Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. "Коготь" о Кургиняне

... Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие ...
... с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 ... Копия в Google

622. Виноградова сдал сотрудник

... офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest Establishment в Лихтенштейне. Все эти фирмы выпускали векселя на десятки миллионов долларов, которые банк приобретал, а деньги уходили за границу. Кроме того, эти сделки с необеспеченными бумагами использовались «для улучшения баланса», то есть для обмана Банка России и ухода от налогов. А деятельность Inkom Finnuz Group A. G. в Цюрихе, куда было вложено 5 млн долл., и долг «Юраско банка» требуют внимательного ... Копия в Google

623. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Кроме того, редомициллиация прямо запрещена законами Кипра, что подробно разбирается в материале кипрской интернет-газеты CBN. Адвокаты структур Мазепина ссылаются на то, что они освобождены от следования кипрским законам из-за начала СВО на Украине.
Однако, в этой связи возникает закономерный вопрос: в какую юрисдикцию будут отгружаться все эти мега-потоки денежных средств и чьи банки будут их контролировать если вдруг что-то пойдет не так?
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

624. Офшорная страховка Бернара Арно.

По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала ...
Информация об органах управления и акционерах «РЕСО-Гарантия» в настоящее время не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от декабря 2022 года.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

625. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

626. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Мы специально искали человека, который имеет счёт в том же банке. Потому что самый действенный способ проверить, открыт счёт или нет — совершить платёж внутри банка, когда сотрудник видит счёт получателя. При закрытом счёте адресата деньги отправить внутри банка невозможно. А вот платёжка с кипрского банка куда интереснее. Тут уже указаны все данные по счёту, так как это международный платёж и нужна полная информация. Итак, на Кипре наши юристы посетили Hellenic Bank («Греческий банк») и оттуда ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

627. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

— Врезка К.ру The Insider, 14.06.2022, "Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл суд по делу о раскрытии местоположения его виллы": В мае этого года Кипр лишил «золотых паспортов» четырех российских миллиардеров и их родственников.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

628. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с поддельными печатями и фальшивыми подписями руководителей банка; поддельные выписки из банковских счетов и др. В итоге суд принял решение в пользу Москалева и ...
По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», — пояснил Москалев.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

629. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Кроме того, по договору с банком залогом стали числившееся за входящим в «Контент Юнион» АО «Сервинком» здание площадью 8,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним в 1-м Рижском переулке. Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

630. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
... расписке — их доверителю не принадлежат, сам он незнаком с господином Эдиевым, который, кстати, официально зарабатывал в последние годы не более 20–100 тыс. руб. в месяц, но зато смог выдать без услуг банка баснословную сумму более тонны весом ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

631. Михаил Абызов "остался без всего".

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

632. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

633. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Предыдущий собственник жилья — компания, связанная с известными предпринимателями Германом Горбунцовым и Борисом Ушеровичем, следует из информации реестров юрлиц России и Кипра.
Горбунцов — бывший совладелец нескольких банков и хоккейной команды «Спартак», в 2012 году на него было совершено покушение в Лондоне.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

634. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Речь идет о выводе на Кипр и отмывании там 4 млрд похищенных рублей, а также коммерческом подкупе топ-менеджеров компании СИБЭКО.
Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

635. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

636. Золотой трон "казанского хана".

«Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде.
Верный сборщик податей «казанского хана» - премьер-министр РТ Ильдар Халиков - отправился в отставку еще в 2017 г. В 2015 году семья Халикова обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Кипре.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

637. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву. Рамил Хабриев, кстати, до своего фатального для российского спорта назначения в РУСАДА был министром здравоохранения в правительстве Татарстана, то есть работал под началом Рустама Минниханова, деньги которого тоже засветились в скандале Graff на Кипре.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

638. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Вывести средства на Кипр, а потом сказать сакраментальное «денег нет».
Ну как успешно — по данным сервиса СКРИН «Контрагент», акции руководимого Максимом Мельниковым «Айриэлтора» сегодня заложены в банке.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

639. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

640. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль.
... на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google