Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

722. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

... предполагаемый организатор 1xBet, Фото: business-magazine.online, lawye.ru, briansk.ru, obozrevatel.com Сергей Титов Роман Семиохин Еще недавно предполагаемый организатор букмекера 1xBet Роман Семиохин беззаботно наслаждался жизнью на Кипре ...
Источник «Коммерсанта» сообщал, что покупка могла произойти через переуступку долгов «ГРИНН» перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

723. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
... в судах более 30 млн – декларация": [...] пятый президент задекларировал 222 миллионов гривен доходов (втрое меньше, чем в прошлом году), из которых 214 миллионов — дивиденды, 7 миллионов — проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

724. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Получил гражданство Кипра в 2016 году, следует из имеющихся у РБК документов.
[...] Другой собеседник “Ъ-Черноземье” на рынке сообщил, что сделка могла пройти через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб. С учетом дисконта, по его данным, сумма сделки составила 19 млрд руб ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

725. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
В 2010 году Бальский вошёл в совет директоров «СМП банка» братьев Ротенбергов.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

726. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

727. Татарско-японский "Арбидол".

Госдума приняла законопроект, направленный на развитие платежных услуг, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых платежей.
Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

728. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Мотив здесь не имеет смысла обсуждать, важен факт — 22 миллиона долларов вывели из России на Кипр, в тот же самый офшор, который владел гостиницей Метельского в Вене.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

729. "Депутаты — наш хлеб".

По этой же причине не размещаю баннеры эскорт-агентств тех стран, где развито сексуальное рабство, например, Бахрейна или Кипра», — рассказывает Vasaby.
Де-факто их услуги все равно приравниваются к проституции: например, в договорах-офертах самых разных компаний — от банков до благотворительных фондов эскорт-услуги наряду с ней указываются в списке запрещенных видов деятельности.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

730. Семейный подряд Бориса Обносова.

А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
А в течение нескольких последующих лет, по подсчетам «Новой газеты», ракетная корпорация выдала поручительства перед банками для таганрогской «Звезды» почти на 200 млн рублей.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

731. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

На свой собственный пятидесятый день рождения Грин зафрахтовал аэробус и вывез двести человек на Кипр.
Компания Jean Jeanie была должна «Бонанзе» ?250 тыс. Владелец Jean Jeanie предложил Филипу купить всю его компанию за ?4 млн. Бухгалтеры Грина обнаружили, что JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

732. Как правильно бежать из России.

Это было бы логично, не знаю, дежурила ли. Маршруты Варианты поехать на Северный Кипр и там сидеть, купить паспорт со своей фотографией на имя «клона», мною не рассматривались.
У меня было удостоверение личности, счет в банке, я спокойно начинал жизнь.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

733. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение ...
Особо популярны Кипр, Греция и Мальта.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

734. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
Первые этажи домов будут отданы под нежилые помещения: магазины, аптеки, салоны красоты и др. Также из нежилого фонда на этой территории разместятся апартаменты, многофункциональные центры, отделение банка, предприятия общественного питания ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

735. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным следствия, была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

736. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

737. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит ...
... расслаблялся на Кипре, совмещая отдых и решение семейных финансов вопросов. В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

738. Декларации депутатов Госдумы — 2016.

По словам источника в окружении спикера, "в прошлом году процентная ставка банков по депозитам была ниже, чем в 2015 году, поэтому доход Володина в 2016 году стал меньше, несмотря на то, что его зарплата как председателя Госдумы выше, чем по ...
... принадлежат два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом в 479 кв.м, гостевой дом в 362,9 кв.м. У его супруги земельный участок под многоквартирным домом (1/100), летний дом на Кипре, три квартиры, гараж и машино-место ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

739. Top-96 (Forbes-2017).

Мельниченко — один из основателей МДМ Банка, на базе которого в конце 1990-х — начале нулевых годов вместе с миллиардером Сергеем Поповым была построена настоящая промышленная империя.
В этом же году вместе с бизнесменом Александром Светаковым подал заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. В 2017 году бизнесмен впервые попал в глобальный рейтинг Forbes, до этого его ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

740. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google