Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Геннадий Гацуков Как утверждают источники “Ъ”, поводом для уголовного преследования как Геннадия Гацукова, который скрылся от следствия в Венгрии, так и остальных лиц является заявление АСВ о хищениях, совершенных не только из Промрегионбанка, но и банков Инвесттрастбанк, «Стратегия» и «Кредит-Москва».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

42. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Сотрудник, о котором идет речь, будет отстранен от своих обязанностей на время расследования", — заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь банка Julius Baer Сабина Янеке. Имена фигурантов нигде не называются. RUAG (ранее Rustungs Unternehmen Aktiengesellschaft или "Акционерная оборонная компания") — швейцарская государственная оборонная компания со штаб-квартирой в Берне, учреждена в 1998 году. Располагает производственными предприятими в Швейцарии, Германии, Швеции, Венгрии, Австрии и США ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

43. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Компания импортировала компьютеры, писала программы и пр., а также возила туристов в Венгрию.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

44. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Почему ты в 1992 году убежал из Венгрии в США? -- Мы с Леной (жена Елена Грачева.-- "Деньги") обедали в отеле в Будапеште. К нам подошли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками министерства безопасности (МБ). Они попросили проехать с ними, чтобы ответить на вопросы о Ряшенцеве. Мол, поступило сообщение, что он торгует оружием, а у него счет в вашем банке.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

45. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

46. Казанские-II.

Банк лопнул. Его руководитель Игорь Бабченко и оба его брата арестованы, обманутые вкладчики остались ни с чем. Известны аферы с АО «Оргсинтез»: производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

47. Золотые дети Леонида Калашникова.

В его портфолио три десятка АЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ на территории России, Венгрии, Греции, Хорватии, Финляндии, Индии, Бангладеш, Сирии, Йемена, Ирана, Ирака и Ливии.
Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

48. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Сбербанк Крупнейший российский банк, основной долей в котором владеет государство, также имеет крупные активы в других странах мира. Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других. На базе центрального офиса в Вене функционирует полноценный корпоративный банк.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

49. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Это МФК «ОТП Финанс» с владельцами из Венгрии и «Е заем» (ООО МФК «Веритас»), чьи корни уходят в Ригу к основателю TWINO Holding Армандсу Броксу.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

50. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
А в 2018 году стало известно, что семья сына директора СВР ранее обращалась за видом на жительство в Венгрию.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

51. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова.
В 1992-м возглавил фирму «Интерпроком», поставлявшую в Россию IT-оборудование для «Газпрома» и ставшую соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

52. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
В 1994 году «Интерпроком» выступила соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

53. Атака клонов.

От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

54. Охота на Родину.

ФГУП имеет в Европе филиалы (в Чехии и Германии) и представительства (во Франции и Венгрии). У него арендует свои офисы информагентство «Россия сегодня» (более 40 корпунктов). Имущество ТАСС — 68 представительств в 63 странах — также принадлежит РФ. Заметными активами владеют госкомпании. Так, международная сеть группы ВТБ насчитывает более 30 «дочерних» банков и финансовых компаний, в том числе во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

55. Генпрокуратура Грузии возбудила дело в отношении экс-президента.

... находящегося сейчас во Франции, и министра юстиции, по совместительству генерального прокурора Зураба Адеишвили, живущего в Венгрии, а также экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, арестованного по обвинению в коррупции и конфискации телекомпании «Имеди» у ее ...
Речь идет об эпизодах, связанных с растратой средств бюджета, распродажей госсобственности, рейдерством и попыткой искусственно обанкротить банк Cartu миллиардера Бидзины Иванишвили.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

56. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

доход Белобровой составил около 825 млн руб., Пичугова — 434 млн руб. "У меня серьезно болен муж, в Венгрии есть горячий источник, который нам нужен как воздух, — аргументирует покупку дома председатель постоянного комитета по социальной политике Калининградской областной думы Галина Янковская. — Если бы его болезнь лечили в России, я бы с удовольствием никуда не уезжала". Отказ от счетов не помеха Запрет на счета в иностранных банках мог стать серьезным препятствием для владельцев заграничной ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

57. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

По странному стечению обстоятельств, вскоре Бурганов уезжает в Венгрию.
Оставшись не у дел в банке, Болтаков, как тонкий психолог, начинает внушать Бурганову, чтобы тот взял руководство ОПГ в свои руки: «Это ведь ты создал «Мебельку».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

58. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

— Нужно было выходить на первых лиц и конкретно на вице-президента, второго человека в государстве, — утверждает он. — Часть денег, которые мы передали Акулову, как он сам говорил, лежала в ячейке в банке, и он их должен был отдать вице-президенту ...
Литва, она бойкая была, решила прорвать оборону МИДа, потом Венгрия — ей надо было лук продать, потом Узбекистан — там много татар…
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

59. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

60. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Как утверждают свидетели, российский бизнесмен не только согласился продать крупную партию оружия, включая переносные зенитные комплексы "Игла", но и предложил боевикам купить банк в одной из стран СНГ. [...] Согласно плану, разработанному DEA в ...
По данным Остин, базировавшиеся в Венгрии компании совершили 5 рейсов из Иордании, во время каждого из которых колумбийским повстанцам было сброшено на парашютах по 10 000 автоматов Калашникова.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google