Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

В иске речь шла о помещениях по адресам: Севастополь, ул. Ленина д.15; Симферополь, пр. Кирова, д. 36; Ялта, набережная им. Ленина, д. 3; Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25/1. В мае 2015 года ООО “Шанс” покупает у “Укрсоцбанка” за 326447 евро помещения площадью 524,9 кв.м. по адресу Севастополь, ул. Новикова, 12. По всем этим адресам открылись офисы банка “Россия”.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

62. Госантракт.

В 2014 году «Банк Москвы» (в мае 2016-го присоединился к ВТБ. — прим. ред.) в качестве официального спонсора Большого театра заказывал у него рекламу. Цена контракта — 14,7 млн рублей. А в 2015 году «Банк Москвы» купил у тетра абонемент — шесть ...
Есть одно исключение — Большой театр России: расходы на него занесены сразу в федеральный бюджет.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

63. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Несмотря на европейские санкции, ЕС остается крупнейшим экономическим партнером России, в 2015 г. на него еще приходилось 44,8% всего российского экспорта.
Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

64. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

... из обанкротившегося в октябре 2015 года молдавского Banca de Economii ("Сберегательный банк") более 800 млн леев (около $40 млн). Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием. Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года. Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

65. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

6. Правительственный российский чиновник, процитированный ранее, также сообщил, в самой России для правительства и властей всё большую проблему представляют кибероперации, к которым государство не имеет отношения. Центральный банк утверждает, что стал объектом более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, которые обошлись банку в миллиарды рублей из-за хищений. Обобщая, он(а) уверен(а), что в России действует около 15 ведущих организованных преступных группировок ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

66. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными ...
... Светлицкий под опекой генерала МВД Хорева миллиарды откачал Александр Седунов Станислав Светлицкий 24 июня 2016 года в Ростове-на-Дону был задержан президент ОАО «Евразийский» и экс-замминистра энергетики России, Станислав Юрьевич Светлицкий ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

67. Ограбление по-швейцарски.

... за обман инвесторов — его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы удержать их от падения, и скрывал свою аффилированность с компанией). Наги в 2008 году ушел из Meinl и основал в Вене инвестиционную компанию Centris Capital вместе с Моникой Мандл. При этом, согласно показаниям Лескодрона, Моника Мандл была знакома с его начальником Бабаком Дастмалчи, управляющим директором Credit Suisse по России, Центральной и Восточной Европе. В 2013–2015 годах Лескодрон вкладывал деньги ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

68. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 28.10.2015, "Бывшая глава Минсельхоза зарегистрировала компанию для торговли зерном": Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, вероятно, вернулась к бизнесу в России.
В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

69. Сергей Пугачев боится и судится.

... РБК", 16.06.2015, Сергей Пугачев обвинил ЦБ в затягивании с отзывом лицензии Межпромбанка, Фото: ТАСС Юлия Полякова Сергей Пугачев Компания, аффилированная с экс-сенатором Сергеем Пугачевым, подала иск к ЦБ — она обвиняет его в том, что он знал о "намеренно организованной непрозрачной деятельности" Межпромбанка, но своевременно не отозвал лицензию ? Плохой банк Один из кредиторов Межпромбанка, ЗАО «ТехноСтройПрограмма», в понедельник, 15 июня, подал в Арбитражный суд Москвы иск к Банку России ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

70. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... удовлетворен в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2015, Фото: "Известия" Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда Светлана Дементьева, Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами. Такой огромный иск о субсидиарной ответственности в России удовлетворяют впервые ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

71. Путеводитель по Женеве.

... Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла). Тимченко Елена и Иван (Chemin de Planta 45, Rampe de Cologny 10). Жена и сын Геннадия Тимченко, основателя компании Gunvor, через которую экспортируется львиная доля добытой в России ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

72. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

... недвижимости в России. Рассматриваются два варианта: найти инвестора, который выкупил бы все сразу, или продавать по частям. *** 25. AFI Development Лев Леваев За год: Чистый убыток компании вырос более чем в 2,5 раза — с $20,7 млн в 2015 году до $55 ...
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

73. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... млрд, Сбербанк — 946 млн. *** 8. Александр Мамедов Александр Мамедов Возраст: 51 год Требования кредиторов: 3 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Банк БТФ Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (20.11.2015) Источник капитала: импортер алкоголя «Русьимпорт» Как разорился: Александр Мамедов — основной владелец одного из старейших в России импортеров алкоголя компании «Русьимпорт». По данным исследовательского центра ЦИФРРА, в 2014 году компания ввезла в Россию около 6 млн литров вина ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

74. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Версия обвинения: как топы ТФБ и "Тимер Банка" вели дела с "игорным королем" Единственный эпизод, который вменяют Камалову и Насырову, крутится вокруг кредитов ООО «Роял тайм групп». Фирма была крупным инвестором первой в России игорной зоны в Краснодарском крае «Азов-Сити», ее основатель — казанский бизнесмен Рашид Таймасов. В 2019 году ее признали банкротом из-за долга в 1,5 млрд рублей, а еще за год до этого банкротом суд признал и самого Таймасова. Так, в 2013–2015 годах «Роял тайм групп ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

75. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Шалон, которого прокуроры называют основателем и руководителем преступной группы, и Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Аарон поначалу скрылся в России, но потом явился в США с повинной.
Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

76. Кто владеет московскими кладбищами.

Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка». В 2015–2016 годах он ...
В 1990-х годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ «Ритуал» пришел с должности начальника базы материально-технического снабжения погрануправления ФСБ России, расквартированной в Ставрополе.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

77. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.). В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162-е место.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

78. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

*** Манипулирование бумагами компании проводились в интересах UFS Investments Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 09.07.2015 ЦБ установил виновника в обрушении акций "Мечела" Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынком обыкновенных акций "Мечела" на торгах ММВБ, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

79. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

*** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». С 2014 года банк под санкциями США и ЕС, поскольку открывал филиалы в Крыму и является крупным акционером «Национальной медиа группы», которая, как написано ...
Те же госзаказы стали причиной продления санкций: в 2015 году Аркадий Ротенберг, «известный российский бизнесмен, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным», получил от государства заказов на 555 млрд рублей, большинство без конкурса ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

80. Русский спецназ в Америке.

... безопасности России, правопреемницы КГБ СССР, намекают на возможную связь майамских байкеров с российскими спецслужбами. Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club — уникальный мотоклуб, состоящий из отставных и действующих сотрудников спецназа, специальных подразделений МВД и ФСБ, а также американских полицейских. Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google