Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6461. Тень банкира.

... олигарх заявил: «Вероятно, у меня в банке работали жулики. Но они уже уволены». Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена». Зато появилась информация о выводе за рубеж порядка миллиарда рублей через счета фирм-однодневок в НРБ. И в этом тоже виноваты мифические жулики? Может быть, пришла пора все-таки назвать их имена? А если эти имена скромничают назвать в России, то это с удовольствием скоро ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

6462. "Только я его хвалю".

— Мы консультировали всякие банки, я занимался тем, что сам выучил в Лондоне. Я в Лондоне довольно много интересовался операциями в сфере внешнего долга, поскольку это было одной из тем того времени по моей прямой работе, я и диссертацию по этой теме начал, а защитил ее уже потом в открытом режиме, и кандидатскую, и докторскую, на тему «Россия и внешний долг», изучая тематику, касавшуюся еще и кучи стран третьего мира, которые были должны американцам.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

6463. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России).
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

6464. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Выручка группы в прошлом году составила 6,5 млрд руб., таким образом, доначисления превышают годовой оборот АСТ. До весны этого года АСТ была одной из двух крупнейших книжных компаний в России.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

6465. Репутацию компании Зияда Манасира суд оценил в рекордную сумму.

Причиной иска тогда стала заметка «Коммерсанта», в которой рассказывалось о проблемах вкладчиков банка со снятием наличных денег со счетов.
Этим постановлением ФАС МО положил начало новой судебно-арбитражной практике в России, считают представители «Стройгазконсалтинга» в суде.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

6466. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

И особое отношение банка Плигин заслужил и оправдал еще год назад.
А Сбербанк, как известно, один из крупнейших в России кредиторов.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

6467. Ответ АО "Reverta" (ранее АО "Parex banka").

... ранее АО «Parex banka») сообщает, что информация о так называемом «списке «Парекса» и крупных «политически мотивированных» кредитах, якобы выданных банком «Парекс», не соответствует действительности. Компании АО «Reverta» ничего не известно о существовании так называемого списка «Парекса», упомянутого в серии публикаций. Информация о том, что компания АО «Reverta» намеревается или когда-либо намеревалась инициировать введение каких-либо санкций в отношении официальных лиц России, является ложной ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

6468. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

... умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse ...
Стоит отметить, что в МВД России вчера заявили, что господин Перепеличный не был причастен к расследованию так называемого дела Сергея Магнитского, связанного с хищением бюджетных средств, а, наоборот, фигурировал в числе подозреваемых.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

6469. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Напомним, что в мае этого года Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России заявило о том, что выявлена организованная группа, подозревающаяся в систематических хищениях средств федерального бюджета ...
По различного рода противоправным схемам (см. статьи «Выжатая нива» и «Выжатая нива-2») бюджетные средства попадали на счета подконтрольных Олегу Донских и его команде организаций, затем обналичивались или выводились на счета в иностранных банках.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

6470. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
Позиционируется в качестве крупнейшего предприятия России в сфере ЖХХ, а также крупнейшей российской ресурсоснабжающей организации в сфере холодного водоснабжения и очистки сточных вод. Занимается управлением и эксплуатационным обслуживанием ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

6471. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

Двое из них представляют «Единую Россию».
В частности, государственный банк ВТБ обвинил одну из структур, близких к Малофееву, ООО «Руссагропром», в хищении кредитных средств в размере $220 млн. и подал иск в Высокий суд Лондона.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

6472. Кланы американской демократии.

Еще один его внук, Джеб Буш, в 1998–2006 годах был губернатором Флориды, а позже возглавлял обанкротившийся банк Lehman Brothers.
Куомо Итало-американская семья Куомо менее известна в России.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

6473. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

— Сами деньги в итоге не нашли, но обнаружили выписки со счетов в "Сбербанке" и "Нордеа банке".
— Врезка К.ру] Как рассказали "Ъ" в краевых правоохранительных органах, сыщики из ГУЭБиПК МВД провели выемку документов в офисе федерального казенного учреждения (ФКУ) "Дальневосточная дирекция Минрегиона России", госзаказчика строительства ключевого ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

6474. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм.
На прошедшей неделе проявилась информация о возможном возвращении Тимченко на постоянное место жительства в Россию.
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

6475. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

При этом представитель БТА Банка Михаил Гаврюшин посчитал, что осужденные "понесли суровое, но заслуженное наказание, так как не вызывает сомнений, что они активно участвовали в хищении средств банка". [BFM.ru, 19.10.2012, "Топ-менеджеры "Евразия Логистик" не знали принципа движения денег": Защитники заявили, что не согласны с приговором и намерены добиваться отмены приговора в Мосгорсуде, а при необходимости дойти до Верховного суда России.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

6476. Мегарасходы на метабюрократов.

— Врезка К.ру] Не исключено, что и на постсоветском пространстве вскоре появится прослойка высокооплачиваемых «метачиновников» в рамках создания Евразийского союза России, Белоруссии и Казахстана.
Проводить расчёты через банк по принципу возмещения расходов — обременительно, проще оперировать наличностью.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

6477. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

... Андрей Гридасов, Герман Петелин Виктор Батурин Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена найти за границей и арестовать имущество бизнесмена Виктора Батурина в счет уплаты по его долгам банкам и партнерам на общую сумму в 5,6 млрд рублей ...
Пока судебным приставам удалось найти и арестовать в России различное имущество Батурина на сумму в 1,1 млрд рублей.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

6478. К чему приводят схемы.

Закончили клиринг в литах и евро, а в четыре часа — довольно неожиданно — в банк прибыла временная администрация и отключила SWIFT, отстранила руководство от исполнения своих обязанностей», — вспоминает он. Банкир обвиняет литовские власти в ...
По словам Таргамадзе, Бородин пообещал помочь с финансированием революции в России — внести $50 млн лично и еще $150 млн собрать у друзей.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

6479. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Во-первых, в момент поступления денег на счет банк должен был проверить их историю. 120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka. Трансфер был проведен между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме. Трейдеры заявили, что продали «свою общую долю» в крупной фармацевтической компании Ural Pharma. И эта операция принесла им 120 миллионов долларов. Они предоставили адреса в России и номера мобильных телефонов в Лондоне.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

6480. Золотые кудри в криминальном венце.

В калининградском интернете появились фотографии, свидетельствующие о тесной, можно сказать, семейной дружбе Ярошука, Мельникова, Куровского и Андрея Шумилина — руководителя городской ячейки «Единой России», чью должность раньше занимал сам действующий мэр. Вот Ярошук с Мельниковым и Куровским поют песни на какой-то очередной чиновничьей вечеринке, А вот уже Мельников и Шумилин с женами и детьми на отдыхе в где-то в тропиках…
Дата: 21.09.2012 Копия в Google