнообразен: это и "универсальный процессинговый центр", и "логистические транспортные системы России", и "интернациональная платежная система", и даже "психоаналитическая электронная программа". – Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

6085. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Но потом вдруг выяснилось, что комиссия по вопросам помилования города Москвы единогласно рекомендовала президенту России отклонить прошение Изместьева.
Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

6086. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга.
[Liga.net, 12.01.2018, "Вагоновожатый: Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 млрд": Павел Фукс родился в Харькове и долгое время прожил в России.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

6087. Нанопила для бюджета.

Эти ситуация очень ярко иллюстрируют причины, по которым Россия испытывает сложности с изготовлением современных лекарств.
Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

6088. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в Промсвязьбанке. Они также получили предписание выйти из капитала «Возрождения» в течение трех месяцев, сделка должна состояться в ближайшее время. Алексей Ананьев передал “Ъ” через своего представителя, что эта информация — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла». Связаться с Дмитрием Ананьевым “Ъ” не удалось. В банке «Возрождение» не ответили на ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

6089. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Александр Щукин входит в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. До самого последнего времени ему принадлежали угольная шахта «Полосухинская», сельскохозяйственный холдинг, доля в коммерческом банке, сеть продовольственных магазинов и автосалонов в Кемеровской области…
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

6090. Дирекция коллективного растратчика.

Проект «подогнали» под федеральную целевую программу «Юг России», преследующую совсем другие цели.
... все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

6091. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран.
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

6092. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

На сегодняшний день дорога к школе Грефа — самая дорогая и самая секретная внутриквартальная дорога в России.
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

6093. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Однако, по данным Лайфа, этой информацией теперь могут заинтересоваться и спецслужбы России.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

6094. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

Его обвиняют в участии в выводе денег из другого разорившегося казахстанского банка — «БТА-Банка», принадлежавшего предпринимателю Мухтару Аблязову, объявленному в розыск в России, Казахстане и на Украине.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

6095. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

... следственных органов арестовал бывшего зампреда правления разорившегося банка «Пушкино» 34-летнего Павла Чернявского. Об этом “Ъ” сообщила старший помощник прокурора района Татьяна Тесля, поддержавшая прошение следствия. По сведениям источников “Ъ”, Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило дело по факту хищения свыше 250 млн руб. у подмосковного банка «Пушкино» в июле прошлого года. Ранее, 30 сентября 2013 года, Банк Росси отозвал у ОАО «АБ “Пушкино ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

6096. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
Его с громадным дисконтом (всего за $30 млн.) пытались приобрести нардеп Александр Онищенко и недавно получивший украинское гражданство бизнесмен из России Павел Фукс.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

6097. Под золотым замком.

Еще выше — квартира, собственником которой до 2012 года значился Абдул-Вахед Валидович Ниязов — президент Исламского культурного центра России, депутат Госдумы третьего созыва. Среди соседей Улюкаева по дому — сын основателя ГК «Ташир» Карен Айрапетян [Карен Карапетян — Прим. К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

6098. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

В итоге суд арестовал совладельца авиакомпании на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции в РФ. После этого суд рассмотрел ходатайство о заочном аресте бывшего вице-президента и финдиректора авиакомпании Алевтины Калашниковой.
Остается добавить, что, судя по базе Мосгорсуда, к господину Мурсекаеву поданы десятки исков от граждан, фирм и банков.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

6099. Братская афера века.

Помощь пришла к гарным хлопцам из братской России — ставший широко известным во всем мире, благодаря французским прокурорам, бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, по совместительству давний друг Олега Мкртчана, привел щедрого покупателя на никому не ...
Покупатели отказывались: всех смущал трехмиллиардный, в долларах, чистый долг перед цепкими международными банками.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

6100. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... что с потерпевшими банками Борису Зингаревичу после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение, реструктурировав на длительный срок долг компании своего сына. Однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. Антон Зингаревич до сих пор разыскивается Интерполом, однако сейчас он, по словам его адвоката, лечится в США. С учетом же отсутствия договора о взаимной экстрадиции, а также нынешних непростых отношений между РФ и США шансы на выдачу бизнесмена России сейчас ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google