Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
В 2010–2011 гг. Sezaria Limited последнего выдала два кредита на $100 млн кипрской Tandum Limited Исмаилова.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

362. По одному миллиарду в день.

Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест. На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из ...
... ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов. Окружив центральный офис, они даже пошли на банк штурмом. Пикантность этой истории добавлял и тот факт, что с 2010 года в руководство банка входил двоюродный брат президента ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

363. "Майами наш":

«Деловыми центрами» игорной мафии были Киев, Лос-Анджелес, Москва и Нью-Йорк.
По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade один из ключевых лидеров структуры Анатолий Голубчик стал владельцем недвижимости по адресу 16001 Collins Ave Unit 806 в начале 2010 года.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

364. Богатый зять Андрей Болотов.

До 2009–2010 годов 40% «Нефтегазинкора» принадлежало российским частным фирмам «Непата» и «Инвест-технологии», зарегистрированным в Домодедово, а еще 20% были у «Номос-банка» («Новая Москва»), выходцы из которого Василий Федоров и Александр Гаек в ...
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

365. Прожить на пенсию.

... Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин были обвинены в мошенничестве и хищении из банка 12,7 млрд рублей. Строительство было разморожено только в 2014 году. Многострадальный ТРЦ выкупила, по оценкам, за $300–350 млн компания Praktika Development экс-сенатора от Пермского края, крупнейшего акционера компании ПИК Сергея Гордеева. Пятнадцатого апреля 2016 года ТРЦ был открыт под названием «Ривьера», этот проект стал для Гордеева возвращением в девелопмент, после того как в 2010 ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

366. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Представитель «Ростеха» подтвердила факт переуступки долгов «Красного Октября» ТД ВМЗ. Герасименко говорит, что под сделку ТД ВМЗ привлек кредит Банка Москвы. То, что Банк Москвы установил на ТД ВМЗ кредитный лимит в 2,35 млрд руб., следует из копии ...
В 2010 году «дочка» «Ростеха» «РТ-Капитал» с дисконтом выкупила у Газпромбанка и Сбербанка долги «Красного Октября» на 4,6 млрд руб. «Этого было достаточно, чтобы [структура «Ростеха»] получила большинство в совете кредиторов «Красного Октября» и ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

367. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти». Об этом стало известно из семи исков, поданных «Профитинвестом» в Арбитражный суд Москвы к залогодателям: истец просил обратить взыскание на залоги ...
Компания Dzintaru 34, по данным СrediWeb.lv, была зарегистрирована в 2010 г., сфера деятельности — купля и продажа недвижимости.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

368. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Откуда у малоизвестной общественной организации из Казани такие деньги, не могли понять даже их боссы в Москве.
Если посчитать выручку этих компаний за период с 2010 до 2014 год, получится сумма почти в 45 млрд руб. От панихиды до панихиды В конце июня 2015 года в принадлежащем профсоюзам Доме союзов на Большой Дмитровке проходила очередная панихида ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

369. Парламентарии.

... широким списком полномочий: Звагельский мог от имени офшора вести любые переговоры, подписывать документы по любым сделкам, приобретать активы в любой части мира, открывать счета в банках, получать денежные средства, управлять имуществом компании ...
Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чеченской республики с 2010 года Офшор: Grant Pacific Corporation (БВО).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

370. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Тактическая группа чеченских силовиков, расквартированная в Москве, выехала во «Внуково», едва получив информацию, что в аэропорт направился человек, как можно предположить, похожий на члена правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО ...
Предположительно, со счета, открытого в женевском филиале банка ING Belgium Brussels (реквизиты имеются в распоряжении редакции).
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

371. Top-77 (Forbes-2016).

Хан вошел в совет директоров L1. Головной офис компании находится в Лондоне, там же в 2010 году миллиардер купил особняк стоимостью $91 млн. Уроженец Киева, он перебрался в Москву, поступив в университет. Вместе с Фридманом и Кузьмичевым Хан в 1989 году основал трейдера «Альфа-Эко». Еще через два года партнеры создали Альфа-банк, ныне крупнейший частный банк в России.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

372. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Абызов, продавший Ротенбергу в 2010 году свою долю в крупнейшем строителе дорог и мостов, компании «Мостотрест», вспоминает, что эта сделка состоялась «на финальной стадии подготовки к IPO», которое прошло в том же году.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

373. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

35-летний сын Лавленцева Владимир с 2004 по 2010 год работал на руководящих должностях в департаменте градостроительной политики и развития Москвы, после этого два с половиной года занимал пост председателя совета директоров группы АРКС, однако затем ...
Кирилл, младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, пришел в «Сибур» в 2008 году после работы в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

374. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей. СКР, которая выполнила всю работу, из этой суммы досталось только 100 млн. Остальные деньги были отправлены сторонним организациям. Только 2 сентября 2014 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в полной мере удовлетворил требования ООО «Строительная компания развития» о взыскании с ЗАО ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

375. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Его представитель сослался на то, что бизнесмен несколько дней не в Москве и связи с ним нет. «Ведомости» выяснили, что Федотов участвовал в подмосковных земельных проектах, связанных с одним из лидеров «Боевого братства» — основателем движения ...
Компьютеры и калькуляторы Citizen из Сингапура в Россию ввозил, например, основатель «Абсолют банка» Александр Светаков.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

376. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... Москвы. Предполагалось, что на новой линии протяженностью 14,9 км от станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного контура до станции «Столбово» будут размещены семь станций. Стоимость проекта оценивалась в 60 млрд руб. *** Па и Леваев В 2010 году ...
«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

377. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Позже представители "Мангазеи" выяснили, что по отчету Micon от ноября 2010 года речь шла лишь о 113 тыс. унций. В 2012 году WTG договорилась с "ВТБ Капиталом" о целевом кредите на $150 млн на развитие активов в России. Но, по словам Сергея Янчукова, позже выяснилось, что первый транш в размере $40 млн преимущественно пошел на погашение кредитов российских структур WTG перед Сбербанком ($10 млн) и банком МФК ($23,5 млн), среди владельцев которого группа ОНЭКСИМ и Михаил Прохоров.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

378. "Армада" нашла "героев".

Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах.
Что выручка компании стабильно растет (на 19% - итогам 2010 года, на 20% - по итогам 2011-го).
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

379. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве, которое позже в свое производство приняло главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Сейчас в деле двое потерпевших: помимо господина Андреева, это столичный бизнесмен Алексей Герасимов. Оба передали мошенникам в сумме более $1,9 млн. Отметим, что в ходе расследования выяснилось, что у кипрской компании не имелось даже разрешительных документов на строительство жилого комплекса. В апреле 2010 года, когда начались ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

380. Следы "Семьи" Януковича в России.

Похититель свою вину признал и уже начал сотрудничать с российским следствием, поэтому заседание Пресненского суда Москвы об избрании ему меры пресечения прошло в закрытом режиме. Сам арестованный общаться с журналистами отказался. Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011 — 2014 годах, занимая пост заместителя главы администрации президента. До этого, с 2005 по 2010 год, он был главным юристом команды экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google