Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. В Москве арестовали Елену Платон.

... с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации. Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

522. Самые богатые наследники России — 2019.

Как оценил Forbes, на 19 апреля 2019 года в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $440 млрд.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

523. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Очень скоро схема заработала, особенно многообещающими были перспективы в России, где на горизонте уже замаячила «вертолетная сделка», которая была организована в контакте с ФСО и организацией «Техснабэкспорт» (у которой есть, судя по сайту, «дочка» в Цуге), часто в помещениях московского офиса банка «Julius Bar».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

524. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

525. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Грызлова «Единой Россией». Я ему принес большую коробку сигар, коньяк, по рюмашке выпили, он и говорит: «Войти в Думу у нас стоит $3 млн. А вот у коммунистов — дешевле. Через коммунистов зайдешь, а я, потом, дам тебе какой хочешь комитет». Сводят меня с Зюгановым, и он слупил с меня $2 млн. Меня ставят третьим проходным номером в Саратовской области. Первым был первый секретарь Рашкин, вторая — Апарина, а я шел третьим… — Коммунистам наличными принесли? — На Кипр перечислил, там у них был банк и ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

526. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... суда, с которыми ознакомился РБК. Защита ЮКОСа попросила предоставить ей оригинальную версию реестра акционеров, после того как Россия в октябре прошлого года представила суду заключение видного американского эксперта, основанное на анализе данных из ...
В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

527. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

... того что активы из банка были выведены, получили всего 1,8 млрд руб. Разбирательство в Лондоне с банкиром Пугачевым АСВ начало летом 2014 года. В июле того же года агентство добилось в английском суде приказа об аресте активов Сергея Пугачева по всему миру на сумму ?1,2 млрд. Приказ был вынесен в обеспечение российского иска АСВ о привлечение Сергея Пугачева (солидарно с рядом бывших топ-менеджеров банка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. Иск этот в России АСВ выиграло и сейчас ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

528. Семейные ценности клана Шамаловых.

С 2002 по 2004 год ее полная тезка возглавляла ООО «Акцепт», через которое дальний родственник Владимира Путина Михаил Шеломов владеет миноритарными пакетами в банке «Россия» и СОГАЗе.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

529. Нары делу не помеха.

Когда в августе 2010 года Центральный банк России запретил АМТ принимать вклады от населения, число вкладчиков только увеличилось: граждан привлекали выросшие ставки на их сбережения. А вскоре было объявлено о банкротстве АМТ.После запуска механизма банкротства банка Аблязова выяснилось, что обязательства АМТ в 4 раза превышают объем его активов.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

530. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг Беглый банкир засветился под чужим именем на яхте в Голландии, пойман в доме жены в Австрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2013, Беглый банкир прятался на опушке, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин, Яна Рождественская, Николай Сергеев Александр Гительсон (справа) В Австрии для экстрадиции в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

531. Банковский бизнес по-русски.

... конторы Антон Трифонов, Галина Камнева Не менее 20% российских банков по большей части занимаются не своей основной деятельностью, а операциями, которые сложно назвать легальными, заявил вчера в интервью каналу «Россия 24» президент Сбербанка Герман Греф. [...] О масштабе проблемы в конце февраля в интервью «Ведомостям» рассказывал действующий председатель ЦБ Сергей Игнатьев. По его словам, только в прошлом году из России на зарубежные счета было незаконно переведено $49 млрд: [...] ["Ведомости ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

532. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

533. Новые методы воровства НДС.

Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк».
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

534. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

535. В банках все меньше таинственности.

По его словам, при признаках того или иного противоправного действия у России будет возможность получать информацию о счетах российских граждан в банках Швейцарии. Впервые о такой возможности для России заявил президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Швейцарию два года назад.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

536. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч. Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

537. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

По словам источников "Ъ", систематическое несоблюдение указаний Банка России об ограничении вкладов как раз и стало причиной отзыва лицензии АМТ-банка. Других очевидных поводов для этого в отчетности банка нет: по итогам первого и второго кварталов этого года он оставался прибыльным, в то время как по итогам 2010 года показал убыток чуть более чем 1 млрд руб. Норматив достаточности капитала у банка намного выше установленного ЦБ минимума в 10% (27,4% на 1 апреля).
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

538. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... 2008 года уже знакомый нам птенец гнезда Гуревича — «сын» Нуритдин Алимкулов от лица некоего Совета организаторов обратился к Светлане Владимировне Медведевой, председателю попечительского совета программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Ничтоже сумеяще, он выпрашивал личной встречи «для решения практических вопросов» и содействия в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности детских благотворительных организаций и программ ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

539. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... 60 Вячеслав Кантор 1 600 1 300 Акрон 57 61 Вадим Мошкович 1 600 0 Русагро 44 62 Мегдет Рахимкулов 1 600 1 400 Инвестиции 65 63 Глеб Фетисов 1 600 1 600 Altimo 44 64 Арас Агаларов 1 500 1 100 Группа Крокус 55 65 Юрий Ковальчук 1 500 950 Банк Россия 59 66 Андрей Козицын 1 500 1 200 УГМК 50 67 Дмитрий Мазепин 1 500 950 Уралхим 42 68 Николай Саркисов 1 500 950 РЕСО-Гарантия 42 69 Сергей Саркисов 1 500 950 РЕСО-Гарантия 51 70 Виктор Харитонин 1 500 900 Фармстандарт 38 71 Данил Хачатуров 1 500 1 200 ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

540. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

"В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана,— утверждает экс-банкир.— Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России — реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева". Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google