Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Как сегодня любит рассказывать сам г-н Надель, история эта началась в 1999 году, когда один друг неожиданно предложил ему купить банк в Бишкеке.
Все эти ООО специально созданы друзьями президентского сына для отмывки капиталов и вывода значительных сумм за рубеж.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

1142. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Счета обеих фирм были открыты в ликвидированном Московском залоговом банке (МЗБ) – поди сейчас разберись, ошибка или нет и как вернуть эти два миллиарда. В этом банке обслуживались большинство счетов дебиторов дочерних обществ Московской области ...
... 2 млрд руб. Банк «накрылся» – деньги исчезли. Говорят, их своевременно «вывели», но проследить эти операции нет возможности. В августе 2009 г. появились сообщения о банкротстве МОИТК. Стабильность компании с 14-миллиардным уставным капиталом была ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

1143. Генеральское отступление начальника Организационно-инспекторского департамента МВД Волынского.

Консалтинговая компания проходила по крупному делу об обналичке денег вместе с двумя другими московскими фирмами - «Консалтинг групп» и «Спортинформ».
Кроме того, Ряписов отметился при захвата Легпромбанка, банка «Олимпийский», ОАО «ВИЛС» и Ступинского металлургического комбината.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

1144. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

... избавляется - перечисляет в адрес Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в виде займа. Никаких проблем и ненужных вопросов - ведь МНГК, являясь учредителем МНПЗ, владела на тот момент более чем половиной его уставного капитала и имело своих ...
Взял в лондонском банке Merill Lynch кредит под залог акций, а их курс в конце 2008 года возьми да и упади. С 843 пенсов за акцию по состоянию на 30 июня до 36,5 пенса - на 1 декабря! Банк потребовал дополнительного обеспечения кредита.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

1145. Казахский махинатор Аблязов.

Однако мировой кризис внес свои коррективы в глобальные планы банкира, и уже в феврале этого года Аблязов закрыл управляющую компанию "Евразия капитал". Земли девелоперского проекта "Евразия Сити" были заложены в БТА Банке в счет покрытия ...
Наряду с этим органами прокуратуры поданы 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 миллиардов тенге и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации и ряда земельных участков в Московской области.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

1146. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Ранее, в мае, подал в отставку с поста сенатора от Воронежской области владелец "Моего банка" Глеб Фетисов.
Их совокупный капитал "всего" $9 млрд.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

1147. "Друзья премьера" Путина.

«Газпром» через бедро Борис Ротенберг ближе к «Газпрому», чем предполагали Аркадий и Борис Ротенберги — основные владельцы банка «Северный морской путь» (СМП-банк).
Посредник № 1 Борис Ротенберг выступал учредителем двух малоизвестных московских фирм «База-торг» и «Поставка», которые были зарегистрированы в 2003 году по одному адресу в Коломенском проезде и имели общий телефон, который сейчас молчит.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

1148. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Говорят, что, по данным разведки, Йозеф Геббельс намеревался устроить в гостинице "Москва" московский офис своего министерства пропаганды.
Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

1149. РОУПИ и РФА рвут на части российских исполнителей.

На административной работе Ворошило преуспел: пытался руководить Большим театром а позднее Московским домом музыки, откуда был изгнан за махинации с арендой Заручившись поддержкой Ворошило Тагибов пошел простым «силовым» путем: в июле 2005 года по ...
Возможно, об этих и других проводках знает облюбованный РОУПИ банк, где хозяином опять же родственник Тагибова.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

1150. "Бизнесу надо помогать не деньгами."

В 1980-х гг. основал фирму по торговле компьютерами и оргтехникой 1987 инженер Московского шелкового комбината им. Свердлова 1993 председатель правления Московского национального банка 1996 председатель совета ООО «КБ «Русский дом» 1997 занимался ...
— На строительство гостиницы «Декорум» потратил $253 млн. При этом правительство Москвы подает иск и требует передать ему 51% акций «Декмоса», компенсировав всего 510 000 руб., т. е. возместить затраты на формирование уставного капитала.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

1151. Рейдеры-подпольщики.

Но установить фактическое местонахождение фирмы не могут даже судебные приставы-исполнители, а решение суда о возврате кредитных средств - только одному Московскому индустриальному банку долг более 10 млн. рублей, - ООО «Ситимед» исполнять не спешит.
Был заключен договор купли-продажи этих акций с некоей фирмой ООО «Римекс», зарегистрированной по адресу местонахождения небезызвестной компании ИК ВЕЛЕС Капитал (цена пакета, кто бы сомневался, была формальной - акции были проданы всего за 42.354 ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

1152. Сергей Матвиенко показался на "Пятом канале".

