Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. У Мосэнерго срывается банк.

... оффшорам: энергокомпании было предписано уплатить за 47,8% акций банка рыночную цену в размере 956,6 млн рублей! При этом, господин Романов, представлявший Мосэнерго в суде, не только согласился с этим решением, но и не уведомил о нем руководство компании. В результате Мосэнерго не смогло оспорить его в установленный законом срок, и было поставлено перед необходимостью платить по счетам: в апреле 2007 года Арбитражный суд Москвы выдал компания-оффшорам – держателям акций исполнительные листы на ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

522. Росавтобанк проиграл второй процесс.

... и "пользование чужими денежными средствами" банк заплатит ООО "ЕвроМастер" более 61,5 млн. рублей Оригинал этого материала © Bankir.ru, 23.05.2008 Росавтобанк проиграл второй процесс Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы отменил решение арбитражного суда г. Москвы от 24 марта 2008 и постановил взыскать более 61,5 млн. рублей с ООО КБ «Росавтобанк» (Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк). Эти средства суд взыскал в пользу клиента банка - ООО «ЕвроМастер ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

523. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Место жительства Москва и (время от времени) Альпы. Как он нажил свое состояние? В начале 1990-х Прохоров был молодым умным служащим государственного Международного банка экономического сотрудничества. На его способности обратил внимание влиятельный банкир из советской элиты Владимир Потанин. Вместе они пришли в сектор частных банков, положили лапу на несколько миллиардных долларовых счетов государства, и понеслось...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

524. Хозяева жизни.

Фирма является главным конкурентом «Интеко» (возглавляет супруга мэра Москвы Елена Батурина). Такое противостояние добавляет пикантности непростым отношениям мэра Москвы с олигархом. Более хитроумный план введения сына в свой банковский бизнес применил банкир Смоленский. Сначала он поставил племянника во главе совета директоров банка ОВК, а к началу 2004 года председателем совета директоров стал 23-летний сын Николай. Затем, когда банк продали «Интероссу», часть денег оказалось у Николая.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

525. Кто владеет российским спортом.

... Новый Уренгой Г1 Федорычев Алексей Б1 Федун Леонид Б2 Фонд поддержки народной команды «Спартак» Б2 «Форд Мотор Компани» ЗАО А1 Хиконикс Б1 Химик, Московская обл БЗ Химки, Московская обл БЗ ХК МВД, Тверь А1 «Центргаз» ОАО А1 ЦСКА, Москва А1,Б1 Челси, Англия Г1 Шабдурасулов Игорь Б2 Шелен, Красноярск Г2 «Шелен» ОАО Г2 Шинник, Ярославль А2 Шнайдер Алекс Г1 Эсфи В1 Юниаструм Банк Б2 «Ярославская энергетическая компания» ОАО А2 «Ярпиво» ОАО А2 26 промышленных предприятий Республики Башкортостан ВЗ ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

526. Кто копается рядом с президентом.

Например, Савельев Виталий Геннадьевич, который в1993— 1995 годах был председателем правления банка. Как сложилась его судьба после того, как Путин стал президентом? В целом неплохо. В 2001 году он перебрался в Москву и стал заместителем председателя правления «Газпрома».
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

527. Мафия московских нотариусов-2

Потом стажировка в нотариальной конторе свекрови, работа в банке. Молодые в родном городке задерживаться не собирались, вскоре Олег поступил в аспирантуру НИИ прокуратуры, и они переехали в Москву.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

528. Цена репутации.

Одновременно Ъ подал кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Московского округа, который 23 марта уменьшил размер "репутационного вреда" Альфа-банка с 300 млн до 30 млн руб. Ъ подал в арбитражный суд Москвы заявление о повороте исполнения решения арбитражного суда первой инстанции и выдаче Ъ исполнительного листа, на основании которого служба судебных приставов должна потребовать от банка вернуть Ъ 270 млн руб. В ФАСМО Ъ подал заявление с просьбой вынести дополнительное постановление о ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

529. "Упаковать" Иванькова.

