Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кто контролирует пенсионный рынок.

... Лукойл-Гарант», например, купил 8,8% акций самой ФК «Открытие». Пенсионные средства купленных НПФ размещены на депозитах в нескольких дочерних банках ФК «Открытие»: резервы — в «Петрокоммерце», накопления — в Номос-банке и в Ханты-Мансийском банке ...
Но, согласно п. 5 ч. 1 ст. 19 закона о гарантировании прав застрахованных лиц, вступающей в силу 1 января 2016 года, НПФ признается соответствующим требованиям системы гарантирования, если его акционерами являются физические или юридические лица ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

162. Дареджан Квеидзе присвоила взятку.

После открытия уголовного дела против Строганова с ним связались Квеидзе и Фоломейкин, предложившие организовать вынесение оправдательного приговора или обвинительного, но с минимальными сроками.
[...] В свою очередь продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер утверждал, что в 2020 году на него выходила госпожа Квеидзе, предлагавшая за $1,5 млн решить вопрос с его уголовным делом, связанным с ТЦ «Водолей».
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

163. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков. С учетом процентов, которые по договору требовалось начать выплачивать с момента закладки, общий объем кредита вырос впоследствии до $1,8 миллиарда. Сразу после открытия «Аммония» стали возникать проблемы с выплатой кредитов.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

164. Сутяжничество и подставные собственники.

К тому же выяснилось, что сразу после открытия кредитной линии «Югра» вывел здание из-под залога. Банк может просто вычеркнуть запись о залоге из договора или не подать информацию об этом в Росреестр.
... в Ханты-Мансийском автономном округе, который структуры Хотина приобрели в 2016 году. В одном из случаев «Югра» смог добиться отмены торгов, победителем в которых был признан «Северпром», сославшись на то, что процедура проходила без контроля банка ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

165. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Рза опубликовал фотографию с церемонии открытия в Facebook и назвал себя председателем Gamigaya Holding, что противоречит сообщениям азербайджанских СМИ, которые называли председателем группы компаний Учара.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

166. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Выбор пал на Иркутскую область, так как она занимает одно из первых мест по количеству детей-сирот, объяснял Сергей Чемезов на открытии «Точки будущего» в сентябре 2020 года.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

167. Cемья волшебников.

Интереснее было то, что на открытие не приехал министр транспорта Виталий Савельев, — рассказал собеседник. Строительство трассы началось в 2014-м, она должна разгрузить столицу от транзитного грузового трафика. Прокремлевская пресса называла ее «важнейшей в России», а на ее финансирование бросили такие компании как Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ. Заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства была компания «Автодор», а саму трассу возводили в том числе структуры ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

168. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

169. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с открытием счета в Австрии.
Владимир Путин и Крешимир Филипович (крайний справа) на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2016 года В Asiaciti сказали, что компанию «регулируют соответствующие органы каждой юрисдикции, где она ведет деятельность».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

170. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком. Компании оказались в залоге у банка до выполнения обязательств. Затем в апреле 2017 г. стало известно об их слиянии. Юрлицо «Компьютел» было ликвидировано в феврале 2018 г. Алексей Ананьев купил ГК «Редсис» в сентябре 2016 г. Он знал, что все госконтракты достаются этой компании, поэтому проявлял к ней интерес, рассказал РБК представитель СК, отметив, что после покупки ГК ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

171. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
Согласно открытым базам объявлений о продаже недвижимости, это особняк площадью 2279 кв. м. Как писали российские СМИ, в 2016 году дом за $4,4 млн купила супруга банкира Ольга Железняк.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

172. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало ...
С помощью таких центров государство еще в 2016 году попробовало обелить рынок ставок.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

173. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

174. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста активов на 200 млн евро пыталась сама ОВК. В обоих случаях ICT Holding был уведомлен надлежащим образом и имел возможность участвовать в процессах, говорит его представитель: в итоге окружной суд Лимасола дважды отказывал истцам в выдаче ордера об ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

175. Секретные активы Игоря Краснова.

Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие».
Вероятно, они познакомились на работе: мать была артисткой Северного хора, а отец ещё недавно, в 2015—2016 году, был художественным руководителем Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

176. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

177. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Вскоре после открытия, он оставил этот бизнес, покинул Узбекистана и некоторое время провел в Казахстане и России.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

178. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в ...
В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

179. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Стоимость активов Гуцериева и Шишханова при передаче на баланс «Траста» была завышена в разы, говорил в декабре 2018 года глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Гуцериев не признает долг перед «Трастом» как свой. «К долгу 320 млрд рублей перед банком ...
... значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту». Например, в 2016 году компания «Русснефть» взяла кредит у банка ВТБ на 115 млрд рублей, сейчас ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

180. К страховщику зашли из Крыма.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
... компания «Открытие», которая затем была переименована в АО «Страховая Компания Опора». В апреле 2017 года завершилась процедура передачи портфеля по ОСАГО страховой группы «УралСиб» в страховую компанию «Опора». Портфель СГ «УралСиб» за 2016 год ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google