Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5141. Схема краха Анатолия Мотылева.

... Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце ...
Кроме того, по словам источника, знакомого с бизнесом Мотылева, средства инвестировались в недвижимость и землю в Новой Москве, на Николиной Горе.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

5142. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

... брать на себя обязательства», — в конце сентября 2009 пишет Тихонов Горячеву, объясняя, почему не хочет браться за выполнение заказа некоего Скифа из Абакана, который через Горячева предлагал «закошмарить конкретно» живущую в Москве дочь его должницы ...
По поводу нереализованного «проекта» Тихонов шутит, что требует от Лени за него «банку варенья и корзину печенья, ибо стремная тема».
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

5143. Нано или поздно.

Как стало известно "Ъ", 54-летний Леонид Меламед был задержан в Москве в своей квартире 1 июля следователями главного следственного управления СКР в рамках уголовного дела, следствие по которому ведется уже более полутора лет. Он был доставлен к ...
Также в 2000-2002 годах был членом набсовета банка "Еврофинанс".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

5144. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Выборы в крошечном Балтийске, итоги которых поразили в самое сердце Москву, невольно заставляют задуматься о, так сказать, эволюционных процессах, идущих в анклаве вокруг и внутри партии «Единая Россия».
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

5145. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Единственное, что омрачает общую идиллию, это слухи, будто не такой уж и семьянин Абызов, а отправил жену и детей в «золотую клетку» и ведет в Москве разгульную жизнь (пьянки в «The Apartament» закатывает для коллег и пр. бизнесменов, по бабам бегает ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

5146. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Интересы банка в суде представляла юридическая фирма Andreas Neocleus & Co., сотрудники которой по непонятным причинам трижды проигнорировали заседания.
Как рассказывал "Ъ", в декабре 2011 года юрист Андрей Ермаков, представлявший в Москве кипрскую юридическую фирму Andreas Neocleus & Co., фальсифицировал правоустанавливающие документы на ЗАО "Росинка", подделал подписи и печати нотариуса.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

5147. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

[...] «Фининвест» изначально был саратовским «Мокроус-банком», после ряда переименований в 2011 г. перерегистрировался в Москве, а в этом году — в Петербурге. С банком связана девелоперская группа «Город», говорит источник, знакомый с проектами застройщика. Юридический адрес «Города» — 18-я линия ВО, 5, — совпадает с местоположением допофиса банка. «Компания не связана с банком, «Фининвест» — один из многих банков, с которыми мы взаимодействовали в рамках ипотечного кредитования», — говорит ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

5148. Крымкэш.

... в законе, умер в 2009 году в Москве после покушения. Вернувшись в Россию, Двоскин занялся банковским бизнесом, хотя при этом формально он не значился акционером или руководителем ни одного из банков. Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

5149. Семифутбольщина.

Это большой успех: в 2011 году, когда миноритарный акционер "Татнефти" и банка "Зенит" приобрел 50% "Борнмута", клуб из курортного городка в графстве Дорсет боролся за выживание в третьей английской лиге.
[...] Мы их вывозили в Москву, хорошо принимали, убеждали, все показывали, рассказывали.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

5150. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Еще он упоминал, что МВД обнаружило список потенциальных жертв заказных убийств в Москве, где было его имя. А теперь самое интересное: сообщение о том, что Перепеличный неожиданно умер пришло именно в тот момент, когда в конгрессе США голосовали за ...
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

5151. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

... под домашний арест Владимир Соловьев Илан Шор (в центре) В Молдавии помещен под домашний арест супруг российской певицы Жасмин, бизнесмен Илан Шор. Ему предъявлены обвинения по громкому делу о выводе из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд ...
Дело было открыто после появления в СМИ информации о том, что по Москве разъезжает около 60 автомобилей (многие из которых класса люкс) с дипномерами молдавского посольства, при том что в дипмиссии работают всего 12 сотрудников.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

5152. "Интраст", который лопнул.

13 января 2015 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в соответствии со ст. 201, ч.2 по факту уклонения от передачи электронных баз данных (резервных копий баз данных) банка, содержащих информацию о его имуществе и обязательствах, а также ...
Банкир скупал газовые автозаправки и земли в Рязанской и Воронежской областях, участки в ближайшем Подмосковье и квартиры в Москве, приобрел завод полупроводниковых приборов, занимался строительством жилого комплекса в деревне Марушкино.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

5153. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями.
А есть склады группы JFC, арендованные в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде…
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

5154. "Кулистиков предложил переименовать ведомство Жарова в Госкомзабвение".

Еще у сенатора-бизнесмена есть доля в Русском международном банке.
Как Москва управляет националистами в Европе О том, что европейские националисты – важная опора российской пропаганды The Insider уже писал не раз. Особняком стоит фигура Марин Ле Пен – из всех маргинальных националистических фигур она, пожалуй ...
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

5155. Золото ЮКОСа.

Он приехал в Москву в начале 1990-х, а в 1995 году вместе с Дженнингсом и Борисом Йорданом организовал инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал».
А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

5156. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

К примеру, экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что, несмотря на специальное управление, введенное Национальным банком в Banca de Economii, воровство денег оттуда продолжается.
Видите ли, Илан решал слишком много наших вопросов в Москве и санкции в отношении него рассматриваются, как санкции в отношении, в первую очередь, Филата и Плахотнюка.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

5157. Экстрадицию Рахата Алиева прервал бинт или шнурок от мусорного пакета.

Это произошло на фоне разгоравшегося скандала с Алиевым, которого следственные органы республики обвинили в похищении руководителей одного из крупнейших банков страны — Нурбанка — с целью вымогательства.
Его камеру регулярно осматривали, однако около 7:20 утра по местному времени (9:20 по Москве) 52-летнего Алиева нашли повешенным на крючке для одежды.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

5158. Александр Иванов оступился на земле.

[Коммерсант.Ру, 13.02.2015, "Баскет-Холл" не прошел даром": Следствие не упоминает название агрофирмы, но как выяснил “Ъ”, речь идет о пригородном овощеводческом хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Солнечная”», земельный банк которой составлял 1,5 тыс. га ...
«Галину Иванову не знаю, а Марина — это дочь Иванова, но она сейчас в Москве, так же как и гендиректор [Евгений Гомон], связи с ними нет», — рассказал сотрудник «Дельты».
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

5159. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... имя, упоминаемое The New York Times,— Виталий Малкин, президент и сооснователь банка «Российский кредит». Его банк участвовал в аукционе по продаже «Норильского никеля». В 2010 году некое общество с ограниченной ответственностью, следы которого, по данным американских журналистов, ведут к семье Малкина, приобрело дюплекс в южной башне Time Warner Center за $15,65 млн. А в 2004 году пентхаус за $9,8 млн был приобретен членом административного совета банка «Российский кредит» Василием Анисимовым ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

5160. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

[...] *** 4. Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов Компания: Группа БИН Доход от аренды: $615 млн Основные объекты: «Мега Белая Дача» (222 000 кв. м), «Химки Бизнес Парк» (42 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 180 000 Офисные площади (кв. м): 291 000 Складские площади (кв. м): 1 140 000 Количество гостиничных номеров: 2384 За год: Летом 2014 года БИН за 5 млрд рублей приобрела у структур Банка Москвы недостроенный гостинично-офисный комплекс возле спорткомплекса «Олимпийский».
Дата: 29.01.2015 Копия в Google