Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

... Латвии, Казахстане, Венгрии, Германии, Швеции, США, Великобритании, Израиле. Расширение зарубежных связей ОПС осуществляется через контролируемые ими совместные предприятия, оффшорные фирмы и свердловчан - эмигрантов, в т.ч. находящимися за границей К. Цыганова и А. Панпурина. Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках. В большей или меньшей степени под влиянием ОПС оказалось не менее 12 коммерческих банков и филиалов ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

142. Кто и зачем форсирует развал дела Быкова.

... развал следствия и вынесение оправдательного приговора, либо, как минимум, освобождение под подписку о невыезде он выделил фантастическую для адвокатских дел сумму – пять миллионов долларов из средств, своевременно им спрятанных в заграничных банках ...
... дел в отношении А. Быкова: 1) Вопреки первоначальным замыслам проводить следствие в Москве, Быков был этапирован из Венгрии в Красноярск, где он через коррумпированные связи в руководстве местных правоохранительных органов мог влиять на ход следствия ...
Дата: 17.12.2000 Копия в Google

143. Генерал Дима.

Так при посредничестве Якубовского между ВАМО и зарубежной фирмой "Теламон Лтд" в апреле 1992-3(?) года был заключен контракт на поставку детского питания и оборудования для его производства на сумму 30 млн.дол США. В соответствии с условиями контракта и по распоряжению Шумейко В.Ф., Государственной агрохимической компанией "Росагрохим" в Швейцарский банк перечислено 14,5 млн.долларов. Однако контракт выполнен не был , а в июне заключен новый контракт на поставку из Венгрии в адрес Главного ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

144. Долгопрудненская ОПГ (II).

Международные связи Известны данные о поддержании преступных связей с бывшими советскими гражданами, проживающими за рубежом (Германии, Польши, Венгрии, Австрии, Гонконг).
Члены "Д" пытаются стать учредителями некоторых коммерческих банков, предприятий, а также фирм, деятельность которых связана с поставками товаров народного потребления из-за рубежа (Польша, Германия, Австрия, Гонконг).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

145. 4. Лики разврата

... банков, входящих в систему МЕНАТЕПа (в том числе АКИБ НТП), провели переговоры с Фондом гуманитарных программ «Возрождение» о заключении договоров на формирование корпоративных галерей. По мнению наблюдателей, создание таких галерей, широко распространенных на Западе, не только вопрос престижа, но и эффективная антиинфляционная мера. Предусматриваются два основных варианта: прямая покупка у коллекционеров (при посредничестве фонда) антиквариата и произведений искусства или их аренда банками по ... Копия в Google

146. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

... cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, супруга экс-главы «Уралсевергаза» и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, жена генерального директора одной крупнейших российских ...
Вполне возможно, что «екатеринбургские» драгметаллы тоже были вывезены из страны, проданы, а 500 миллионов осели на счетах в западных банках.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

147. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Сообщалось, что ранее это было крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Татарстана, которое поставляло фанеру на экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию.
Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

148. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка.
В 1994 году его компания «Интерпроком» стала соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

149. Фокусы Сергея Белякова.

Его номера признавались лучшими на престижных фестивалях Китая, Монте-Карло, Италии и Венгрии.
Прошёл курсы "Управление предприятием" в Немецкой академии менеджмента и "Корпоративное управление" во Всемирном банке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

150. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж. Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

151. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Группа контролировала более 20% рынка нефтепродуктов Украины и 20–30% рынка сжиженного газа, импортировала нефтепродукты и нефть. Также она поставляла на Украину трубопроводный газ из Венгрии.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

152. Преступный синдикат Кирова.

В 2005 г. Долгих А.В., являясь частным предпринимателем, незаконно получил кредит в Кировском филиале ЗАО «Райффайзенбанк», а вскоре прекратил выплаты как процентов по кредиту, так и основного долга, нанеся тем самым указанному банку ущерб на сумму ...
... а также в московских представительствах зарубежных фармацевтических фирм «Астра Зенека ЮК Лимитед», «Лаборатори Сервье» (Франция), «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), «Мерк Шарп и Доум Идеа, Инк» и т.д. Общий официальный доход Тарловской Е.И ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

153. 1999. История года: Всем продавать!

Напрасно: в конце октября Быкова арестовали в Венгрии.
Дерипаска скупал автозаводы, аэропорты, банки, строительные компании — и в 2008 г. Forbes признал его первым богачом России с состоянием в $28,6 млрд.
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

154. Порнобизнес в Рунете.

Затем взял в банке кредит, чтобы купить ангар на бывшем военном аэродроме и переоборудовать его под порностудию.
Один из участников рынка рассказывает: «Если в Европе центрами производства порноконтента являются Чехия и Венгрия, то в России эту позицию занимают Москва, Питер и, как ни странно, Пермь».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

155. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992г. С.Могилевич стал также гражданином России, Израиля, Венгрии.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

156. Опальные олигархи объединяются.

В то же время, совсем недавно фамилия Черных всплыла в связи с убийством первого зампреда Банка России Андрея Козлова.
По той же причине был арестован в Венгрии Анатолий Быков, экс-глава Красноярского алюминиевого завода.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

157. Вице-премьер Медведев хотел бы изменить состав акционеров RosUkrEnergo.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.01.2005 Проигрыш с крупным счетом в банке.
Ну, он там, в Венгрии там, но сейчас живет в Москве.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

158. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

"RaiffeisenInvestment AG" сотрудничает с банком "Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG".
PUTSCHEK Wolfgang, представляющий "Raiffeisen Investment AG", работал в качестве представителя "Raiffeisen Investment AG" (A-1015 Vienna) в Венгрии, является членом совета директоров компании "CENTRAGAS Holding AG" (A-1015 Vienna), ранее работал в ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

159. Ты на кого наехал?!

В этой компании оказался транспорт пожарной охраны, «Скорой помощи», милиции, военной автоинспекции, службы спецперевозок Банка и Гохрана России и аварийно-спасательных служб.
Несколько лет назад министр транспорта Венгрии Ласло Ногради подал в отставку после того, как его Audi с мигалкой и сиреной, обгоняя колонну, выскочила на встречную полосу и врезалась в ехавший по ней автомобиль.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

160. Верность традициям.

ETG была зарегистрирована в Венгрии на четыре физических лица вскоре после того, как «Итера» лишилась статуса посредника между Украиной и Туркменией.
Данные по операционным расходам «Газпрома» за 9 месяцев прошлого года можно обнаружить в проспекте эмиссии долговых обязательств на $5 млрд, подготовленном инвестиционными банками Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank Securities.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google