Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Разбойники Караматова присели на 8-10 лет Бойцы ФСБ и спецы в штатском по наводке бизнесмена отняли у его знакомого 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2022, Раз спецназ пошел на дело, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Слева направо: Роман Оболенский, Владимир Урусов, Артур Власов и Дмитрий Казанцев Московский гарнизонный военный суд вынес приговор восьмерым участникам разбойного нападения летом 2019 года на предпринимателя Александра Юмаранова в банке ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

142. Человек без костей.

... он любит большие идеи, потому что с ними можно к Путину ходить, он так часто сотрудникам и говорит: „Что вы мне мелочь всякую предлагаете, как я с этим к Путину пойду?“» Герман Греф и Александр Мамут (справа) Сам Греф говорил, что для Сбербанка сделка с Мамутом — это шанс «обогатить экосистему». Но из всех активов Rambler Group самым привлекательным для банка был не интернет-холдинг, не СМИ, а онлайн-кинотеатр Okko, говорили источники Forbes и признавал потом сам глава Сбербанка Герман Греф ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

143. Схватка за золото "Партии".

И уже модернизированная команда используя старые связи в 2019 году совершает нападение на банк «Металлург» используя как наводчика и организатора, работника банка «Металлург» Дмитрия Чувилина, брата того самого Петра Чувилина, давнего знакомого Бориса Караматова и партнера по криминальному бизнесу Германа Горбунцова. Круг замкнулся. И по интересному совпадению именно Горбунцов, Веденин и Чувилин являются единственными свидетелям по второму делу против полковника Захарченко, как обычно пойдя на ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

144. Дирекция коллективного растратчика.

... тогда как на самом деле реконструкцией занимались порядка 70 наемных рабочих, с которыми рассчитывались наличными, — на это пошло, согласно справке, всего 17 млн руб. Третий эпизод касается хищения 35 млн руб., выделенных на обустройство турбазы ...
... все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

145. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Пойдет ли следствие на коррупционную сделку с мошенником Игорем Воробьем?
Циркулирует даже версия о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

146. Вето на правду Вадима Беляева.

... по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года. И в полдень следующего дня была удалена. Редакция ситуацию не комментирует, что еще больше подогревает интерес к происшедшему. Согласитесь, не так часто крупнейшая газета страны снимает без объяснений материал, компрометирующий крупнейшего российского банкира. Знакомые с законами информационного рынка люди считают, что пойти на снятие статьи без ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

147. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Андропов пришел снача-ла в офис "Д и Р Совгруппы", чтобы встретиться с Докичуком и за-тем они пошли в Сбербанк, где был внесен заказ на выплату. Не было предпринято никаких мер предосторожности относительно бло-кирования фондов. Митюков сообщил, что контракт, предусматривающий поставку долларов в Банк Украины на протяжений семи (7) банковских дней, после того, как это срок истек.; Чекалов позвонил из Москвы что-то между 25 декабря 1991 года и I января 1992 года.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

148. Депутат-оборотень терпит фиаско.

В тот момент времени депутат Пойманов наверняка считал себя самым умным и изобретательным и был уверен в том, что полученные им судебные запреты вынудят Сбербанк пойти на невыгодные для себя условия реструктуризации долга. Однако в этом депутат Пойманов просчитался. То, что вынудило бы любой коммерческий банк поддаться на ухищрения шантажиста и пойти на его условия, не прошло со Сбербанком.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

149. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка ...
У них пошла пена изо рта, потом они упали замертво.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

150. Арестант нарасхват.

Однако после этого бизнесмена затянуло новое уголовное дело — в Израиле его обвинили в отмывании 650 млн шекелей ($170 млн) через банк Hapoalim. Обвинение было предъявлено Гайдамаку и его партнеру по бизнесу Нахуму Гальмору. В феврале 2012 года Гайдамак пошел на сделку с правосудием, пообещав внести в казну Израиля 3 млн шекелей (более $800 тыс.) и выплатить штраф в 21 тыс. шекелей (около $5,6 тыс.).
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

151. Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов.

Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов Оригинал этого материала © "МК", 22.10.2013, Видео: ProfCom Afl Летчикам из профсоюза обещали статью газетную, а привезли уголовную Ольга Божьева В минувшие выходные в одном из столичных банков были ...
Но г-н Чалик не пошел ни на один из предложенных «мирных исходов».
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

152. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

... источник в военном ведомстве, пошла «раскрутка» дела «Оборонсервиса». В октябре 2012 года госконтракту, заключенному по липовой банковской гарантии, попытались придать законный вид. Вместо нее — спустя 8 месяцев, а не 10 дней — появилась копия другой, тоже на 1 млрд руб., от банка «Санкт-Петербург», Валерий Пузиков в нем акционер (4,55%). В ход пошли чисто юридические уловки — ФГУП в Арбитражном суде Москвы пытался признать сделку с Тверским коммерческим банком «КБЦ» недействительной и просил ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

153. Помочь Грефу.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.08.2013 Помочь Грефу Самарские экс-сотрудники ФСБ контролируют "обналичку" в Сбербанке и других банках Самарской области Николай Петров Что такое обналичка, известно любому более-менее грамотному ...
Карьера Чагаева пошла в гору при нынешнем руководстве главка.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

154. Минеральный передел.

Если предположить, что дело пойдет именно так, то мы вернемся в ситуацию 2002 года.
«Траст», вероятнее всего, действует в интересах какого-то клиента: сумма минимального платежа за пакет «Апатита» сопоставима с собственным капиталом банка, так что сделка не может проводиться за счет собственных средств банка», — заявил «Ведомостям ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

155. В банках все меньше таинственности.

По его словам, при признаках того или иного противоправного действия у России будет возможность получать информацию о счетах российских граждан в банках Швейцарии. Впервые о такой возможности для России заявил президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Швейцарию два года назад. Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

156. Должник Пугачевой обманул всех.

Для «благотворителей» даже была установлена такса — $200 тыс. В 1996 году на свет появился банк «Сенатор», именно в него перекочевали счета фонда и самого Ковалева. В рамках расследования в отношении экс-министра в банке провели выемки, однако дальше этого дело не пошло. Потом «Сенатор» фигурировал еще в нескольких расследованиях о незаконном обналичивании денег, впрочем, никаких серьезных доказательств в отношении представителей финансового учреждения собрано не было. «Мы выяснили, что банк ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

157. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... филиал банка RBS в Атланте, вправе предъявить скрывшимся от правосудия подельникам регрессные иски Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2010, Хакер пошел на сделку Дмитрий Маракулин В Калининском районном суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland. Впоследствии со счетов клиентов банка ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

158. Скромное обаяние хищника.

... кредитно-денежной комиссии, он всерьез досадил Национальному резервному банку, контрольный пакет в котором принадлежит «Газпрому». А заодно, Потанин отменил льготный порядок реструктуризации задолженности компании ЮКОС, владелец которого в то время пользовался в правительстве исключительным влиянием. Последствия не заставили себя ждать. Против Потанина ополчился сам премьер Черномырдин. Заступничество Чубайса не помогло. Председатель правительства пошел на принцип, заявив, что в случае нового ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

159. Новокузнецкие страсти.

В Новокузнецке складывается похожая ситуация, в которой на сей раз фигурирует сын прокурора Кемеровской области — совладелец коммерческой фирмы, крупного залогодателя Банка Москвы. Кузбасский гамбит История, о которой пойдет речь, началась несколько лет назад. В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

160. Цена соли.

«Игумнов, видимо, понимал, о чем пойдет речь, — рассказывает Похмелкин, — и пригласил Рыболовлева, рассчитывая на его поддержку». У губернатора были основания надеяться на лояльность своего спутника. С 1998 года на высоких постах в банке «Кредит ФД» работала дочь губернатора Елена Арзуманова.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google