Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Речь идет о выдаче кредитной карты банка с установлением кредитных лимитов повару-иностранцу, работавшему у Георгия Беджамова.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

242. Банкрот обернулся кандидатом.

Так, например, чтобы получить кредит в Сбербанке, подконтрольные Сергею Пойманову лица предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ОАО «Павловскгранит».
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

243. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

Также в реестр включены долги перед Райффайзенбанком (420,1 млн руб.), Промсвязьбанком (1,7 млрд руб.), «Юникредит банком» (434,3 млн руб.), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд руб.) и ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн руб.).
Кроме того, он обязан сдать все банковские карты финансовому управляющему, ранее назначенному судом.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

244. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... взятых в российских банках. По данным "Ъ", по делу Кехмана в России Дмитрий Мартинес проходит в качестве свидетеля. Наблюдение за ним в Эквадоре было установлено сразу же после обращения из России. При этом подтвердились подозрения не только в отношении самого Мартинеса, но и целой группы лиц, живших явно не по средствам. Например, один из фигурантов, занимая должность директора фирмы с зарплатой всего $350, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

245. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Братьям Аркадию и Борису Ротенбергам принадлежит 87,28% акций СМП Банка. Весной 2014 года сначала сами братья Ротенберги, а затем и их СМП Банк попали под санкции США. Из-за этого банку пришлось закрыть долларовые корреспондентские счета в американском JP Morgan Chase, а также в VTB Bank (Deutschland). Международные платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать пластиковые карты банка.? Борис Ротенберг Аркадий Ротенберг [Forbes.ru, 06.03.2015, "США заморозили на счетах банков ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

246. Крымский гамбит.

... нигде не работают кредитные карты. Российские же банки пока не спешат развертывать в Крыму свои филиальные сети. А некоторые, как например «Альфа-Банк» и вовсе сворачивают там свою деятельность. Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля. Так, пока в республике работает уже 15 российских банков, открывших 350 отделений. Первым на территории Крыма появился Российский национальный коммерческий банк (РНКБ ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

247. ФСБ заархивирует Рунет.

А иностранные социальные сети и другие интернет-компании будут хранить информацию о пользователях, осуществивших регистрацию с территории РФ, указавших во время регистрации Россию в качестве места жительства или работы, использовавших при регистрации или пользовании сервисом удостоверение личности гражданина РФ, номера счетов российских банков или банковских карт, эмитированных таким банками, номера телефонов российских сотовых операторов.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

248. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

Потом похищенные деньги проводились по нескольким другим счетам, переводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц, и в итоге обналичивались в различных банкоматах Москвы.
Обычно это были популярные бухгалтерские ресурсы или порталы, посвященные банкам.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

249. Кто владеет Россией — 2014.

... ООО В3 Мазепин Дмитрий А2 Малофеев Константин Б1 Мамут Александр Г1 Манасир Зияд В1 Махмудов Искандер Б2 МГСТ, ОАО Г2 МДМ Банк, ОАО В3 Мегафон, ОАО А2 Медиа3, ЗАО Г2 Медси, ГК, ЗАО Г3 Международный аэропорт Домодедово, ЗАО В3 Международный аэропорт ...
Кто владеет Россией — 2014 Оригинал этого материала © Журнал "РБК", итоговый 2013, Кто владеет Россией Карта бизнеса Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного лица или ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

250. "Мы не намерены и далее кормить "Мегафон" и "Билайн".

Из всех банков в Чечне содержат филиалы лишь четыре — Сбербанк, Московский областной банк, банк «Каспий» и Россельхозбанк (данные сайта ЦБ); в Дагестане их десятки.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

251. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... также продали 20% акций банка. Успех Калиниченко как трейдера подкреплялся, по показаниям Дьяконова, еще и ценными прогнозами — они сбывались. Тем не менее банк, дабы не ввести себя в убытки, подписал с Калиниченко договор о том, что убытки от торговли на рынке Форекс будут списываться со счетов его компаний — фактически из средств клиентов Калиниченко. Что и было сделано в дальнейшем. Кроме того, со счетов этих компаний Калиниченко выводил деньги на свои пластиковые карты — в виде кредитов для ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

252. Российский IT-бизнес — 2013.

