Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 100 миллиардов коню под хвост.

Впрочем, это не помешало Янину и Мальчевскому не только купить новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы. Однако не стоит обманываться: Мальчевский увлекается, конечно же, не только конным спортом. В Банковский холдинг Республиканской финансовой корпорации (БХ РФК), 70% которого принадлежит ООО "Финхолком" (90% — у семьи Мальчевских) и 30% — Виктору Янину, входили не только Мособлбанк и Инресбанк.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

2. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Раскрывать годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением банк отказался еще раньше, 27 февраля [...]. Собственником и санатором Тимер-банка выступает банк РФК. Там лишь заявили, что с учетом федеральных законов Тимер-банк «имеет право принять решение не осуществлять раскрытие соответствующей корпоративной информации». РФК не раскрывает информацию о структуре собственности. По данным на 30 сентября 2017 года, РФК на 100% принадлежал «Рособоронэкспорту», входящему в госкорпорацию «Ростех ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. Карусель для вкладчиков.

Головкин подтвердил, что данные об этом есть в материалах, представленных в суд. Результат работы особого отдела известен: к началу мая 2014 г. за пределами официальной отчетности Мособлбанка оказались вклады на 76 млрд руб. Вернулись эти миллиарды на баланс банка еще более поразительным образом. Большая часть «пропавших» вкладов пришла на счета в Мособлбанке 5 мая буквально за одну минуту, следует из текста приговора Янину. В 23.59 на расчетные счета 22 компаний, входивших в РФК Мальчевских ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

4. Параллельные миры Мособлбанка.

Список активов «СМП банк» и АСВ не раскрывают. А представитель «Финхолком-групп» отметил, что активы этого консорциума, в частности НКП «Русь», не передавались и не передаются — речь идет только об имуществе РФК и ее структур.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

5. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... Мособлбанк поддержит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мальчевского и Зединой, сообщил адвокат банка Роман Головкин. […] «Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (когда началась санация банка «СМП банком». — «Ведомости») был основным бенефициаром банка, а Зедина — совладелец «Финхолком-групп», была топ-менеджером в банке и других структурах холдинга РФК (в который входил Мособлбанк ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

6. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

После знакомства с Михалковым менеджеры «Никоса» стали фактически управляющими как РФК, так и Союза кинематографистов России, который позже возглавил Михалков. Структуры «Никоса» даже стали совладельцами РФК, который в 1997 г. был перерегистрирован из общественного объединения в некоммерческую организацию. Банки «Никоса» кредитовали проведение съездов и текущую деятельность РФК, фонд рассчитался за это после продажи части недвижимости Союза кинематографистов, вспоминает один из учредителей ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

7. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

По поручению Мальчевского они конвертировали средства в валюту, зачисляли на счет структур РФК или консорциума «Финхолком» либо относили на хранение в арендованные в других банках сейфы.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

8. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

Открытое письмо от имени коллектива ЗАО «Республиканский банк», членов совета банковского холдинга Республиканской финансовой корпорации (РФК) и правления ОАО РФК появилось на сайте банка сразу после новогодних праздников. Банковские работники настоятельно просят заемщиков в лице лидера политической партии «Патриоты России» Геннадия Семигина и его соратников, а также поручителя ЗАО «Юрконсалтингаудит» в кратчайшие сроки ответить руководству банка о своих ближайших планах по погашению ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

9. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В день получения средств она перечислила их структуре Мальчевских — РФК в качестве оплаты 100% долей в ООО "Брикс". Часть кредита была перечислена по договору займа другому заемщику банка — Комбинату строительных материалов в Красноармейске, который тут же расплатился по долгам.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

10. В Мособлбанке наступил особый порядок.

... его фигурантом стал Виктор Янин, затем обвинения были предъявлены президенту Национального фонда Святого Трифона Анджею Мальчевскому и зампреду банка Юлии Зединой. Как установило следствие, схема хищения работала в банке два года: с 1 января 2012 года до момента принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 года. Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами банка компаниям, которые входили в ОАО "Республиканская финансовая корпорация" (РФК ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

11. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая корпорация»). РФК должна была с выгодой вкладывать госсредства в различные проекты. Нечаев являлся президентом этой структуры вплоть до 2013 года, и за это время она обросла десятком различных «дочек» и «внучек»: «РФК Транссервис», «РФК Балт», ООО ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

12. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... займа, а сам Янин перевел эти деньги обратно в банк уже как свои собственные. Стоит отметить, что движение денег было только на бумаге, а бухгалтерские проводки оказались фиктивными. Виртуальные деньги банкиры распределили по счетам физических лиц. Часть средств банка — 578,4 млн рублей — были похищены. Это было сделано с помощью поддельных договоров срочного вклада «Вместе навсегда». Их оформили на 107 сотрудников банка и холдинга РФК. Они не являлись вкладчиками Мособлбанка и деньги не вносили ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

13. Ответ Андрея Нечаева и Николая Ткаченко.

Данные фирмы просто являются клиентами банка по расчетно-кассовому обслуживанию.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

14. Все, Византия закончилась.

Дата: 06.11.2003 Копия в Google

15. Тайная вечеря с участием зятя Никиты Михалкова.

С помощью «НИКОСа» (где Пиорунский был президентом) РФК ремонтировал свои помещения, проводил лотереи… На одном из мероприятий РФК дочь Михалкова Анна познакомилась с Альбертом Баковым. Вскоре они стали жить вместе. Возглавив Союз кинематографистов, Никита Сергеевич и туда пригласил Пиорунского. В мае 1998 года Михалков проводит внеочередной, помпезный съезд СК в Кремле, обещая коллегам, что мероприятие не будет стоить союзу ни копейки, что все это деньги спонсора. Спонсором оказался банк «НИКОС ...
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

16. Бесогон первой гильдии.

РФК является совладельцем «Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры», активы которого на 2021 год оценивались почти в 2,5 млрд рублей.
Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google