Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Оба объекта недвижимости были ему подарены в феврале 2016 года: В публичной кадастровой карте есть информация, что мать Александра Турчинова, Валентина Ивановна также владеет двумя участками в Белогородке площадью в 74 и 21 сотка.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

402. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков.
Сам я эти страны видел лишь на карте.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

403. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Кадр из рекламы комплеккса "Сладково" Со спутника можно рассмотреть только очертания зданий, больше может рассказать карта Росреестра.
... ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

404. Петербургские миллиардеры на охоте.

Полный список пользователей представлен на карте, опубликованной на сайте администрации Ленобласти.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

405. Валаамские миллиарды.

Все методические материалы — уже готовые инструкции для экскурсоводов, схемы, карты, документы — достались монастырю в наследство.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

406. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

На снимках карт Google и Яндекс, сделанных из космоса, можно увидеть большой особняк и строения поменьше на том месте, где у семьи Акаева расположен участок.
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

407. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

*** У Станислава Иванова нашли ядовитые транши Предприниматель и "теневик" из Санкт-Петербурга оплачивали прокурору "некоторые вещи" со своих банковских карт Оригинал этого материала © 47news.ru, 31.10.2016, У прокурора Иванова все же нашли ядовитые ...
Но некие фирмы "Рондо" и "ТПМ", расчетные счета которых были открыты в ОАО "Банк Россия", что смотрит на Дом правительства Ленобласти с площади Растрелли, поглотили миллионы, а кэш москвичу Максиму Зуеву, владельцу того "Бизнес-Центра" не вернули.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

408. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
... подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тысяч гривен ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

409. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
... в США. Тем временем анонимность платежей в Liberty Reserve привлекла кардеров (тех, кто ворует данные кредитных карт), продавцов нелегальных данных (вроде адресов электронной почты с паролями), организаторов финансовых пирамид и прочих людей, ведущих ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

410. Сенатор без прошлого.

Системный номер: 17344 Номер карты: 0П068 Тип: АРХ Фамилия Имя Отчество : КАВДИСАРИДЗЕ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Дата, место рождения: 10 06 69 М Место регистрации: Ю-ОКРУГ ОВД-0503 ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА Д45 К2 КВ309 Пол: МУЖ Национальность: РУССКИЙ Место работы ...
Учитывая то, что Давид сейчас значится совладельцем ряда банков, лучше иметь биографию «без пятен».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

411. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.

Да и участки, которые, судя по той же базе, находятся в Соловьевке на улице с названием из 90-х — 3-я бригада, не отмечены на публичной кадастровой карте и по документам вроде как ничьи.
Сегодня он основной акционер уже помянутого банка "Россия" — 37,51% акций.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

412. Владислав Пиотровский попал на обыски.

Его брат и отец возглавляли ИК "Таврический", аффилированную с одноименным банком.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

413. Мордовская сова на самарском глобусе.

Прекратит Россия подавать, и этот нежизнеспособный обломок архипелага ГУЛАГа превратится в темное пятно на карте.
Владимир Георгиевич добросовестно платил банку за сыновье счастье, а когда узнал правду, то не выдержал удара и повесился.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

414. Синекура седых комсомольцев,

На эти деньги разработано и пролоббировано десять законов, выполнены дорожные карты и снято сто бюрократических барьеров.
Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

415. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

416. Приватизаторы активов и власти.

Приватизаторы активов и власти Украинские бизнес-группировки в лицах Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 27.03.2015, Карта олигархов Украины и их влияние на власть, Фото: ukrafoto.com, wek.com.ua, УНИАН, podrobnosti.ua, panov.kiev.ua ...
У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк".
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

417. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

... азартные игры и спускает в карты большие по тем временам суммы. В середине девяностых в ОПГ происходит раскол, и часть группировки уезжает в Москву. Член группировки Болтаков знакомится там с одним из учредителей «Легпромбанка» Валеевым, и тот вводит его в состав учредителей банка. Болтаков организует мошеннические схемы, в результате которой государство лишается нескольких миллионов бюджетных рублей. Почувствовав, что дело может кончиться плохо (банком заинтересовались в МВД России), Болтаков ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

418. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... кредитных документов либо расчетных карт и иных платежных документов» за все эти перечисленные действия предусмотрены различные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Замечу, чтобы перевести получателю на его счет «кредит» из несуществующих денег, банк, выдающий фиктивный кредит, должен оформить соответствующее платежное поручение. Спрашивается, разве не является ли оно тоже фиктивным, то есть поддельным, если деньги, которые переводятся по этой «платежке», у банка отсутствуют или вовсе не ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

419. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

(С последними редакция согласна, так как наручный излишек больше отдает британскими персонажами из кадров «Карты, деньги, два ствола».) Здесь уместно вспомнить ностальгическую реплику нью-йоркских солдат мафии: «Это были счастливые времена».
Причем также по цене ниже рыночной — лишь за 7,08 млн руб. При этом, по оценке ОАО "Банк "Александровский"", стоимость здания составляет 46,5 млн руб. [Фонтанка.Ру, 22.04.2013, "Расследование рейдерского захвата ЗАО ПТК "Строитель" завершено ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

420. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".

Мы готовы были перечислять в банк, но Бортовой настаивал на наличных деньгах…
Дата: 19.06.2013 Копия в Google