Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Бизнес-модель Андрея Акимова.

По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

482. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

Отметим также, что начиная с 2019 года АСВ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с четверых контролировавших Нацкорпбанк топ-менеджеров, включая Григория Матюнина, около 900 млн руб. в качестве возмещения нанесенных кредитному учреждению убытков. — Врезка К.ру Банки.ру, 07.11.2016, "АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка": Заявление о взыскании убытков Национального Корпоративного Банка на общую сумму более 896,222 млн рублей с его бывших руководителей было ...
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

483. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Кроме того, в 2017 году Гордеев, осознавая, что ПАО "ОФК Банк" и аффилированное с банком ООО "ОФК-менеджмент" находятся в предбанкротном состоянии, не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн рублей. Согласно приговору суда, бывший банкир эти деньги похитил. Это второй приговор в отношении Гордеева. Весной 2022 года Мещанский суд Москвы признал Гордеева виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями ...
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

484. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Уголовное дело Ильи Раевского, расследованное главным следственным управлением СКР, Замоскворецкий райсуд Москвы рассматривал с ноября 2020 года. При этом само судебное следствие из-за пандемии коронавируса сильно затянулось. Начато же было уголовное преследование финансиста после заявлений руководства Центробанка и АСВ. В СКР, проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения фиктивных кредитных ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

485. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Отметим также, что в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2,05 млрд руб. девятерых бывших членов правления РБР. По иску АСВ был наложен арест на имущество и банковские счета лиц, контролировавших деятельность банка. В частности, суд лишил Виктора Тарановского возможности распоряжаться средствами на 17 счетах в различных банках, а его супругу Татьяну Тарановскую, которая являлась членом правления РБР,— на 8 банковских счетах.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

486. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

... 07.2021, Брокеры на выгоне, Кадр из видео: ОГТ "Россия-1", Фото: via finbroc-dribenets.ru Олег Рубникович Александр Дрибенец Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца ...
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

487. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

488. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева Бывший управляющий директор "Российского кредита" заочно арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.01.2021, Розыск в особо крупном размере Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

489. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

По имеющейся информации, Промрегионбанк на момент отзыва лицензии занимал 333-е место по размеру активов, и 241-е место по объему привлеченных средств физических лиц. Основан он был в 1992 году в Томске, но в апреле 2016 года был перерегистрирован в Москве. В августе 2016 года по заявлению Центробанка Арбитражный суд Москвы признал Промрегионбанк банкротом. О том, что до отзыва лицензии банк успел выдать множество невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, выяснилось в ходе ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

490. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2019, , Фото: РИА "Новости" Андрей Черняков устал сидеть в Польше Экс-глава НПО "Космос" вернется на родину по собственному желанию Николай Сергеев Андрей Черняков Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

491. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

... вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на шесть лет Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

492. Бобовый король Борис Листов.

... коммерческому директору компании MeetSpeakers, которая привезла в Москву коуча Тони Роббинса. Самая большая квартира площадью 319 кв.м. оформлена на Горшкову. Немало недвижимости было у братьев Листовых и в Петербурге, например, они владели сразу четырьмя квартирами на Невском проспекте, 61, где сейчас расположен офис Россельхозбанка. Российской недвижимостью многие члены семьи Листова пользуются нечасто. РСХБ находится под западными санкциями, но у семьи главы банка немало зарубежных активов ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

493. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

19 февраля Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В реестр требований его кредиторов включены требования на сумму около 20 млрд руб. [РАПСИ, 12.09.2018, "Суд по иску М Банка взыскал более 1 млрд убытков с бизнесмена Мотылева": Столичный арбитраж в сентябре продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мотылева.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

494. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер ...
... к незаконной банковской деятельности,— заявил “Ъ” адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия.— Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

495. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

В итоге в залоге у Альфа-банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Темперанс» в пользу Альфа-банка почти 1 млрд руб., однако у структуры Станислава Коренкова таких денег не было, и кредитное учреждение попыталось «взыскать путем продажи с публичных торгов» принадлежащие «Квант-Н» здания. Однако в этом банку было отказано: договор залога суд счел ничтожной сделкой.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

496. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.). Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

497. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... в хищении более 500 клиентских миллионов из банка "Охотный Ряд" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля срок ареста бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России", экс-председателю совета директоров банка "Охотный Ряд" Владимиру Парахину. Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 млн руб ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

498. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Самого господина Варшавского из загородного дома доставили на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК "Открытие" возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Как следует из материалов дела, в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

499. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

500. "База негодяев".

Полицейские (милиционеры), в основном просрочили автокредиты, среди «вертухаев» особенно много должников из УФСИН по Тульской области (потребительские кредиты), а следователи и прокуроры, судя по записям, в большинстве своем имеют задолженности перед Банком Москвы, Альфа-Банком, Росбанком и Инвесткапиталбанком.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google