13 июля этого года после окончания срока под конвоем был доставлен в Москву, в СИЗО «Матросская тишина».
Банк «Чара» лопнул, и в нем сгинули сбережения вкладчиков.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

530. Из таксистов в банкиры.

В то же время банкиры, которые давно работают с «Кредиттрастом» и СББ, в один голос утверждают, что все стратегические решения в банках принимал лично Слесарев, и именно его называют владельцем. Несколько человек, хорошо знающих владельца СББ, согласились поделиться с "Forbes" информацией на условиях анонимности. Итак, Слесареву 36 лет, он родился в Москве, закончил школу в Измайлове и пошел служить в армию.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

531. Диаспоры поделили Москву.

Только Москву контролируют 16 кутаисских воров, десять тбилисских, четверо мегрельских и шестнадцать сухумских. Основная деятельность грузинских бандитов -решение проблем внутри диаспоры, контроль над автосалонами, банками, кафе.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

532. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

В МДМ слова Баландиной официально не комментируют, но один из сотрудников банка сказал "Ведомостям", что такой объект недвижимости в центре Москвы, как Дом моделей, мог бы заинтересовать МДМ как выгодный объект для инвестиций.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

533. Легпромбанку никак не полегчает.

Адвокат прежних владельцев банка сделал сенсационное заявление о том, что доли его клиентов были не куплены, а украдены новыми хозяевами Легпромбанка.
"Достаточно того, что арбитражный суд Москвы подтвердил и признал наши полномочия, в том числе и на эти фирмы",– заявил он Ъ. К тому же даже без учета пакета, принадлежавшего пяти фирмам, вокруг которых идет спор, контрольный пакет Легпромбанка ...
Дата: 06.09.2002 Копия в Google

534. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

Уголовное дело возбуждено по заявлению гражданки Степановой Натальи Рубеновны, в отношении которой Кунцевским судом Москвы в 2001 году было вынесено решение о принудительном возврате ею кредитов, взятых у родственников и знакомых на сумму около 20 тыс. долларов. Претензии же к господину Евстафьеву в данном случае предъявляются потому, что он возглавлял Центр защиты частной собственности. Центр взял в 1996 году кредит у СБС-АГРО, но не вернул его. А гражданка Степанова, будучи вкладчиком банка, в ...
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

535. Пугачева уличили в мошенничестве.

Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

536. Перечень фирм

... ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ----------------- 1. Общество с ограниченной ответственностью "Компания ВЕНЕЦИЯ" Краткое название организации : ВЕНЕЦИЯ Адрес : 121609 г. Москва,Осенний бульв., д.5, корп.1, комната правления Телефон : 971-2012 Руководство : Салех С. Уставной фонд (тыс.руб.) : 2050 Вид деятельности : коммерческая Банковские реквизиты : КБ "Сибирский торговый банк" Московский филиал р/с 001467111 Дата регистрации : 12.04.95 Признак обазования : Вновь создаваемое Per. номер : 518521 Код окпо ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

537. Воздушные миллиарды

... участником хищения, предпринял меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов..." Как выяснилось, Смоленский с Нахмановичем не придумали ничего лучшего как переправить 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы, УБЭП МВД РФ, установили, что 95% основного акционерного капитала ... Копия в Google

538. "Газета.Ру" vs. Мамут

Сотрудники УБЭП предположили, что в ячейках могут храниться не только имущество клиентов банка, но и документы самого «Собина». Всего у «Собина», по словам его вице-президента Юрия Шерлинга, 1000 ячеек, из них использовались 150-160. Вскрывать ячейки отсутствующих клиентов не позволяют руководство банка и Гражданский кодекс. Как сообщил начальник УБЭП ГУВД г. Москвы Анатолий Филатов, оперативники осматривают и пустые, не арендованные клиентами ячейки. Копия в Google

539. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

540. Миллиардеры идут в Госдуму.

Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США). В собственности у Бутиной 1/3 квартиры в Алтайском крае, крошечная квартира в Москве и автомобиль марки Hyundai.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google