Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

... в нарушении Европейской конвенции по правам человека. Накануне сообщалось, что сумма иска Пугачева к России может составить $10 млрд. О том, что он может подать такой иск, сообщалось еще в июле. Тогда в разговоре с «Дождем» бывший сенатор обвинил российские власти в присвоении четырех активов общей стоимостью $15 млрд. Сергей Пугачев являлся основным бенефициаром Межпромбанка, который летом 2010 года был лишен лицензии, а позже обанкротился. После этого ЦБ, выступавший основным кредитором банка ...
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

402. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

... с первым официальным визитом, WikiLeaks были обнародованы секретные данные, раскрывающие подробности шпионажа, проводимого Агентством национальной безопасности в отношении президента и его ближайших советников, министров и членов Центрального банка ...
Меркель поступила так же. В отличие от утечки данных по европейским лидерам, информация о Бразилии не содержит перехваченных сообщений, перечислены лишь предпочтительные для США объекты прослушки.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

403. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Уголовные дела за инсайдерскую торговлю тогда не возбуждали в принципе, но Тулин из Центрального банка ушел, договорившись о назначении на почетную должность представителя России в Международном Валютном Фонде. Тулин II. "Надзорщик" Вернулся на должность зампреда в Центральный банк Дмитрий Тулин в 2004 году с должности советника Европейского банка реконструкции и развития по приглашению председателя Центрального банка Сергея Игнатьева, который считал и считает его умным экономистом.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

404. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

При этом защитой особо отмечалось, что возможный процесс в РФ над Алексеем Кузнецовым будет не соответствовать требованиям Европейской конвенции по правам человека.
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

405. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян в свое время заявлял "Ъ", что ведомство сотрудничает с компетентными органами Великобритании в сфере выдачи на основании соответствующей Европейской ...
... о привлечении Сергея Пугачева в качестве обвиняемого было вынесено через день после того, как в деле Межпромбанка появился новый эпизод — о хищении 28 млрд руб. из 40 млрд руб. беззалоговых кредитов, которые Центробанк выделил этому банку ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

406. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как рассказал Лукас, Шувалов "использовал множество компаний для маскировки и сокрытия импорта европейских стройматериалов в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин.
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

407. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

Бывший директор ЕБРР условно села за откаты Елена Котова за вымогательство $1,42 млн у бывшего члена Общественной палаты Черникова получила 5 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2014, Бывшему директору ЕБРР засчитали попытку, Фото: via snob-ru-x-files Владислав Трифонов Елена Котова Условным пятилетним приговором завершился вчера в Симоновском суде Москвы процесс по громкому делу бывшего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елены Котовой.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

408. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

И цены на строительство комплекса были значительно выше, чем на аналогичных европейских предприятиях.
Тот же Анатолий Балло, чьей подписью визируется большинство займов, известен как фигурант скандального уголовного дела, возбужденного по факту хищения части кредита, выданного банком своей дочерней компании.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

409. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Павлу Ивановичу и его окружению принадлежали такие «лакомые куски», как гостиницы «Украина», «Астория», «Европейская» и «Аксельхоф», здание делового центра на ул. Комсомольской, ЦУМ, огромное здание экс-министерства черной металлургии УССР на пл ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

410. Шахтер, спекулянт, банкир.

На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова. Состояние эпатажного бизнесмена в случае успешного размещения достигнет $2 млрд. Уже известно, что заявки на покупку акций ТКС подали азиатские, европейские и американские инвесторы.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

411. "Дело Сторчака" дорого обошлось СК РФ и его фигуранту.

... 17.09.2013, "Дело Сторчака" дорого обошлось СК РФ Александр Шварев Бывший член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МИБ) Игорь Кругляков, который в свое время был арестован по делу в отношении замминистра финансов Сергея Сторчака ...
Однако служитель Фемиды сослалась на практику возмещения расходов по оплате услуг адвоката, в том числе Европейского суда по правам человека, которая указывает, что компенсации должны назначаться, исходя "из должного понимания правил разумности ...
Дата: 17.09.2013 Копия в Google

412. Покушение в особо важном размере.

Оказавшись в изоляторе, он признал свое участие в подготовке обоих покушений, однако экстрадиции в Россию избежал, обратившись с жалобой в Европейский суд по правам человека.
После того как господин Пысларь зачитал протоколы 4 и 5 января, сделанные с разницей в пять часов, адвокат Ольга Черток обратила внимание на то, что, судя по фотофиксации, две жестяные банки из-под напитков, в которых оказалось инициирующее ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

413. Виртуозы земельных наук.

Это что-то вроде садового товарищества, но пока без земли, садов и дач. Заплати тысячу рублей через банк и считайся партнером. Возглавил это партнерство академик РАН Валерий Козлов. Уважаемый в своей среде человек. Рокировка в длинную сторону Как известно, чтобы построить дачу, нужны деньги. И немалые. Представители типографии нашли инвестора ЗАО "Европейское Экологическое Сообщество".
Дата: 27.06.2013 Копия в Google

414. Андрею Бородину век франков не видать.

Теперь юристы Банка Москвы могут обратиться в суд в Швейцарии с гражданским иском к Андрею Бородину и получить возмещение ущерба за счет арестованных в этой стране денег. В свою очередь определенная прецедентность европейского права позволяет подать аналогичные иски в других странах, где были арестованы деньги и имущество, принадлежащие господину Бородину.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

415. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

— В 2007 году специализированная голландская компания C.R.R. B.V. организовала для размещения на европейских биржах выпуск кредитных нот на общую сумму 55 миллионов долларов США специально для предоставления российской компании ОАО «РТМ» займа на ...
В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

416. Елене Котовой предъявили по-русски.

... откат" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2013, ЕБРР пришел в Россию по двум статьям, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Елена Котова Вчера стало известно, что следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в покушении на коммерческий подкуп бывшему директору от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

417. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Но на активах депутата Шишкина (38,9% акций в уставном капитале ООО "КБ "Русский национальный банк"") Николай Ковалев заострил внимание.
«Коммунисты заключили с властью широкое консенсусное соглашение: они, к примеру, не подают иск в Верховный суд, а потом и в Европейский суд по правам человека, а власть их не трогает»,— пояснил “Ъ” решение комиссии политолог Дмитрий Орешкин.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

418. Личное дело Варнига.

... Халиль Аминов Маттиас Варниг В свободное от основной работы время гендиректор Nord Stream Маттиас Варниг, входящий в советы директоров "Роснефти", "Русала", Gazprom Schweiz, "Транснефти", банков ВТБ и "Россия", развивает небольшой семейный бизнес ...
Если это так, то его европейские компании можно рассматривать в качестве представительского офиса, куда могли бы обращаться бизнесмены, говорит эксперт.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

419. Кресло для Варнига.

Варниг продолжит работу по совершенствованию системы корпоративного управления «в интересах всех ее акционеров и будет содействовать развитию бизнеса UCRusal на европейских рынках», сообщила UCRusal.
Варниг — управляющий директор Nord Stream, а также является председателем совета директоров «Транснефти», входит в советы «Роснефти», ВТБ, банка «Россия».
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

420. Джакузи с видом на "Москвич".

Так же там частый гость и человек, похожий на гражданина Болгарии Павла Илиева - топ-менеджера московского отделения Ю БИ ЭС банка (так же трудился в европейском отделении ИНГ-банка). Он помогает Сергею надежно укрывать доходы в зарубежных банках.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google