Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1241. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

Согласно оперативным материалам братья Халидовы появились в московском регионе с начала 90-х годов. Причисляются к членам "чеченской" ОПГ. Первоначальный капитал этой группировки зарабатывался на фальшивых авизо, перепродажей квартир и разбойными ...
Был заместителем начальника департамента полиции ЧР, позже - замдиректора национального банка ЧР. В период активных боевых действий был одним из эмиссаров Дудаева в Москве - выполнял его непосредственные указания.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

1242. Столичные штучки.

... московского правительства, масштабам бизнеса и удачным финансовым операциям (например, покупка и перепродажа долей в трех нефтедобывающих компаниях, выпуск еврооблигаций на $350 млн) корпорация Евтушенкова была и остается самодостаточной структурой московской системы, практически не связанной с другими ее звеньями. ОАО «Банк Москвы» 62,6% акций принадлежит Департаменту имущества Москвы. Объем собственного капитала на август 2004 года – свыше 13 млрд руб., ликвидных активов – 32,5 млрд руб. Банк ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

1243. Цена вопроса.

© "Московская правда", 30.09.2004 Цена вопроса И почему многомиллиардные хищения в Башкирии были «незамечены» Генпрокуратурой России Евгений Писарев Дойди это расследование до суда, пересматривать порядок выборов глав регионов пришлось бы год назад ...
По мнению следователей, за ней скрывался банк МЕНАТЕП.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

1244. Парад уродов.

Этой лукавой стране крайне важно, чтобы оборот денег, идущих через печально знаменитые швейцарские банки, не сокращался. А для этого нужно блюсти интересы клиентов, будь то Пентагон, ЦРУ или граждане России, скрывающие капиталы от налогов.
На самом деле - это очередное выступление правозащитной Московской хельсинкской группы, только вместо слова «Ирак» они говорят - Чечня, а вместо «США» - Россия!
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

1245. Забойный рейтинг Форбс.

В начале 1993 года Банк России выдал компании МДМ ("Московский Деловой Мир") лицензию на финансовые операции. По поводу приобретения начального капитала для этой компании существует несколько версий. Согласно одной из них, Евгений Ищенко взял кредит в одном из столичных банков под залог квартиры родителей. По другой — финансирование "Московского Делового Мира" приписывали Александру Смоленскому, основателю банка "Столичный".
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

1246. Семь с половиной лет за близорукость.

Возглавляла эту "прачечную", располагавшуюся на седьмом этаже московской гостиницы "Пекин", некая г-жа Токарева, влиятельная бизнес-вумен якутской национальности с обширными связями.
Во-первых, Юля прекрасно знала, что Оксана отнюдь не ворочает огромными капиталами.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

1247. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

... за два дня – таковы потери акционеров «Газпрома» — обладателей акций, казалось бы, самой устойчивой компании России, из них потери государства, которое контролирует вместе с «Газпромом» более 55% уставного капитала, составили более 3,3 млрд долларов ...
По информации СМИ, в результате действий Савельева от спонсорства «Родины» намерен отказаться и Александр Лебедев – владелец Национального резервного банка, активно работающего с акциями «Газпрома».
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

1248. Запрос с пристрастием.

Ими пользуются многие ведущие банки и инвесткомпании. И если раньше они не афишировались, то в преддверии либерализации рынка акций "Газпрома" их стали предлагать открыто. Так, в апреле этого года Deutsche Bank предложил производные инструменты на акции "Газпрома", а в мае о создании офшорного фонда для инвестиций в эти бумаги объявила ИК "Ренессанс Капитал".
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

1249. Вывод активов "Росагропромстроя".

В конце концов 20 июня 2003 г. Московский арбитражный суд возбудил дело о банкротстве «Росагропромстроя».
Достаточно повнимательнее присмотреться к появляющимся в некоторых СМИ данным о счетах в заграничных банках, зарубежной недвижимости, гостиницах, яхтах и т.п.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

1250. Федотов против Чубайса.