... который внес в капитал НМГ 100% ООО "Инвест-медиа" (держатель контрольного пакета акций газеты "Известия"), теперь не известны. Бизнесмен Сергей Матвиенко инвестирует в самые разные отрасли: он является миноритарным акционером банка "Санкт-Петербург ...
"Медиабизнес, особенно включающий эфирные телеканалы, дает инструмент политического влияния,— рассуждает топ-менеджер крупного московского эфирного телеканала.— Поэтому неудивительно, что люди, способные решать политические вопросы, оказываются в ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

1153. Гаранты антикоррупции.

... кандидата на второй срок Владимира Путина, судя по данным ЦИК, за четыре года составил 7,8 млн руб. Доля кандидата Путина в акционерном капитале ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за четыре года немного уменьшилась: ему принадлежало уже 0,00015% акций банка ...
Совместно президентская чета владеет квартирой в Москве общей площадью 367,8 кв. м. Недвижимое имущество супруги разделили на двоих: глава государства на правах аренды владеет земельным участком в Московской области площадью 4,7 тыс. кв. м, а его ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

1154. Бизнес "слуг государевых".

Так, по-прежнему остаются во власти башкирский президент Муртаза Рахимов, губернатор Приморья Сергей Дарькин, губернатор Московской области Борис Громов, о возможных отставках которых много говорят в последнее время.
Поводом послужила безвозмездная передача этих активов из "Башкирского капитала" – структуры сына президента Башкирии – четырем благотворительным фондам.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

1155. Зияд Манасир охотно делится долей в своем бизнесе с семьями друзей Черномырдина и Путина.

Действительно, в последние несколько лет он активно ищет новые сферы приложения сил и капитала — и не всегда находит лучшие варианты. Он инвестировал $700 млн в строительство небоскреба «Миракс Плаза» в Москве, но небоскреб не достроен, рынок недвижимости в глубокой коме. Манасир собирался участвовать в нескольких миллиардных лесопромышленных проектах на паях с компаниями, близкими банку «Россия», но передумал.
Дата: 04.03.2009 Копия в Google

1156. Почему неуязвимы высокопоставленные чиновники, попавшиеся на взятках.

И вот в июне 2008 года, то есть через месяц после вступления Медведева в должность Президента страны, по приговору Московского городского суда Чахмахчян, вместе с подельниками был признан виновным в мошенничестве и отправлен в колонию на девять с ...
Ни у кого не возникает сомнений, что экс-сенатор с его «скромными» капиталами сможет убедить руководство мордовской колонии в том, что он является самым примерным в истории заключенным со всеми вытекающим отсюда последствиями.
Дата: 26.01.2009 Копия в Google

1157. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

... и Венгрии, плотно работал с московскими чеченскими общинами по торговле оружием - разумеется от имени и будучи в доляхе с Могилевичем. Приехал в 92 году в Киев и помогал выводить украинские деньги в оффшорные банки, для нужных людей, плюс подыскивал ...
Так вот, ETG была зарегистрирована в венгерском селе Чабды 6 декабря 2002 г. с уставным капиталом $12 тыс. Её учредителями выступили четыре физических лица: израильтянин Авербух Гордон, а также трое граждан Румынии Анча Негреану, Луш Лукас и Савву ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

1158. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Если 8-го они дошли практически до улицы Московской, то есть до центра, а 9 числа – только до 12-й школы.
И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны?
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

1159. Открытое письмо.

Их взносом в уставной капитал были фамильные рецепты и технология на изготовление алкогольных напитков своего предка.
В 1997 году Борис Смирнов был награжден дипломом Московского правительства "За лучшую реконструкцию года".
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

1160. Лезгинка Чигиринского.

... грузинский капитал. И его представители как раз и организовали мощнейший финансовый поток в Грузию. Это вскрылось пару лет назад, когда отношения между Грузией и Россией впервые обострились до предела. Деньги переводились через сеть российских банков ...
По крайней мере московские строители уже шутят по этому поводу, что для того, чтобы получить "зеленую улицу" на получение самых дорогих и престижных объектов в столице, надо иметь всего лишь грузинское происхождение и сомнительную репутацию.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google