Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4981. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Вот она на фоне пальм в Адлере, там находится дом наших героев, а вот уже в Москве.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

4982. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
Зачем владельцу «Южуралзолота» понадобилась Москва».
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

4983. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

... банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл». Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления «Тинькофф». Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях. Других подробностей группа «Тинькофф» не сообщила. После открытия торгов на Лондонской бирже компания дорожала примерно на 4%, но после публикации сообщения рост сократился примерно до 1-1,5%. На торгах в Москве ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

4984. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву.
«Это произошло в Москве.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

4985. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... Нафта Москва» Александра Мосионжика. Александр Мосионжик В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

4986. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Был автором фильма «Князь», выпущенного незадолго до открытия в Москве скандального памятника князю Владимиру, который некоторые москвичи называли прижизненным памятником Путину.
Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

4987. Николая Александрова придавило щебнем.

Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками. У нас есть секретные объекты. Есть действующий контракт в Москве, в январе должны стартануть.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

4988. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер».
По его словам, с ужесточением ответственности для чиновников он запретил своим помощникам принимать подношения для него, а две квартиры в Москве и одна в Йошкар-Оле достались ему в кредит и в наследство от родителей задолго до губернаторства.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

4989. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
[...] То же самое АО «Зарубежэнергопроект» (которым владеют иностранцы и офшорные компании) является единственным владельцем хорошо известного банка «Солидарность» (ОГРН 1026300001848). Вячеслав Арбузов — председатель правления банка.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

4990. Капиталбанк растащили на троих.

... РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

4991. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании.
Такое часто бывает, когда собственник сидит в Москве и не особо разбирается в тонкостях происходящего в регионе.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

4992. Сначала отнялась рука, потом — нога.

СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Мужчина, ранее на здоровье не жаловавшийся, неожиданно упал и скончался в Москве, куда приехал на встречу.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

4993. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Коллекторов из «Хард коллекшн», как утверждает «Фонтанка», связывает с банком «Авангард» не только агентский договор по взысканию денег с должников, но и адрес — «Грохольский переулок, 29». Это юридический адрес ЗАО «Агентство хард коллекшн групп» и фактический адрес одного из дополнительных офисов банка «Авангард» в Москве. Естественно, официально сотрудники и руководители банка никогда не признаются в «порочащих» связях.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

4994. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

«Проба пера» перед тем, как взять Москву.
... потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь государственные), и в наказание получите суд и всего лишь отдадите контрольный пакет своей компании банку — все эти игры с ФАСами и народными фронтами покажутся вам лишь интересным времяпрепровождением ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

4995. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

С тех пор среди партнеров друга президента больше не мелькали криминальные авторитеты, а появились «СМП-Банк», многомиллиардные подряды от «Газпрома», «Северный европейский трубный проект», строительство платной автодороги Москва — Санкт-Петербург, Крымский мост и газопровод «Сила Сибири».
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

4996. Кровь на счетах.

Банк вырос в значительную силу латвийского общества. Он финансировал аналитический центр, который возглавил бывший видный политик. Он поддерживал латвийскую сцену современного искусства и публичные скульптуры. Он занимался благотворительностью. Он делал взносы политикам и политическим партиям. Иностранцы могли свободно открыть счета в Латвии, даже ни разу не побывав в стране, если это делалось через заграничные подразделения латвийского банка. К 2013 году у ABLV были представительства в Москве ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

4997. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

... у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб. Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он обвинен в международный розыск и арестован заочно. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Защита господина Мухиева собирается опротестовать приговор. ТАСС, 29.08.2019, "В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей": Следствие во взаимодействии с ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

4998. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... прежнего собственника — Михаила Парамонова, которые должны банку более миллиарда рублей, фирмами-однодневками, то есть фиктивными компаниями. У задолжавших компаний были залоги в банке — в основном, объекты недвижимости. Как само собой разумеющееся, всё это залоговое имущество ушло из банка. Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

4999. Брянско-Смоленская империя Емели.

При этом они предложили схему: сообщить, что внедорожник без спроса взял водитель Ю.П.Козлов, так как служебный уазик не завелся, а командировка в Москву была важной.
Здесь же работали филиалы крупных банков, через которые шли деньги: рубли, доллары и евро — как наличные, так и безнал.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

5000. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки ...
Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google