... у «Межрегионбанка» лицензию, директора станций дали поручения банку рассчитаться за газ и погасить долги в бюджет. Затем они убедили, выдав письменные гарантии, руководства трех фирм со 100% иностранным капиталом, инвестировавших в Россию через свои ...
... Костромская ГРЭС» № 164/12 от 30.12.95 г. между ММКБ и АОЗТ «Фарфор-Керамика-ЭКО»); - Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2003 г. по делу № А40-38293/02-100-409 (о признании недействительным договора купли-продажи векселей ОАО ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

1251. Дмитрий Зеленин. Справка.

Закончив школу, он поступил в один из самых престижных вузов страны - Московский физико-технический институт. Вместе с ним учились многие заслуженные и известные люди - в частности, Андрей Глариозов, один из основателей банка "Империал".
Новые владельцы перевели сбыт под контроль офшорной компании, и уже через два года предприятие лишилось оборотного капитала.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

1252. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Вячеслав Кантор, окончивший в 1976 году Московский авиационный институт по специальности инженер-системотехник, вскоре сдал кандидатский минимум и с начала 1980-х годов возглавил закрытую лабораторию при МАИ по проектированию межорбитальных ...
Вернемся в 1993 год. После получения контроля над предприятием Кантор привел на комбинат своих управленцев, а денежные потоки «Акрона» ушли в АвтоВАЗбанк-Москва, известный как банк Бориса Березовского.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

1253. Связи московского банка с криминальной группировкой.

В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о противодействии легализации преступных капиталов.
Официальной информации о собственнике банка нет, а Козлов в четверг дипломатично ответил, что "на этот счет ходят разные слухи".[...] *** Криминальная сторона вопроса Юрий Николаев, Татарстан Впервые о связи московского банка с криминальной ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

1254. Супруг Елены Батуриной владеет дачным домиком, грузовичком и баней.

Если сложить личный продекларированный капитал московского мэра с половиной активов его супруги, согласно «Форбсу» выходит, что состояние Юрия Лужкова можно оценить в $550,5 млн.
... ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка РФ. Также Юрий Лужков является миноритарным акционером ОАО «Манежная площадь» (0 ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

1255. ООО "Мафия и террористы".

Посредством этой фирмы, сотрудничая с бывшими офицерами спецслужб и высокопоставленными функционерами КПСС, он выводил капиталы из России. Могилевич также является фактическим хозяином фирмы Benex Worldwide Ltd. При посредничестве московского отдела Bank of New York он вывез из России миллиарды долларов, принадлежавших олигархам (по оценкам ФБР это было не менее 4 миллиардов долларов США, максимум 22 миллиарда долларов США). Отделом банка управляла член солнцевской мафии Наташа Кагаловская.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

1256. На газеты из конюшни Эрикссена были потрачены десятки миллионов.

Для сторонников Ходорковского и промоутеров акций ЮКОС'а вроде московского инвестиционного банка "Ренессанс Капитал" эта статья настолько важна, что заслуживает того, чтобы быть опубликованной целиком в английском переводе.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

1257. Чипсы Семёна Кукеса.

© "Московский комсомолец", 26.03.2004 , Фото: "Время новостей" Чипсы Семёна Кукеса Или пособие о том, как, не имея достижений в бизнесе, добиться видных постов…
Середина 90-х годов прошлого века в России стала периодом первоначального накопления капитала в нефтяном бизнесе.
Дата: 27.03.2004 Копия в Google

1258. Группировка Куюнджича-Хованова.

Эти действия могут осуществляться при участии американского и западноевропейского капиталов и наносят ущерб интересам Российской Федерации.
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

1259. Тайный агент советской разведки.

... курсу один из своих долгов в $15 млн новому банку Мамута - «Компании по проектному финансированию» (КОПФ). Который в свою очередь обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где советником и совладельцем был все тот же Мамут ...
Родился Шура Лебедев 16 декабря 1959 года в приличной московской семье.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

1260. Страна на распродаже.

... фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal. Позже (с помощью Интерпола) удалось выяснить, что оно оказалось липой, так как никогда указанным банком не выдавалось. Более того, фальшивыми были и уставные документы фирмы. В настоящее время факт использования С. Рокицки подложных документов для получения 15 % акций предприятия установлен, помимо Интерпола, еще и Управлением по экономическим преступлениям (УЭП) ГУВД Московской области ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google