Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. От Питера до Рейкьявика.

Офшорный безофшорный рай Целый ряд российских и европейских СМИ уже написали о том, что в обанкротившихся исландских банках, в частности, в том же «Кауптинг банке» и/или связанных с ним всяких ITC — International Trading Company и Ltd—лежали капиталы и акции известных российских компаний и бизнесменов. В частности, например, деньги Алишера Усманова, который через «Кауптинг банк» скупал акции «Норильского никеля».
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

562. Чудеса станкостроения.

... подконтрольны – то акции просто перекочевали в другой карман его же пиджака, украшенного нагрудным знаком депутата Госсобрания Башкортостана; если же нет – то за акции ему должны были неплохо заплатить, ведь исходя даже из номинальной стоимости 30% акций завода стоят 45 млн. руб. Хотя можно предположить, что в договорах купли-продажи фигурируют иные, гораздо меньшие цифры – вероятнее всего, основная часть вырученных за акции денег в этом случае осталась на счете в каком-нибудь европейском банке ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

563. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

564. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
... сейчас взялась одна крупная российская адвокатская контора, намеревающаяся, по последним данным, вывести это дело на европейский уровень, что означает очень серьезный риск для киргизских элит, любящих вкладывать деньги в европейский бизнес ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

565. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

... фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной форме в уставной капитал Банка развития ...
Причем для участников европейского собрания, включая журналистов (всего более 120 человек), ДПР (2 декабря она набрала 0,1%) оплатила места в двух самолетах по маршруту Москва—Брюссель—Москва и двухдневное проживание в четырехзвездочном отеле Hilton.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

566. Какого цвета Украинская тендерная мафия?

Также, ООО «Европейское консалтинговое агентство», которое подконтрольно семье Яценко, владеет сайтом www.zakupivli.com, который является полным монополистом на рынке объявлений о тендерах в Украине.
В результате Всемирный банк выразил свою обеспокоенность принятием данного закона, Президент налагает вето, а парламент преодолевает его. В результате 17 марта 2006 года вступает в силу новая редакция Закона «О закупке товаров, работ и услуг за ...
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

567. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Время от времени через приобретшее почти европейские черты лицо российского бизнеса проступают квадратные скулы образца 90-х.
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

568. Папа, мама, я – криминальная семья.

Счета в европейских банках достигли той отметки, при которой их владельцу дверь в банк открывает лично директор и провожает к заветным ячейкам в хранилище с золотовалютным содержимым.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

569. Иранский проект Альфа-Групп.

Ну и наконец, Альфа и Altimo развивают тесное сотрудничество с рядом европейских банков, которые имеют различную политику относительно Ирана. Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, объявил в январе, что не будет соглашаться на новые проекты в Иране.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

570. "Миша-крыша", олигарх №1.

Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками.
... расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей. Мы проследили за этими платежами. Выяснилось, что в дальнейшем они опять дробились, прогонялись через разные банки, но в ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

571. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

«Славтэк» сегодня владеет в Нижневартовске и соседних городах лучшими супермаркетами европейского класса, лучшими гостиницами, ресторанами и спортзалами.
... что без резервного сервера банк будет вынужден прекратить деятельность, а все негативные последствия и репутационный ущерб ляжет на Петермана. Дальше – больше. Несколько недель спустя после акции в банке милиция Нижневартовска фактически осуществила ...
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

572. Боевая манера.

Влиятельный европейский журнал Telecommunications Magazine отмечает: тайные сделки - распространенное явление в российском бизнесе.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

573. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

Согласно приговору, взятку в виде автомобиля Mercedes передал чиновнику предприниматель, советник председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МИБ), гражданин США Алексей Киржнев.
По мнению адвоката, данное дело может стать предметом рассмотрения как Конституционного суда, так и Европейского суда по правам человека.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

574. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

... его собственности в Европейском суде по правам человека, а президент и Верховная Рада поочередно принимают и блокируют решения о запрете на повторную приватизацию НЗФ. Тем временем руководитель украинского Фонда госимущества Валентина Семенюк уже несколько месяцев пытается добиться перевода акций завода со счетов Укрсоцбанка на счета ФГИ. В беседе с корреспондентом «НГ» она намекнула на то, что спорные акции умышленно были с помощью нелепых судебных решений заблокированы на счетах банка, чтобы ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

575. Черный рынок госдолгов.

Одними из пионеров этого бизнеса можно считать высокопоставленных европейских вельмож XVIII века — британского министра лорда Мальборо и екатерининского канцлера Безбородко.
После этого его цена на чёрном рынке падает до минимума, и некие коммерческие банки по дешёвке, за 20–30% стоимости, скупают долг.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

576. Генеральская схема губернатора Шпака.

Когда в 1994 году на ваучеры социально незащищенных категорий населения региона, коими являются дети-сироты, одинокие престарелые люди, психически больные и др., правительство Рязанской области приобрело 16 тысяч акций Сберегательного банка России ...
Вот только где все-таки остановка: в СИЗО или в теплой и цивилизованной европейской стране?
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

577. Реприватизация без правил.

... секретаря украинского Совета безопасности Петра Порошенко отпугивают от Украины потенциальных инвесторов Главный лозунг, с которым шел на выборы Виктор Ющенко – сделать Украину по-настоящему европейской страной,– похоже, так и остался нереализованным ...
... кондитерские фабрики, а также ООО "Укрпроминвест-авто", Луцкий автомобильный завод, предприятие "Ленинская кузница", занимающийся строительством судов, три сахарных завода, Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" в России, Банк "Мрия" на Украине ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

578. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

(Использованы материалы WSJ.) *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.07.2005 Альфа-групп натравила прессу на Commerzbank Анна Волкова, Дмитрий Захаров, Иван Чеберко Зарубежная пресса продолжает следить за развитием событий вокруг одного из крупнейших немецких банков Commerzbank, который обвиняют в отмывании активов российских телекоммуникационных компаний. Вчера ряд европейских газет опубликовал новые версии обвинений.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

579. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

55. ЮРИЙ СВЕРДЛОВ Вице-президент ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» 1,3 млрд рублей ($45 млн) Если долгое время основные акционеры Промышленно-строительного банка скрывались за безызвестными ООО, то бенефициар пакета акций, принадлежащий ООО «Радуга холдинг», известен давно.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

580. За одно молчание сделать состояние.

Особняк, участок в экологически чистом районе на Истре, счета в европейских банках – всё это было приобретено Каульбарсом после того, как скромный старший бухгалтер московского туристического агентства решил возложить свой талант на алтарь госслужбы, перейдя в 1997 году на работу в Государственный таможенный комитет – место не просто хлебное, а золотое.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google