Российский IT-бизнес — 2013 © Журнал "РБК", май 2013, Российский IT-бизнес Карта бизнеса 1С, ЗАО Б2 1С Казахстан Б2 1С Украина Б2 1С: Предприятие Б2 1С-СофтКлаб Б2 1С-Форус, ООО Б2 ABBYY 3А Г1 ABBYY FineReader Г1 ABBYY FlexiCapture Г1 ABBYY ...
... м/н фирма, ООО Б1 Афанасьев Вадим В1 Ахметзянов Рустам Г2 Ашманов и партнеры, ЗАО Б2 Банк Москвы, ОАО А2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Белевицкий Сергей В3 Белоусов Сергей Г3 БиАй Телеком, ЗАО А2 ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

253. Алексей Чепа правит декларацию.

... не указанных за 2011 г. счетов: несколько «нулевых» счетов (открыты в 2011 г.) и один с 4022 руб. (открыт в 2001 г.) в российских банках, а также несколько — в кипрских банках. Об одном таком счете, открытом совместно с супругой еще в 1994 г. (на нем 614 000 руб.), он, по его словам, забыл, так как не пользовался им. На другом кипрском счете у него 177 руб., он был открыт одновременно с тем счетом, что в предвыборной декларации: к одной карте было привязано несколько счетов, считает Чепа ...
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

254. "Русал" отмазывается от налогов.

... валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб., говорится в решении суда. Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

255. Кресло для Варнига.

Варниг — управляющий директор Nord Stream, а также является председателем совета директоров «Транснефти», входит в советы «Роснефти», ВТБ, банка «Россия».
... Александр Левинский, Ирина Малкова, Валерий Игуменов 16 января 1990 года, за девять месяцев до исчезновения с политической карты мира ГДР, сотрудник Министерства госбезопасности (МГБ), или Штази, встретился в дрезденской квартире с офицером ПГУ КГБ ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

256. Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой.

В одном из карманов его одежды оказалась кредитная банковская карта на имя российско-американского миллионера Леонида Рожецкина, пропавшего без вести в Юрмале в марте 2008 года.
Леонид Рожецкин, как не раз рассказывал "Ъ", деловые интересы которого были связаны с инвестициями, телекоммуникационными компаниями и банками в России, в ночь с 15 на 16 марта 2008 года бесследно исчез из купленного им в 2003 году за $2 млн особняка ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

257. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Кредит был оформлен в КБ «Русский международный банк».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

258. Мошенники с большого острова.

ОАО «М2М Прайвет банк». Данный кредит по странному стечению обстоятельств Сергей Филиппов перестал обслуживать сразу после продажи компании, а поручительство было подписано Анатолием Филипповым. После этого компания обратилась в суд с требованием взыскать с Сергея Филиппова 2 млн долл. Когда же суд встал на сторону компании, Сергей Филиппов продолжал заявлять об отсутствии у него денег, несмотря на то, что приставам удалось арестовать на его кредитной карте 19,9 млн руб. Также выяснилось, что ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

259. Задержаны подозрительные обналичности.

У одного клиента они изъяли 10 пластиковых карт, рассказывал представитель Мастер-банка. Вскоре после этого в совет директоров Мастер-банка вошел родственник премьер-министра Владимира Путина. — Врезка К.ру] 27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями, созданная в начале года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

260. Правосудие по-соседски.

Бизнесмен вложил в строительство клуба более 200 миллионов рублей, занятых им в банке «Северная Казна» (в 2008 году санирован «Альфа-банком»).
Думаю, что изначально у Путилина была цель вовлечь нас в инвестирование, а уже затем открывать постепенно все карты», — вспоминает Игорь Тугбаев.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google